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BOLETÍN OFICIAL Nº 33.702 - Segunda Sección

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Martes 5 de septiembre de 2017

S.A. IMPORTADORA YEXPORTADORA DELAPATAGONIA

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de octubre de 2017, a las 9:00
horas, en Sarmiento 299, primer piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2º Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inc. 1º y 294, inc. 5º de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2017. 3 Consideración del destino de los resultados del ejercicio. Distribución de dividendos en efectivo.
Consideración del destino del saldo de la cuenta Resultados No Asignados. Constitución de reservas legales y/o facultativas. 4 Aprobación de la gestión de los Directores correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017. 5 Aprobación de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017. 6 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017. 7 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017. 8 Determinación del número de Directores para el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2017. 9 Elección de las personas que integrarán el Directorio durante el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2017. 10 Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 11 Fijación de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30
de junio de 2017. 12 Designación del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2017. 13
Determinación de la remuneración del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2017. 14
Determinación del presupuesto anual con que contará el Comité de Auditoría para el desempeño de sus funciones durante el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2017. 15 Consideración de los Estados Financieros Especiales de Fusión correspondientes al ejercicio económico, iniciado el 1º de julio de 2016 y finalizado el 30 de junio de 2017.
16 Consideración de los Estados Financieros Consolidados de Fusión de Pampa NaturalS.A. y la Sociedad al 30 de Junio de 2017. 17 Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado entre Pampa NaturalS.A. y la Sociedad. 18 Designación de las personas que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Fusión. 19 Designación de las personas autorizadas para llevar a cabo todos los trámites necesarios relativos a la fusión ante la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia Registro Público de Comercio, la Administración Federal de Ingresos Públicos y cualquier otro organismo que pudiera corresponder.
Se deja constancia que para el tratamiento de los puntos 15, 16, 17, 18 y 19 la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria. EL DIRECTORIO. NOTA: El domicilio donde se realizará la Asamblea no es la sede social. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar hasta el día 12 de octubre de 2017 inclusive, en la sede social sita en Suipacha 924, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 13 a 17 horas, la constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de ValoresS.A. En los términos de la Resolución General N7/2003 de la Inspección General de Justicia, los accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero deberán acreditar su inscripción a los fines del artículo 123 de la Ley General de Sociedades y sus modificatorias. Por su parte, cuando se trate de accionistas bajo la forma de personas jurídicas, deberán acreditar sus datos de inscripción societaria en el Registro respectivo, para su correcta individualización en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Se recuerda a los Señores Accionistas que de acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Estatuto Social, sólo podrán ser elegidos directores aquellas personas cuyos nombres figuren en las listas que, con por lo menos tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea, sean propuestas al Presidente del Directorio por cualquier accionista de la Sociedad, para su oficialización. A los efectos de facilitar la formación de esas listas, permanecerá en la sede social a disposición de los accionistas un libro ad-hoc con las formalidades establecidas en el artículo 323 del Código Civil y Comercial de la Nación, en el que se anotarán los nombres de aquellas personas que propongan los accionistas. Los votos que se emitan a favor de candidatos no inscriptos en listas presentadas en el tiempo y con las condiciones establecidas, no serán computados. Federico Braun. Presidente.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio N2014 06/10/2016 Federico Braun - Presidente e. 04/09/2017 N64386/17 v. 08/09/2017

SAN LUIS DELMOROS.A.

Se convoca a los señores accionistas de SAN LUIS DEL MOROS.A. a asamblea general extraordinaria para el día 21/09/2017, a las 10 horas en primera convocatoria y alas 11 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle Arribeños 1610 Piso 10 C.A.B.A, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º Traslado del domicilio a jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. 3º Consideración de la modificación del artículo primero del estatuto social. 4º Fijación de la sede social. El Directorio Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 31/07/2015 Mara Elena Teresa Grondona - Presidente

e. 01/09/2017 N63961/17 v. 07/09/2017