Boletín Oficial de la República Argentina del 26/01/2018 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.800 - Segunda Sección
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Viernes 26 de enero de 2018
MEDINS.A. DESERVICIOS MEDICOS YASISTENCIALES
El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día el día 9 de FEBRERO de 2018 a las 15.00 horas en la calle Talcahuano 750 Piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo saber que a la hora se considerará la asamblea en segunda convocatoria con los accionistas presentes, a fin de considerar el siguiente orden del día:
1.- Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
2.- Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Señor Presidente el Acta de la Asamblea.
3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Información Complementaria correspondiente a los ejercicios Económicos finalizados el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 conforme lo normado por el art. 234 de la Ley 19.550.
4.- Consideración del resultado de cada ejercicio y destino de los mismos.
5.- Consideración de la gestión del Directorio correspondiente a cada ejercicio. Retribución a los mismos.
6.- Fijación del número de directores y elección de los mismos.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 23/12/2015 Gustavo Leonidas Criscuolo Presidente
e. 23/01/2018 N3672/18 v. 29/01/2018
METALURGICA TANDILS.A.
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 21.02.2018, a las 18:00 horas, en la sede social, Fray Justo Santa María de Oro 1744, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA.
1 Designación de accionistas para firmar el acta. 2 Razones de la convocatoria fuera de término. 3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley l9.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 4 Consideración de las pérdidas del ejercicio y el saldo de la cuenta Resultados no Asignados que encuadran a la sociedad en el supuesto del art. 94 inc. 5º Ley 19.550. Aumento de capital social por un monto de $296.007.905 mediante la capitalización de créditos. Suspensión del ejercicio del derecho de preferencia para la suscripción de acciones art. 197 Ley 19.550. 5 Reducción del capital social en la suma de $105.209.377, en los términos del art. 205 de la ley 19.550, a fin de absorber pérdidas. Cancelación de acciones. 6 Reforma del artículo tercero del Estatuto. 7 Consideración de la gestión del Directorio, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Su remuneración. 8 Fijación del número de Directores y su elección. 9 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 10 Autorizaciones. NOTAS: Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán depositar su constancia de acciones escriturales emitida por la Caja de ValoresS.A., de conformidad con el art. 238 de la ley 19.550, hasta el día 15.02.18 inclusive, en la sede social sita en Fray Justo Santa María de Oro 1744 Piso 2, CABA, de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 horas.
Designado según instrumento privado acta directorio 717 de fecha 30/3/2016 mende ammad - Presidente
e. 22/01/2018 N3302/18 v. 26/01/2018
MOBILE SYSTEMS SUDAMERICANAS.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 24/02/2018 a las 10:00 hs la 1ra Convocatoria y 11:00 hs del mismo día la 2da Convocatoria, en la sede social de Superi 1705 Capital Federal.
ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta 2º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inc 1º de la Ley Nº 19.550 y su modificatoria la Ley 22.903 correspondiente al Ejercicio Económico Nº 23 finalizado el 31 de octubre de 2017 3º Consideración de la Gestión del Directorio saliente 4º Designación de los miembros del nuevo Directorio 5º Destino de las utilidades Designado según instrumento privado Acta de Directorio N 106 de fecha 30/06/2016 Gustavo Omar Castro Presidente
e. 25/01/2018 N4044/18 v. 31/01/2018
