Boletín Oficial de la República Argentina del 02/10/2017 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.721 - Segunda Sección
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Lunes 2 de octubre de 2017
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
ANTERIORES
SILESIAS.A.I.F.I.C. YAGROPECUARIA
CONVOCATORIA: ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Directorio convoca a los Sres. Accionistas de SILESIA SAIFIC y Agrop. a la Asamblea General Ordinaria para el día 23 de octubre de 2017 en primer y segunda convocatoria a las 18 y 19 hs respectivamente a celebrarse en la calle 25 de Mayo 758 piso 8 G, CABA donde se tratará el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la memoria y aprobación de los Estados Contables del Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. 3 Consideración del destino de los resultados del ejercicio. Distribución de dividendos. 4 Aprobación de la gestión del Directorio, retribución del mismo. 5 Designación de los nuevos Directores con mandato por tres años.- 6 Elección del Presidente con mandato por tres años. Se comunica a los Sres. accionistas que los estados contables se encontrarán a su disposición durante el plazo legal en el Estudio Contable de la Sociedad, MORUE SRL, sito en la calle Av. Sucre 1178, 1642 San Isidro, pudiendo consultarlos de lunes a viernes entre las 9:30 hs y 12:00 hs previo anuncio y acreditación fehaciente de tal carácter. Asimismo se informa que deberán comunicar por escrito con no menos de 3 días hábiles de anticipación, su decisión de concurrir a esta Asamblea. Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 10/10/2014 Edgardo Carlos Roberto Schmidt - Presidente e. 27/09/2017 N72104/17 v. 03/10/2017
ACEROS ZAPLAS.A.
Convócase a los accionistas de Aceros ZaplaS.A., a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en Av. Córdoba 1351 3º Piso, CABA, el 17 de octubre de 2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y si ésta fracasare, en segunda convocatoria, una hora después, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Informe sobre la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del término legal. 3 Consideración de los documentos del art. 234, inciso 1º de la ley 19.550, con relación al ejercicio económico concluido el 30/06/2016. 4 Destino del Resultado. 5 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración conforme al art. 261 la ley 19.550 por el ejercicio económico concluido el 30/06/2016. 6 Consideración de la gestión de la Sindicatura y su remuneración por el ejercicio económico concluido el 30/06/2016.. 7 Directorio: Elección por clases. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que corresponda. 8
Sindicatura: Elección de los miembros que corresponda. Para tratar el punto 7, la Asamblea se constituirá con carácter de Especial de Clases designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 14/12/2015 Sergio Tasselli - Presidente
e. 26/09/2017 N71813/17 v. 02/10/2017
AGROPECUARIA ELINDIOS.A.
Se convoca a los Señores Accionistas de Agropecuaria EL IndioS.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de octubre de 2017, a las 12.30 hs en Rivadavia 789, Piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN
DEL DÍA a tratarse: 1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea, 2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, con sus Notas y Anexos complementarios, informe del síndico y de auditor, todos correspondientes al ejercicio Nº3 cerrado al 30 de junio de 2017. 3º Consideración del resultado del ejercicio y de su destino. 4º Consideración de la gestión del Directorio. 5º Consideración de los honorarios del Directorio. Remuneración por funciones técnico administrativas de acuerdo a las normas del Art. 261 de la Ley 19.550. 6º Consideración de la gestión de la Sindicatura y sus honorarios. 7º Elección de los miembros del directorio. 8º Elección de Síndico Titular y Suplente por el período de un ejercicio.
Designado según instrumento público Folio Nº 397 de fecha 28/05/2014 y folio 1158 de fecha 15/10/2014 Reg.
Nº34 Horacio Luis Rodriguez Zapico - Presidente
e. 26/09/2017 N71593/17 v. 02/10/2017
