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BOLETÍN OFICIAL Nº 33.837 - Segunda Sección

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Jueves 22 de marzo de 2018

SAVANT PHARMS.A.

Convocatoria a Asamblea Convócase a los Señores accionistas de SAVANT PHARMS.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Abril de 2018 a las 12.00 horas, en Hipólito Yrigoyen N476 Piso 4 -frente-, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2. Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta resultado del ejercicio, Anexos y documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2017 y Proyecto de Distribución de Utilidades;
3. Consideración y tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
4. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2017 por $19.564.790 total remuneraciones, en exceso de $15.599.645 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos;
5. Consideración de la retribución a los miembros de la Comisión Fiscalizadora;y 6. Autorizaciones especiales.
Nota: Conforme lo dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550 se hace saber a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación con tres 3 días de anticipación para que se los inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la Sede Social en el horario de 08:30 a 16:00 hs. y que quince 15 días antes de la Asamblea tendrán a su disposición en la Sede Social los Estados Contables.
Designado según instrumento privado acta asamblea 26 de fecha 1/9/2014 mauro gaston bono - Presidente

e. 20/03/2018 N17634/18 v. 26/03/2018

SEGURIDAD YEMPAQUES.A.

Convócase a los señores accionistas de Seguridad y Empaque S.A. a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 04 de Abril de 2018 a las 10:00 hs en Abraham Luppi 1636-CABA para considerar el siguiente orden del día 1º Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. 2º Aprobación y ratificación de la decisión tomada por el Directorio de presentar en concurso a la sociedad y su continuación por intermedio del Dr. José Mariano Gastaldi.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 23/06/2015 Ruben Cayetano Monaco - Presidente

e. 16/03/2018 N16697/18 v. 22/03/2018

SIERRAS DESAN ANTONIOS.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de Abril de 2018 a las 11.00 horas en primera Convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Avenida Corrientes 311, Piso 4, Capital Federal, para considerar el siguiente: Orden del Día.
1 Ratificación de todo lo tratado y aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 12 de junio de 2017
respecto de los siguientes puntos del Orden del Día: 1 Consideración de la Memoria redactada en los términos del artículo 66 de la Ley 19.550, tal cual lo refiere la Resolución General 4/2009 de la Inspección General de Justicia. 3 Remuneración de Directores y Síndico y destino de los Resultados no Asignados. 4 Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura. 5 Determinación del número y designación de Directores Titulares por dos ejercicios. 6 Designación del Síndico Titular y Suplente por un ejercicio. 7 Designación de dos accionistas para firmar el acta.. 2 Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3 Consideración y aprobación de la renuncia del Director Sr. Ramiro Santurio, y aprobación de su gestión. 4 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
El Directorio. Buenos Aires, 19 de marzo de 2018
Designado según instrumento privado acta directorio 365 de fecha 12/6/2017 MIGUEL RICARDO LANUSSE Presidente

e. 21/03/2018 N18131/18 v. 27/03/2018