Boletín Oficial de la República Argentina del 18/07/2017 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.668 - Segunda Sección
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Martes 18 de julio de 2017
Sumario cambiario N 7051 - Expediente N 100.793/16 - Que tramita por ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del B.C.R.A.
Fecha de la notificación: 4 de noviembre de 2016.
Cargo/s imputado/s: Responsabilidad penal cambiaria derivada del Art. 1 inc. e y f de la Ley del Régimen Penal Cambiario TO decreto 480/95 integrados en el caso con las disposiciones de las Comunicaciones A 5085 y 5126 del B.C.R.A., sus modificatorias y complementarias.
Los cargos efectuados se relacionan con una operación de cambio superando el límite mensual fijado por la normativa cambiaria aplicable.
Fecha de la infracción: 4 de octubre de 2010.
Responsables: Banco de la Nación Argentina, Fernando Antonio Iseas, Pablo Gustavo Bellanti, Esteban Máximo Reyna, Juan Gregorio Sipaczenko y Adriana Zulma Fernández.
Lugar de comisión: Sucursal Tribunales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estado Procesal: Mediante Resolución N 96 del 15 de febrero de 2017 la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del B.C.R.A. deja sin efecto la imputación formulada a los responsables, notificando al Banco con fecha 22 de febrero de 2017. Asimismo se dispuso el archivo del presente sumario.
Sumario cambiario N 7047 - Expediente N 100.745/16 - Que tramita por ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del B.C.R.A.
Fecha de la notificación: 18 de noviembre de 2016.
Cargo/s imputado/s: Responsabilidad penal cambiaria derivada del Art. 1 inc. e y f de la Ley del Régimen Penal Cambiario TO decreto 480/95 integrados en el caso con las disposiciones de las Comunicaciones A 5085 y 5126 del B.C.R.A., sus modificatorias y complementarias.
Los cargos efectuados se relacionan con seis operaciones de cambio superando el límite mensual fijado por la normativa cambiaria aplicable.
Fecha de la infracción: 3 de septiembre de 2010.
Responsables: Banco de la Nación Argentina, Néstor Esteban León, Gustavo Adolfo Requena, Viviana Beatriz Di Primio y Stela Maris Gutiérrez.
Lugar de comisión: Sucursales Morón y San Justo, Provincia de Buenos Aires.
Estado Procesal: Se presentaron los pertinentes descargos de la Entidad y de los agentes involucrados.
Sumario cambiario N 7070 - Expediente N 100.809/16 - Que tramita por ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del B.C.R.A.
Fecha de la notificación: 18 de noviembre de 2016.
Cargo/s imputado/s: Responsabilidad penal cambiaria derivada del Art. 1 inc. e y f de la Ley del Régimen Penal Cambiario TO decreto 480/95 integrados en el caso con las disposiciones de las Comunicaciones A 5085 y 5126 del B.C.R.A., sus modificatorias y complementarias.
Los cargos efectuados se relacionan con dos operaciones de cambio superando el límite mensual fijado por la normativa cambiaria aplicable.
Fecha de la infracción: 6 de octubre de 2010.
Responsables: Banco de la Nación Argentina, Juan Domingo Luis Bessone, Santiago Mateo García, María Amanda DAuro, María Marta Pirosanto Bernal y Silvia Susana Alvarez.
Lugar de comisión: Sucursal Calle San Luis, Provincia de Santa Fe.
Estado Procesal: Mediante Resolución N 90 del 15 de febrero de 2017 la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del B.C.R.A. deja sin efecto la imputación formulada a los responsables, notificando al Banco con fecha 20 de febrero de 2017. Asimismo se dispuso el archivo del presente sumario.
Sumario cambiario N 7072 - Expediente N 100.760/16 - Que tramita por ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario del B.C.R.A.
Fecha de la notificación: 18 de noviembre de 2016.
Cargo/s imputado/s: Responsabilidad penal cambiaria derivada del Art. 1 inc. e y f de la Ley del Régimen Penal Cambiario TO decreto 480/95 integrados en el caso con las disposiciones de las Comunicaciones A 5085 y 5126 del B.C.R.A., sus modificatorias y complementarias.
Los cargos efectuados se relacionan con cuatro operaciones de cambio superando el límite mensual fijado por la normativa cambiaria aplicable.
Fecha de la infracción: 7 de octubre de 2010.
Responsables: Banco de la Nación Argentina, Germán Daniel Lavallen, Edgardo Guillermo Vergara, Diego Raúl Bonfanti, Alejandra Fabiana Rasente y Silvia Susana Alvarez.
Lugar de comisión: Sucursal Marco Juárez, Provincia de Córdoba.
Estado Procesal: Se presentaron los pertinentes descargos de la Entidad y de la mayoría de los agentes involucrados.
