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BOLETÍN OFICIAL Nº 33.797 - Segunda Sección

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Martes 23 de enero de 2018

HARAS PINO SOLOS.A.

Convocatoria y Orden del día: el señor Presidente, Roberto Marcos Alonso convoca a accionistas de HARAS PINO
SOLOS.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 febrero 2018 a 16 horas, en establecimiento sito en Moreno 1949 de CABA, y en segunda convocatoria, a las 17 horas en ambos casos para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de las autoridades de la Asamblea: Presidente y Secretario; 2 Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 3 Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2017; 4 Consideración de los resultados del ejercio y su aplicación; 5 Consideración de los acuerdos de pago con deudores morosos por expensas; 6 Evaluación de las medidas de urgencia adoptadas por el Directorio de la Sociedad; 7 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración; 8 Consideración de la gestión de la Sindicatura y su remuneración; 9 Consideración del número de Directores titulares y suplentes y su designación; 10 Designación de Síndico titular y suplente; 11 Consideración de otros temas de interés para la Sociedad; 12 Consideración de la capitalización del ajuste de capital y emisión de nuevas acciones Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 12/2/2016 ROBERTO MARCOS ALONSO
- Presidente e. 18/01/2018 N2978/18 v. 24/01/2018

HIJOS DEEDUARDO PEREZS.A. COMERCIAL INMOBILIARIA
FINANCIERA AGROPECUARIA SERVICIOS YDEMANDATOS

Convóquese a Asamblea Gral. Ordinaria para el 05/02/2018 a las 19 hs. en Adolfo Alsina 2919, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas presentes para que con el Presidente aprueben y refrenden el acta de asamblea, 2 Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc. 1 de la ley 19550, correspondientes al ejercicio n48 concluido el 30/04/2017,3 Consideración de las remuneraciones del directorio, 4 Consideración del resultado del ejercicio y su destino, 5 Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes por un periodo de tres años.
Designado según instrumento privado ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO NRO. 260 de fecha 16/06/2017 Maria Teresa Almenara - Presidente e. 19/01/2018 N3142/18 v. 25/01/2018

MBT CONSULTINGS.A.

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas para el 8/2/2018 a las 11 hs. en Ortiz de Ocampo 3050, 2do.
Piso, 202, C.A.B.A.
Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de los documentos indicados en el art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/08/2017 y consideración del resultado del Ejercicio.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 26/01/2017 Andrés Luis Rial - Presidente

e. 17/01/2018 N2710/18 v. 23/01/2018

METALURGICA TANDILS.A.

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 21.02.2018, a las 18:00 horas, en la sede social, Fray Justo Santa María de Oro 1744, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA.
1 Designación de accionistas para firmar el acta. 2 Razones de la convocatoria fuera de término. 3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley l9.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 4 Consideración de las pérdidas del ejercicio y el saldo de la cuenta Resultados no Asignados que encuadran a la sociedad en el supuesto del art. 94 inc. 5º Ley 19.550. Aumento de capital social por un monto de $296.007.905 mediante la capitalización de créditos. Suspensión del ejercicio del derecho de preferencia para la suscripción de acciones art. 197 Ley 19.550. 5 Reducción del capital social en la suma de $105.209.377, en los términos del art. 205 de la ley 19.550, a fin de absorber pérdidas. Cancelación de acciones. 6 Reforma del artículo tercero del Estatuto. 7 Consideración de la gestión del Directorio, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Su remuneración. 8 Fijación del número de Directores y su elección. 9 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 10 Autorizaciones. NOTAS: Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán depositar su constancia de acciones escriturales emitida por la Caja de ValoresS.A., de conformidad con el art. 238 de la ley 19.550, hasta el día 15.02.18 inclusive, en la sede social sita en Fray Justo Santa María de Oro 1744 Piso 2, CABA, de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 horas.
Designado según instrumento privado acta directorio 717 de fecha 30/3/2016 mende ammad - Presidente

e. 22/01/2018 N3302/18 v. 26/01/2018