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Segunda Sección
Jueves 23 de marzo de 2017

Convocatorias y Avisos Comerciales
de 10:00 a 17:00 horas artículo 238 de la ley 19.550. EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado ACTA
DEDIRECTORIO Nº805 DE FECHA 07/04/2016
PABLO ALBERTO MAINARDI - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 17/03/2017 N15958/17 v. 23/03/2017

Convocatorias
ASESORES FIDUCIARIOS INTEGRALESS.A.

ANTERIORES

AMERICAS TOWERSS.A.
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria para el día 18 de abril de 2017, a las 16:00 horas; y, para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria, en caso de no obtenerse quórum para la primera, a celebrarse en Libertad 1020, CABA, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Puesta a consideración del acuerdo de gerenciamiento integral del hotel y licencia de uso de marca;y 3º Puesta a consideración del tratamiento de ciertos préstamos a la Sociedad.
Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por el Artículo 238, segundo párrafo de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, a la sede social sita en Libertad 1070, CABA, en el horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00
a 19:00 horas, hasta el día 12 de abril de 2017.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2017.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBELA GRAL ORDINARIA Nº25 de fecha 28/04/2016 MARCELO FRANCISCO LANDO Presidente e. 20/03/2017 N16475/17 v. 27/03/2017

ARAUCO ARGENTINAS.A.
La Sociedad convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 3 de abril de 2017 a las 12:30 horas, a celebrarse en la sede social sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2 Consideración de los documentos mencionados en el artículo 63 y siguientes de la Ley General de Sociedades N19.550, Normas de la CNV y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016;
3 Consideración de la absorción del resultado negativo del ejercicio social; 4 Tratamiento de la gestión de los directores y las remuneraciones por $14.211.070, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la normativa de la CNV; 5
Fijación del número de miembros del Directorio y su elección; 6 Tratamiento de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y su remuneración por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016; 7 Elección de los Auditores Externos para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2017. Remuneración de los Auditores Externos que se desempeñaron en el ejercicio bajo consideración; 8 Consideración de la eventual disposición de inmuebles de la Sociedad para la concreción de proyectos de Responsabilidad Social Empresaria; 9 Consideración de la donación de dos inmuebles a favor del Club Alto Paraná; y 10 Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes. EL DIRECTORIO
Notas: 1 Se previene a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la Sociedad a su sede social sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 28 de marzo de 2017, inclusive, en el horario
En cumplimiento de las disposiciones legales, se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de abril de 2017 a las 10 hs. en primera convocatoria y en segunda convocatoria para las 11 hs., en la sede social sita en Viamonte 1532 Piso 1º Of 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1Designar dos accionistas para firmar el Acta de la reunión. 2 Razones de la convocatoria fuera de los términos legales. 3
Documentación prescripta en el artículo 234, Inc. 1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente al Décimo Octavo Ejercicio Anual, finalizado el 31
de octubre de 2016. 4 Destino del resultado del Ejercicio. 5 Aprobación Gestión del Directorio y Sindicatura Remuneración. 6 Determinar el número de integrantes del Directorio y proceder a su elección con mandato por tres Ejercicios Económicos Designar Directores Suplentes.
7 Nombrar Órgano de Fiscalización.
DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y ACTA
DE DIRECTORIO N 68 AMBAS DE FECHA
25/3/2014 guillermo arturo jose gonzalez fischer - Presidente e. 22/03/2017 N17171/17 v. 29/03/2017

AUTOPISTAS DELSOLS.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL.
Convocase a los señores Accionistas de Autopistas del SolS.A. a la Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de accionistas a celebrarse el 20 de abril de 2017, a las 15 horas, en el salón del Club Americano de Buenos Aires, sito en la calle Viamonte N 1133, Piso 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio que no corresponde a la sede social, en primera y única convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA. I.- DESIGNACIÓN
DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA
DE ASAMBLEA, II.- CONSIDERACIÓN DE LA
MEMORIA, INVENTARIO, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO
INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, E INFORMACION REQUERIDA POR LAS
NORMAS DE LA COMISION NACIONAL DE
VALORES N.T. 2013 REFERIDA AL INFORME
SOBRE EL CODIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO, NOTAS Y ANEXOS COMPLEMENTARIOS, INFORME DE LOS AUDITORES Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA Y RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL ARTÍCULO
68 DEL REGLAMENTO DE COTIZACIÓN DE LA
BCBA Y EL ARTÍCULO 12, CAPÍTULO III, TÍTULO IV, DEL RÉGIMEN INFORMATIVO PERIÓDICO DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO REGULAR FINALIZADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2016, III.- CONSIDERACIÓN
Y DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
- DESAFECTACION Y DESTINO DE LA RESERVA FACULTATIVA, IV.- CONSIDERACIÓN DE LA
GESTIÓN DE LOS SEÑORES DIRECTORES Y
MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA, V.- CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA, VI.- CONSIDERACIÓN
DE LOS HONORARIOS Y REMUNERACIONES
DEL DIRECTORIO, QUE COMPRENDE TANTO
LA REMUNERACION DE DIRECTORES CON
FUNCIONES EJECUTIVAS Y HONORARIOS
DE DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO
INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2016, EN LOS TERMINOS
DEL ARTICULO 261 DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES, VII.- RENOVACIÓN POR
TERCIOS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA ELECCIÓN DE UN SÍNDICO TITULAR Y
UNO SUPLENTE POR EL TÉRMINO DE TRES
EJERCICIOS, VIII.- DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS DEL EJERCICIO INICIADO EL
1 DE ENERO DE 2017 Y TRATAMIENTO DE
SU REMUNERACIÓN, IX.- APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
PARA EL AÑO 2017, X.- AUTORIZACIÓN A LOS
DIRECTORES Y SÍNDICOS EN LOS TÉRMINOS
DE LOS ARTÍCULOS 273 Y 298 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES Y SUS MODIFICATORIAS, XI.- CONSIDERACIÓN DE CONVERSIÓN DE ACCIONES CLASE E EN ACCIONES
CLASE D para este punto del orden del día la asamblea reviste el carácter de especial de la Clase E de acciones, XII.- CONSIDERACIÓN
DE LA REFORMA DEL ARTICULO CUARTO
DEL ESTATUTO SOCIAL para este punto del orden del día la asamblea reviste el carácter de extraordinaria, XIII.- CONSIDERACIÓN DE LA
REFORMA DEL ARTICULO DECIMO TERCERO
DEL ESTATUTO SOCIAL para este punto del orden del día la asamblea reviste el carácter de extraordinaria, XIV.- APROBACIÓN DEL
TEXTO ORDENADO DEL ESTATUTO SOCIAL
para este punto del orden del día la asamblea reviste el carácter de extraordinaria, XV.- AUTORIZACIÓN PARA INSCRIBIR LA REFORMA
DEL ESTATUTO SOCIAL para este punto del orden del día la asamblea reviste el carácter de extraordinaria. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que el registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362 - Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea, es decir, hasta el 12 de abril de 2017 a las 17 horas, en la Sede Social sita en la calle Uruguay 634, piso 4
G, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas. El Directorio - Andrés Barberis Martin Presidente Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO 431 DE FECHA 19/04/2016
ANDRES ALFONSO BARBERIS MARTIN - Presidente e. 17/03/2017 N15827/17 v. 23/03/2017

BANCO SANTANDER RIOS.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de abril de 2017, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a las 13 horas, en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en la sede social sita en Bartolomé Mitre 480, esquina San Martín, piso 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. Consideración del destino del resultado del ejercicio de $ 5.186.580.462 de la siguiente manera: i el monto de $1.037.316.092
a la cuenta de Reserva Legal; ii el monto de $ 1.560.053.000 para la distribución de dividendos en efectivo sujeto a las autorizaciones pertinentes; y iii el monto de $2.589.211.370 a Reserva Facultativa para futura distribución de resultados; 3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 4 Consideración de los honorarios de los Directores por la suma de $6.944.000 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016;
5 Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por la suma de $258.357
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016; 6 Presupuesto anual para el Comité de Auditoría; 7 Consideración de los honorarios y de la gestión desempeñada por los Contadores Certificantes del ejercicio N 109, y designación del Contador Titular y Suplente que certificará el Balance General, Estado de Resultados, Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio N110; 8 Determinación del número de integrantes del Directorio y designación de los Directores que correspondiere en consecuencia, por un período de tres ejercicios; 9
Elección de Síndicos Titulares y Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por un período de un ejercicio; 10 Consideración de los siguientes puntos respecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco: i modificación de ciertos términos
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.591

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y condiciones del Programa a efectos de que contemple también, siempre dentro del monto máximo ya autorizado de US$ 1.500.000.000
dólares estadounidenses mil quinientos millones o su equivalente en otras monedas, la posibilidad de emisión de obligaciones negociables sin oferta pública ni cotización o listado para su negociación, así como de obligaciones negociables cuyo capital pueda estar sujeto a actualización o ajuste, según lo permita la normativa aplicable, y ii delegación en el Directorio de las facultades de emisión en los términos de lo dispuesto por el Art. 1 Cap. II, Tít. II de las Normas de la CNV T.O. 2013 y mod. y por el Art. 9 de la Ley 23.576. Nota 1: Para asistir a las Asambleas los Sres. Accionistas deberán depositar la constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de ValoresS.A. en Avenida Corrientes 411, piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10 a 16 horas, hasta el 17 de abril de 2017
inclusive. Los representantes de los accionistas deberán acreditar personería de conformidad a lo dispuesto en la normativa vigente. Nota 2:
Cuando el accionista sea una persona jurídica u otra estructura jurídica, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II de las Normas de CNV T.O. 2013
para poder asistir a la Asamblea. Nota 3: La documentación mencionada en el punto segundo del Orden del Día se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en las páginas web del Banco y de la Comisión Nacional de Valores.
Asimismo, para cualquier consulta de los accionistas sobre esta convocatoria comunicarse con la Dra. Celeste Ibáñez al 011-4341-2056 o a la casilla accionistas@santanderrio.com.ar.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 27/04/2016 jose luis enrique cristofani - Presidente e. 20/03/2017 N16426/17 v. 27/03/2017

BELGRANO CARGASS.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Belgrano Cargas Sociedad Anónima, en la sede Social ubicada en Padre Mujica 426 CABA, para el día 12 de Abril de 2017 a las 17 hs. En primera convocatoria y a las 18 hs. En segunda convocatoria a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir, juntamente con el Presidente el Acta de la Asamblea.
2 Razones que motivaron la convocatoria de la Asamblea, fuera del plazo legal establecido.
3 Consideración de: Memoria del Directorio, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadro Anexos e informe del Auditor Externo correspondientes a los ejercicios finalizados el 31.12.12, 31.12.13, 31.12.14 y 31.12.15.
4 Aprobación de la gestión de los Señores directores y síndicos titulares correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31.12.12, 31.12.13, 31.12.14 y 31.12.15.
5 Remuneración de los directores y síndicos correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31.12.12, 31.12.13, 31.12.14 y 31.12.15.
6 Nombramiento de cuatro directores titulares y suplentes por las acciones clase B, nombramiento de dos directores titulares y suplentes por las acciones clase C, nombramiento de un director titular y un director suplente por las acciones clase A, como consecuencia de haber finalizado sus mandatos.
7 Elección por haber concluido su mandato de tres síndicos titulares y suplentes por las acciones clase B, un sindico titular y un suplente por las acciones clase C y un sindico titular y un sindico suplente por las acciones clase A.
Graciela Isabel Coria. Presidenta. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº17 de fecha 30/06/2010.
GRACIELA ISABEL CORIA - Presidente e. 20/03/2017 N16535/17 v. 27/03/2017

CAMPO AVAL S.G.R.
Se convoca a los socios de CAMPO AVAL
S.G.R a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Abril de 2017, a las 15:00 horas en primera