Boletín Oficial de la República Argentina del 27/02/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.820 - Segunda Sección
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Martes 27 de febrero de 2018
CIUDAD JARDINS.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas de Ciudad JardínS.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 12 de marzo de 2018 a las 13 hs en primera convocatoria, en Av. Callao 626, piso 3º 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1 Designación de dos socios para firmar el acta. 2
Motivo por el cual se ha demorado el tratamiento de los Estados Contables cerrados al 30 de diciembre de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 3 Consideración de la documentación del art. 234, punto 1 de la ley 19.550 por los ejercicios económicos cerrados respectivamente el 30 de diciembre de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 4
Consideración del destino del resultado de los ejercicios en tratamiento. En su caso constitución de reservas art. 70 LGS. 5 Confirmación y ratificación de las decisiones asamblearias adoptadas en las asambleas de fecha 2/5/2002, 20/4/2003, 11/6/2004, 18/4/2005, 27/4/2006, 8/4/2009, 9/4/2010, 8/4/2011 y 9/4/2012. 6 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración, en su caso en exceso del art. 261 LGS. 7 Determinación del número de Directores, elección de los mismos.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 17/04/2015 de fecha Juan Jorge Saliba - Presidente e. 22/02/2018 N9892/18 v. 28/02/2018
DAVITUNS.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 13/03/2018 a las 11 hs en primera convocatoria y a las 12 hs en segunda, en Lavalle 1604 5º Piso Dpto. A, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2 Motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera de término. 3 Dispensa de confeccionar las Memorias de los Ejercicios Económicos de acuerdo con los requerimientos de información del Art. 307 de la Resolución IGJ Nº7/2015. 4 Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 y sus modificaciones correspondientes a los Ejercicios económicos finalizados el 31/03/2012, 31/03/2013, 31/03/2014, 31/03/2015, 31/03/2016 y 31/03/2017. 5 Consideración del resultado del ejercicio, de la distribución de honorarios y/o dividendos y aprobación de la gestión del Directorio por los ejercicios finalizados el 31/03/2012, 31/03/2013, 31/03/2014, 31/03/2015, 31/03/2016 y 31/03/2017. 6 Elección de autoridades por vencimiento del mandato.
Designado según instrumento público Esc. Nº245 de fecha 29/5/2000 Reg. Nº670 argentina halac - Presidente
e. 21/02/2018 N9773/18 v. 27/02/2018
DISTRIBUIDORA DEGAS CUYANAS.A.
Se convoca a los Señores Accionistas de DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANAS.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de marzo de 2018 a las 10.00 horas, en la sede social sita en la Av. Presidente Figueroa Alcorta Nº7.174, 3º piso, C1428BCU C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, del Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, Inventario, Estados Financieros, Reseña Informativa, e información requerida por el Art. 12 -Cap. IIITítulo IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al Art. 234 Inc. 1 de la Ley General de Sociedades N19.550 la LGS, del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
3 Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio. Consideración de las reservas. Distribución de dividendos.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 y fijación de sus honorarios.
5 Elección de Directores y Síndicos, determinación del periodo de sus mandatos y fijación de sus honorarios.
6 Autorización a Directores y Síndicos en los términos del Art. 273 de la LGS.
7 Consideración del Presupuesto presentado por el Comité de Auditoría para el ejercicio 2018.
8 Designación del Contador Certificante para el ejercicio 2018 y determinación de su retribución para los ejercicios 2017 y 2018.
Notas: 1 Se aclara que el punto 3 será tratado en Extraordinaria; 2 En cumplimiento del art. 67 de la LGS, a partir del día 01/03/18, de 10:00 a 16:00 hs., se encontrará disponible para los accionistas en la sede social la documentación que será sometida a consideración de los mismos; 3 Se recuerda a los Sres. accionistas titulares de las acciones ordinarias escriturales Clase B que Caja de ValoresS.A., con domicilio en la calle 25 de Mayo 362, C.A.B.A., lleva el registro de acciones escriturales clase B de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de ValoresS.A. y presentarla para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad, sito en la Av. Presidente Figueroa Alcorta Nº7.174, 3º piso, C1428BCU C.A.B.A., hasta el día 22/03/18 inclusive, en el horario de 10:00 a 16:00 hs. Por su parte, los Sres. Accionistas titulares de las acciones ordinarias escriturales Clase A y C deberán
