Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Martes 13 de septiembre de 2016

Todos los miembros de la Mesa Directiva cumplen con las condiciones de independencia definidas en el Punto 1.3. del Código de Gobierno Societario.
Comité Ejecutivo El Comité Ejecutivo estará presidido por el Presidente y compuesto por el Gerente General, Subgerente General Comercial, Subgerente de Filiales y Adscripto a la Presidencia; más aquellos funcionarios gerenciales que convoque la Presidencia y se reúne semanalmente.
El Comité Ejecutivo posee entre sus principales responsabilidades:
Asegurar que las actividades del Banco sean consistentes con la estrategia del negocio, las políticas aprobadas por el Consejo de Administración y los riesgos a asumir;
Implementar las políticas, procedimientos, procesos y controles necesarios para gestionar las operaciones y riesgos en forma prudente, cumplir con los objetivos estratégicos fijados por el Consejo de Administración y asegurar que éste reciba información relevante, íntegra y oportuna que le permita evaluar la gestión y analizar si las responsabilidades que asigne se cumplen efectivamente;
Monitorear a los gerentes de las distintas áreas de manera consistente con las políticas y procedimientos establecidos por el Consejo de Administración. Uno de los roles clave del Comité Ejecutivo será establecer, bajo la guía del Consejo de Administración, un sistema de control interno efectivo;
Asignar responsabilidades al personal del Banco sin perder de vista su obligación de vigilar el ejercicio de éstas y de establecer una estructura gerencial que fomente la asunción de responsabilidades; y Vigilar que los incentivos económicos al personal se encuentren alineados con la gestión de riesgos, capital y liquidez y las políticas aprobadas por el Consejo de Administración.
A continuación se detallan los miembros de nuestro Comité Ejecutivo:
Nombre Carlos Heller Gerardo A. Galmés Sergio Clur Gustavo Nagel Juan Carlos Picchio Juan Carlos Junio
Cargo Presidente Gerente General Subgerente General Comercial Subgerente General de Filiales Adscripto a Subgerencia General de Filiales Adscripto a la Presidencia
El Comité de Crisis está conformado por el Presidente, el Vicepresidente 1ro, el Vicepresidente 2do, el Gerente General, el Adscripto a la Presidencia miembro del Comité Ejecutivo, el Subgerente General, el Subgerente General de Filiales, el Economista Jefe y los Gerentes de las áreas de Riesgo.
El Gerente Responsable del riesgo en crisis propone los miembros adicionales del Comité debiendo convocar a quien considere de interés para sus informaciones, deliberaciones y decisiones Estructura Propietaria Básica Banco Credicoop Cooperativo Limitado es una Entidad Cooperativa, a partir de lo cual, se trata de una asociación autónoma de personas reunidas voluntariamente para satisfacer sus aspiraciones y necesidades económicas, sociales y culturales comunes, en una Entidad de titularidad colectiva donde el poder es ejercido de manera democrática y participativa.
Entre los principios que sustentan a la Entidad Cooperativa, aquel que señala un hombre un voto, independientemente del capital social que detenta y el de la autogestión cooperativa de la Entidad fundamentan la independencia de todos y cada uno de los componentes del Consejo de Administración.
Lo mencionado surge de lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto del Banco que dispone que ningún asociado podrá tener más de un voto, cualquiera sea el número de cuotas sociales que posea
El Capital Social es ilimitado y estará constituido por cuotas sociales indivisibles de un peso cada una y constarán en acciones representativas de una o más cuotas sociales que revestirán el carácter de nominativas y que podrán transferirse sólo entre asociados y con el acuerdo del Consejo de Administración en las condiciones establecidas por el Estatuto Social.
Organigrama Institucional
El Consejo de Administración ha constituido un número de comités para contribuir a su misión en forma efectiva y eficiente, a saber:
Comité de Auditoría La Gerencia de Auditoría reporta, tal lo dispuesto por las normas del BCRA, a un Comité de Auditoría, integrado por dos miembros del Consejo de Administración del Banco y el Gerente de Auditoría.
La planificación así como las modificaciones producto de la dinámica de los cambios y de los riesgos emergentes es aprobada por el Comité de Auditoría, y su cumplimiento es monitoreado por dicha instancia organizacional. El Comité además mantiene periódicamente reuniones con la Sindicatura del Banco, la Auditoría Externa y si las circunstancias así lo ameritan con los responsables de las distintas Gerencias de la Entidad. Efectúa asimismo un monitoreo sobre la regularización de las observaciones vertidas por los diversos estamentos de supervisión Auditoría interna, Auditoría Externa, BCRA, etc..
Comité de Gestión Integral de Riesgos El Comité de Gestión Integral de Riesgo, colabora con y asesora al Consejo de Administración sobre el nivel de tolerancia al riesgo del Banco, estrategias, políticas, límites y prácticas significativas vinculadas a la Gestión Integral de Riesgos, revisándolas periódicamente y cada vez que a su juicio o al del Consejo de Administración se produzcan hecho o situaciones relevantes.
Son miembros permanentes del Comité de Gestión Integral del Riesgo: el Presidente del Banco, su Adscripto, el Vicepresidente primero, el Vicepresidente segundo, el Gerente General, el Subgerente General Comercial del Banco, el Subgerente General de Filiales y el Asesor Letrado.
Comité de Tecnología Informática
Sus integrantes son designados por el Consejo de Administración en un todo de acuerdo con los requerimientos, funciones y plazos señalados por las normas vigentes, complementarias y concordantes que se dicten.
Comité de Control y Prevención del Lavado de Dinero El Comité de Control y Prevención del Lavado de Dinero actúa en todo lo relacionado con las actividades desarrolladas por el Banco en el marco de la normativa vigente.
El Comité de Control y Prevención de Lavado de Dinero estará integrado, como mínimo, por el Oficial de Cumplimiento Titular y Suplente conforme lo establecido por la ley 25246 y resoluciones de la UIF y por el responsable de la Subgerencia de Control Antiblanqueo de Dinero. El consejo de Administración podrá designar otros integrantes.
El Comité de Control y Prevención de Lavado de Dinero, será presidido por el oficial de Cumplimiento en ejercicio.
Comité de Crisis En todos los casos que se asuma la existencia de un riesgo de continuidad del negocio, la figura del Comité de Crisis se encontrará a cargo de analizar la gravedad de los hechos y tomar de forma urgente y eficaz las medidas que se consideren óptimas para asegurar la continuidad de la operatoria del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, sobre todo ante la ocurrencia de eventos que por su naturaleza no han sido especificados en los Planes de Contingencia específicos de cada Riesgo.
El fin principal será el de evaluar la situación y decidir sobre la necesidad de utilizar los mitigadores disponibles previstos en cada Plan de Contingencia o bien abordar situaciones no previstas de manera eficaz a través decisiones expresas. En este sentido el Comité de Crisis tendrá como
26

objetivo coordinar las acciones que se deben tomar ante eventos no deseados y/o situaciones no contempladas en la operatoria normal. El Comité podrá tomar decisiones sobre la marcha ante situaciones no previstas que impliquen un perjuicio para el Banco.

Comités con participación de miembros del Consejo de Administración
El Comité de Tecnología Informática posee entre sus principales responsabilidades: las de vigilar el adecuado funcionamiento del entorno de Tecnología Informática y contribuir a la mejora de su efectividad.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.460

Organigrama Reducido