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BOLETÍN OFICIAL Nº 33.710 - Segunda Sección

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Viernes 15 de septiembre de 2017

BOCA RATON COUNTRY LIFES.A.

CONVOCATORIA
En mi carácter de presidente de Boca Ratón Country Life SA procedo a comunicar que en la reunión de Directorio de fecha 31 de Agosto de 2017 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de Octubre de 2017
a las 9 hs convocatoria en la calle Carlos Pellegrini 551, Hotel Panamericano, Capital Federal para tratar el siguiente orden en del día: ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA a Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta. b Consideración de la documentación referida en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio N 20 cerrado el 30 de Abril de 2017. c Aprobación de las contribuciones sociales del ejercicio. d Elección de autoridades por tres ejercicios y Síndico Titular y Suplente por un año. Retribución del Sindico Titular.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA e Elección de entidad de bien publico como entidad beneficiaria de los bienes en el proceso de disolución de Boca Ratón Country Life SA. Propuesta Asociación Bomberos Voluntarios de Pilar. ANTONIO MINUCCI Presidente Boca Ratón Country Life SA
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 29/09/2014 antonio minucci - Presidente

e. 14/09/2017 N68589/17 v. 20/09/2017

CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA DELMERCADO MAYORISTA ELECTRICOS.A.

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Especial de Accionistas de las Clases A, B, C; D y E a ser celebrada el día 26 de septiembre de 2017 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Eduardo Madero 942, Piso 1 C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2º Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/04/2017. 3º Destino del resultado del ejercicio. 4º Aprobación de los honorarios pagados y los anticipados a los Directores y Síndicos. Determinación del criterio para la fijación de la remuneración de los Directores y Síndicos correspondientes al ejercicio 2017/2018 Artículos 9º y 12º de los Estatutos Sociales. 5º Aprobación de la Gestión de Directores y Síndicos. 6º Elección de Directores por las clases accionarias A, B, C, D y E. 7º Elección del Director Vicepresidente. Fijación de su remuneración. 8º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9º Designación de la firma de contadores públicos independientes que tendrán a su cargo la auditoría y certificación de los estados contables de la Sociedad. Nota: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, a la sede social sita en Av.
Eduardo Madero 942, Piso 1, C.A.B.A.
Designado según instrumento privado Acta nro. 94 de fecha 06/01/2016 Alejandro Valerio Sruoga - Presidente

e. 11/09/2017 N66604/17 v. 15/09/2017

COMPAÑIA INVERSORA FERROVIARIAS.A. INVERSORA YFINANCIERA

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de septiembre de 2017 a las 12.00 horas, en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL
ARTICULO 234, INC. 1º DE LA LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL VIGÉSIMO SÉPTIMO EJERCICIO SOCIAL
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2017; APROBACIÓN DE LA GESTIÓN CUMPLIDA POR EL DIRECTORIO Y
COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO; 2º ANÁLISIS DEL ESTADO CONTABLE ANUAL
CONSOLIDADO; 3º CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS AL DIRECTORIO Y COMISIÓN FISCALIZADORA
ART. 261 LEY 19.550; DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2017; 4º ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO; DESIGNACIÓN DE SÍNDICOS TITULARES Y SUPLENTES PARA
INTEGRAR LA COMISIÓN FISCALIZADORA; y 5 CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 19.550.. Buenos Aires, 30 de agosto de 2017. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea convocada, deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se comunica que el día 22 de septiembre de 2017 vencerá el plazo para depositar en término las acciones para asistir a la Asamblea. Dichos depósitos deberán efectuarse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 16º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Héctor Masoero Presidente Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria y extraordianria Nº26 y acta de directorio N174
ambas de fecha 21/10/2016 Hector Masoero - Presidente

e. 11/09/2017 N66787/17 v. 15/09/2017