Boletín Oficial de la República Argentina del 15/09/2017 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.710 - Segunda Sección
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Viernes 15 de septiembre de 2017
a realizarse en la sede sita en Av. Francisco Beiró 2519, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración del aumento de capital de la sociedad, reforma del Estatuto Social y emisión de acciones; 3 Consideración de modificación del Artículo 8 del Estatuto Social, cantidad de integrantes del Directorio y duración de mandato. De conformidad con lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550 se recuerda a los señores accionistas que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con tres 3 días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario a que hace referencia la presente publicación. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº36 de fecha 27/04/2016 NORBERTO WAIMBERG
- Presidente e. 14/09/2017 N68181/17 v. 20/09/2017
EDIFICIO MEDICOS.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los accionistas de Edificio MedicoS.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede social, sita en Marcelo T. de Alvear 2259, 8º piso, C.A.B.A., el día 28/09/2017 a las 17:00 hs. en primera convocatoria y a las 18:00 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
ASAMBLEA ORDINARIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 Inc. 1º de la ley Nº19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2017.
3 Consideración del destino a dar a los resultados.
4 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2017.
5 Consideración de los Honorarios de los Sres. Directores.
6 Autorizaciones.
Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones en la sede social de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta de directorio N44 de fecha 24/08/2016 MARCO Kevork DIRADOURIAN
- Presidente e. 11/09/2017 N67274/17 v. 15/09/2017
ELADUARS.A.
CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y ASAMBLEAS ESPECIALES DE ACCIONISTAS
CLASES A y B DE EL ADUARS.A.
Se convoca a los accionistas de El AduarS.A. a Asamblea General Ordinaria y Asambleas Especiales de Accionistas clase A y clase B, a celebrarse el día Jueves 5 de Octubre de 2017 a las 11.00 horas en primer convocatoria, y a las 12.00 horas en segunda convocatoria la que se celebrará con los accionistas presentes, en el Salón Hidalgo de EL CONQUISTADOR HOTEL, sito en la calle Suipacha 948 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: I. Asamblea General Ordinaria: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Explicación de motivos justificando convocatoria fuera de término. 3. Consideración de los Estados Contables y Memoria del Directorio al 31 de Diciembre de 2016. 4. Consideración de la gestión del Directorio al 31 de diciembre de 2016. II. Asamblea Especial de Accionistas clase A: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Renovación Comisión Directiva conforme al art. 20 del Reglamento Interno. 3. Aprobación del Presupuesto Anual General de recursos y gastos. 4. Designación de los integrantes de la Comisión de Control de Gestión. III. Asamblea Especial de Accionistas clase B: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.
Renovación Comisión Directiva conforme al Art. 20 del Reglamento Interno. 3. Designación de los integrantes de la Comisión de Control de Gestión. Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea.
Las notificaciones de asistencia deberán entregarse personalmente en Av. Córdoba 1345, piso 11 A CABA o vía mail a administracion@eladuar.com.ar. Cristián Segundo Bourdieu DNI 22.823.668 presidente.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 26/5/2016 cristian segundo bourdieu - Presidente
e. 14/09/2017 N68208/17 v. 20/09/2017
