Boletín Oficial de la República Argentina del 19/09/2017 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.712 - Segunda Sección
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Martes 19 de septiembre de 2017
ELADUARS.A.
CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y ASAMBLEAS ESPECIALES DE ACCIONISTAS
CLASES A y B DE EL ADUARS.A.
Se convoca a los accionistas de El AduarS.A. a Asamblea General Ordinaria y Asambleas Especiales de Accionistas clase A y clase B, a celebrarse el día Jueves 5 de Octubre de 2017 a las 11.00 horas en primer convocatoria, y a las 12.00 horas en segunda convocatoria la que se celebrará con los accionistas presentes, en el Salón Hidalgo de EL CONQUISTADOR HOTEL, sito en la calle Suipacha 948 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: I. Asamblea General Ordinaria: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Explicación de motivos justificando convocatoria fuera de término. 3. Consideración de los Estados Contables y Memoria del Directorio al 31 de Diciembre de 2016. 4. Consideración de la gestión del Directorio al 31 de diciembre de 2016. II. Asamblea Especial de Accionistas clase A: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Renovación Comisión Directiva conforme al art. 20 del Reglamento Interno. 3. Aprobación del Presupuesto Anual General de recursos y gastos. 4. Designación de los integrantes de la Comisión de Control de Gestión. III. Asamblea Especial de Accionistas clase B: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.
Renovación Comisión Directiva conforme al Art. 20 del Reglamento Interno. 3. Designación de los integrantes de la Comisión de Control de Gestión. Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea.
Las notificaciones de asistencia deberán entregarse personalmente en Av. Córdoba 1345, piso 11 A CABA o vía mail a administracion@eladuar.com.ar. Cristián Segundo Bourdieu DNI 22.823.668 presidente.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 26/5/2016 cristian segundo bourdieu - Presidente e. 14/09/2017 N68208/17 v. 20/09/2017
ESTANCIA ELZORROS.A.
CONVOCATORIA: Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 05 de Octubre de 2017, en la calle Viamonte 1167, 9º piso de la CABA, a las 16 horas en 1 convocatoria y a las 17 horas en 2
convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta;2
Aprobación del Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Memoria e Informe del Sindico correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2016;3 Consideración del destino del resultado del ejercicio y distribución de dividendos;4 Consideración de la remuneración a los Sres. Directores y Síndicos, conforme el Artículo 261 y concordantes de la Ley General de Sociedades y Aprobación de su gestión,5 Elección de Autoridades y Distribución de Cargos por vencimiento de las mismas y6 Motivos de la Convocatoria fuera de término.DESIGNADA POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE FECHA 30/5/2012
Patricia Schmitz - Presidente
e. 18/09/2017 N69582/17 v. 22/09/2017
ESTANCIAS SARA BRAUNS.A.
Cítase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el día 10 de Octubre de 2017, a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en el local de la calle Chacabuco 380 4º piso, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. 2º Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Anexos e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2017. Distribución de Utilidades. 3 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura. 4 Fijación del Número de Directores y su Elección. 5º Elección de Síndico Titular y Suplente. Honorarios del Síndico Titular por el ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2017. 6º Reforma de los Artículos 1º, 9º y 10º del Estatuto Social.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 20/10/2014 francisco braun - Presidente
e. 18/09/2017 N69055/17 v. 22/09/2017
