Boletín Oficial de la República Argentina del 01/11/2017 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.742 - Segunda Sección
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Miércoles 1 de noviembre de 2017
SANTA MARIAS.A. INVERSORA YFINANCIERA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 23 de noviembre de 2017 a las 14.00
horas en primera convocatoria y a las 15.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Pasaje C.M.
della Paolera 297/299, Piso 3, C.A.B.A., para considerar el siguiente Orden del Día: 1 Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al 69 ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017; Aprobación de la gestión cumplida por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017;
2 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017; 3 Consideración de las remuneraciones al Directorio y Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017; 4 Fijación del número de miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia; elección de los mismos; y 5 Cumplimiento del artículo 33º de la ley 19.550. Buenos Aires, 28/09/2017. Para concurrir a la Asamblea los accionistas, deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550.
Alicia Lucia Móndolo - Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº98 Y ACTA DE DIRECTORIO Nº1179 AMBAS de fecha 09/11/2016 ALICIA LUCIA MONDOLO - Presidente e. 26/10/2017 N81649/17 v. 01/11/2017
SOCIEDAD OPERADORA DEEMERGENCIAS.A.ENLIQUIDACION
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 17 de noviembre de 2017 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el 21 de noviembre de 2017, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en las oficinas sitas en la Av. Corrientes 316, piso 1, C.A.B.A., a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir la correspondiente acta. 2 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria en forma tardía a la asamblea de aprobación de la documentación enumerada en el Art. 234 inc. 1º de la Ley Nº19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2016.
3 Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 inc. 1º de la Ley Nº19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 4 Consideración del resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. Afectación de parte de la reserva facultativa con la que a la fecha cuenta la sociedad, por hasta la suma de $97.985.-, para absorber pérdidas originadas en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 5 Consideración de la gestión de la Comisión Liquidadora y de la Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 6 Consideración de los honorarios a percibir por los miembros de la Comisión Liquidadora y de la Comisión Fiscalizadora por las tareas llevadas a cabo durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
7 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un 1 ejercicio.
Nota: Para cumplir con lo dispuesto en el art. 238 Ley 19.550, a los efectos de asistir a la asamblea los Sres.
Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a Av. Corrientes 316, piso 1 de C.A.B.A., en el horario de 9:00 a 18:00 horas, hasta el día 13 de noviembre de 2017 inclusive. Designado según instrumento privado acta de comisión liquidadora N28 de fecha 19/10/2017 PEDRO JOSE MILITELLO - Liquidador e. 27/10/2017 N82150/17 v. 02/11/2017
SWISSAGROS.A.
Convocase a Asamblea Gral Ordinaria para el 17/11/2017, a las 10,30 hs. en San Martín 910 1º piso, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DlA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea, 2
Consideración de los documentos art 234, inc. 1 Ley 19.550, por ejercicio cerrado 30/06/2017,3 Consideración de la gestión de directores, 4 Ratificación de dispensa prevista en Res. 4/2009 de IGJ, 5 Destino de los resultados y remuneración de directores art. 261, Ley 19550,6 Elección de directores titulares y suplentes en el número que fije la asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA Nº 13 DE FECHA 20/11/2015
MAXIMO RAUL OLIVEROS - Presidente
e. 30/10/2017 N82466/17 v. 03/11/2017
TRANSPORTE YDISTRIBUCION URBANAS.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 20 de Noviembre de 2017 a las 09:00
horas y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Garmendia 4805, de la Capital Federal, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la documentación del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2017.3
Consideración de la gestión del Directorio. 4 Remuneración del Directorio y Disposición de los Resultados del Ejercicio y No Asignados. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº32 de fecha26/11/2016.
Marcelo Fabian Scaglia - Presidente
e. 30/10/2017 N82580/17 v. 03/11/2017
