Boletín Oficial de la República Argentina del 03/10/2017 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.722 - Segunda Sección
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Martes 3 de octubre de 2017
ASV ARGENTINA SALUD, VIDA YPATRIMONIALES COMPAÑIA DESEGUROSS.A.
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 23 de octubre de 2017, a las 10:00 horas, en la Sede Social de Av. Rivadavia 611 9 piso departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: 1 Verificación de la legalidad del Acto; 2 Designación de dos 2 accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Directorio y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora suscriban el Acta;
3 Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Informes de los Auditores Externos Contables y Actuarial, de Comisión Fiscalizadora, de Control Interno y Cuadro de Resultados Técnico de Operaciones, todo ello correspondiente al vigésimo cuarto Ejercicio Económico y Social concluido el 30 de Junio de 2017; 4 Consideración de la gestión del Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora; 5 Consideración de los Resultados del Ejercicio. Su destino; 6
Consideración de la retribución del Directorio artículo 261 de la ley 19.550 y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora artículo 292 de la ley 19.550. Consideración de corresponder, de la votación en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la ley 19.550; 7 Elección de Directorio por vencimiento de mandato. Determinación del número de miembros tanto Titulares como Suplentes que integran el Directorio Art. 9no. del Estatuto Social.
Designación de Directores Titulares y Suplentes; 8 Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de mandato.
El que suscribe Lic. Gabriel Vidal en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, a mérito del Acta de Directorio Número 696, del 28 de octubre de 2016, obrante a fojas 144 del Libro de Actas de Directorio Número 4, rubricado el 14 de Mayo de 2013, bajo Número 27980-13.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 696 de fecha 28/10/2016 Gabriel Gustavo Vidal Presidente e. 03/10/2017 N74108/17 v. 09/10/2017
AZULUNALAS.A.
Convócase a los accionistas de AzulunalaS.A. a asamblea general ordinaria para el día 23 de octubre de 2017
a las 8:30 horas en primera convocatoria y a las 9:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de calle Reconquista 336, piso 8, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2 Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2017 y demora en la celebración de la asamblea para ello; 3 Destino de los resultados del ejercicio; 4 Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio en tratamiento; 5 Honorarios al Directorio en exceso de los límites del art. 261 de la Ley 19.550 y por funciones técnico-administrativas. Federico D. Negri, presidente; 6 Tratamiento de la continuidad de la compañía.
Designado según instrumento privado acta asamblea 14 de fecha 8/8/2016 federico diego negri - Presidente
e. 03/10/2017 N74154/17 v. 09/10/2017
CLUB ATLETICO PLATENSE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
El Club Atlético Platense, convoca para el día 31 de Octubre de 2017 a los Señores Representantes, a Asamblea General Ordinaria de Representantes, que se celebrará en las instalaciones sitas en Crisólogo Larralde 5195 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 20:00 horas, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos Representantes para firmar el Acta. 2 Lectura del Informe de la Comisión Fiscalizadora. 3 Consideración y Aprobación, Modificación o Rechazo de La Memoria Anual y Balance General Financiero y Patrimonial N112, del Ejercicio Administrativo comprendido en el Período 01/07/2016 hasta el 30/06/2017. 4 Consideración del Proyecto del Presupuesto previsto en el Artículo 49, Inciso f y votación de los asuntos expresamente incluidos en la convocatoria.
Presidente: Lic. Fernando Alfredo WENDT - Designado por Acta N57 del 15/12/2016, Folios N154 y 155, del Libro de Actas de Comisión Directiva del Club Atlético Platense N16, rubricado bajo el N38081-13 el 25/06/2013.
Secretario: Ing. Jorge Arnaldo FERREIRA-Designado por Acta N57 del 15/12/2016, Folio N154 y 155, del Libro de Actas de Comisión Directiva del Club Atlético Platense N16, rubricado bajo el N38081-13 el 25/06/2013.
Buenos Aires, 15 de Septiembre de 2017.
PRESIDENTE - FERNANDO ALFREDO WENDT
SECRETARIO GENERAL - JORGE ARNALDO FERREIRA
Certificación emitida por: Carmela Listorti. Registro Nº: 769. Matrícula Nº: 2927. Fecha: 29/9/2017. Acta Nº: 195.
Libro N: 49.
e. 03/10/2017 N74469/17 v. 03/10/2017
