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BOLETÍN OFICIAL Nº 33.731 - Segunda Sección
77

Martes 17 de octubre de 2017

CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

ACE SEGUROSS.A.

IGJ N260.189 Chubb Seguros ArgentinaS.A. previamente denominada ACE SegurosS.A., cuyo cambio de denominación se encuentra en proceso de inscripción en el Registro Público de Comercio convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 2017 a las 10:00 horas en primer convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855
piso 19º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado al 30 de Junio de 2017; 3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017; 4 Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017 y su destino; Integración de Reserva Facultativa. 5 Consideración de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora, incluyendo remuneraciones en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550, en caso de corresponder; 6 Fijación del número de miembros del Directorio y su elección; 7 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 8
Autorización a los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora para ejercer cargos en otras sociedades de seguros; 9 Autorizaciones para efectuar las inscripciones que correspondan ante el Registro Público de Comercio. Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 12 hs. y de 15:00 a 17:00 hs.
hasta el día 25 de Octubre de 2017, inclusive.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N 958 de fecha 31/10/2016 Fernando Alberto Mendez - Presidente

e. 10/10/2017 N76544/17 v. 17/10/2017

ADOLFO BULLRICH YCOMPAÑIA LIMITADAS.A. EMPRESA DECOMISIONES, MANDATOS YADMINISTRACIONES YGESTORA O MANDATARIA DEREMATES

Asamblea General Ordinaria. Convocatoria por 5 días. Convócase a una Asamblea General Ordinaria para el día 31 de octubre de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria en el domicilio de la calle Paraguay 1225, piso 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Elección de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Sr. Presidente de la Sociedad. 2 Consideración de las causas que demoraron la convocatoria a asamblea. 3 Consideración de la gestión y los honorarios del Directorio. 4 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación. 5 Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos terminados el 31 de diciembre de los años 2015 y 2016. 6 Autorizaciones para efectuar las registraciones ante la autoridad de contralor. Nota: A fin de poder asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones hasta con 3 tres días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, art. 238, Ley 19.550.
A dichos fines se recibirán las comunicaciones del depósito en la calle Paraguay 1225, piso 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs. El Directorio. Presidente según Acta de Directorio de fecha 13/07/15.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 13/7/2015 Jorge Antonio Bullrich - Presidente

e. 11/10/2017 N77104/17 v. 18/10/2017