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Segunda Sección
Miércoles 30 de marzo de 2016
6º Designación de un Director Titular y un Director Suplente.
7º Designación de un Sindico Titular y un Sindico Suplente.
8 Consideración de las remuneraciones al directorio $ 1.450.737,50 importe asignado correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la CNV.
9º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
10º Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2015.
11º Consideración de la extensión de Deloitte para conducir las tareas de auditoría externa en los términos de la R.G. 639/2015 de CNV.
12º Designación del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2016.
NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 2, planta baja 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 22 de abril de 2016, inclusive.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Art. 22, Capítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley General de Sociedades de la República Argentina.
En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley General de Sociedades, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias.
NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 22/10/2012 Luis Pablo Rogelio Pagano - Presidente e. 30/03/2016 N17935/16 v. 05/04/2016

EZETA FINANCIERA INMOBILIARIA
COMERCIAL EINDUSTRIALS.A.
CUIT 30-50283280-4 Número correlativo Inspección General de Justicia 198174.
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2016 a las 11:00 horas, en Av. Córdoba 679 Piso 5to B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Tratamiento de la documentación prescripta por el Artículo 234 Inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2015. 3 Consideración y destino del resultado del Ejercicio al 31/12/2015. Tratamiento de las cuentas contables incorporadas en el Patrimonio neto de acuerdo a lo establecido en la Resolución 25/2004 de la Inspección General de Justicia. 4 Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio. Consideración de los honorarios por el ejercicio 2015. Tratamiento y Autorización para el rebasamiento del límite establecido en el Art 261 de la Ley 19550. 5
Aprobación de la gestión de la sindicatura.
Consideración de los honorarios por el ejercicio 2015 del Síndico Titular. 6 Incorporación de nuevos miembros al directorio.
Segunda Convocatoria: 28 de Abril de 2016, 12:00 horas.
Buenos Aires 18 de marzo de 2016. Se recuerda a los accionistas y/o sus apoderados que debe-

rán depositar las acciones, previo a la iniciación de la Asamblea.
Claudio Mario Renato Speranza, Presidente, designado por Acta de Asamblea Numero 48
del 21/04/2014 y Acta de Directorio de fecha 12/05/2014.
Designado segun intrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA N 48 DEL
21/04/2014 claudio mario renato speranza Presidente e. 30/03/2016 N17818/16 v. 05/04/2016

GRUPO SUPERVIELLES.A.
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 19 de abril de 2016 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en Bartolomé Mitre 434, piso 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de considerar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234, Inc. 1, de la Ley N19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015.
3 Consideración de la gestión y honorarios del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015
y hasta el día de la fecha total remuneraciones.
4 Consideración de la gestión y honorarios de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 y hasta el día de la fecha.
5 Designación de los miembros del Directorio.
6 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7 Consideración del Resultado del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015. Destino de los fondos. Distribución de dividendos.
La propuesta de Directorio conforme a este punto del orden del día con relación a los resultados no asignados que ascienden a $ 674.109.024,70 pesos seiscientos setenta y cuatro millones ciento nueve mil veinticuatro con setenta centavos es la siguiente:
- Distribución de dividendos en efectivo: a $ 19.200.000 pesos diecinueve millones doscientos mil, para las acciones ordinarias; b $5.962.000 pesos cinco millones novecientos sesenta y dos mil para las acciones preferidas.
- Constitución de la reserva legal por $ 24.897.052,80 pesos veinticuatro millones ochocientos noventa y siete mil cincuenta y dos, con ochenta centavos - El remanente del resultado, es decir, $624.049.971,90 seiscientos veinticuatro millones cuarenta y nueve mil novecientos setenta y uno con noventa centavos asignar a la reserva facultativa.
8 Designación del contador público certificante para el ejercicio 2016 y fijación de los honorarios para el actuante en el ejercicio anterior.
Designación del contador público certificante suplente.
9 Rotación. Extensión por 3 años del periodo de actuación del Contador Público Certificante conforme Resolución General N 639, Art. 28, inc. C de las Normas de CNV.
10 Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría en los términos dispuestos por el artículo 110 de la Ley de Mercado de Capitales Nro. 26.831, para recabar asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes y contratar sus servicios.
11 Consideración de la Reforma de los artículos quinto, sexto inc. g, noveno y décimo segundo. Consideración de un texto ordenado del estatuto social con ratificación de la sede social registrada con el fin de proceder a su inscripción en la Inspección General de Justicia.
12 Consideración de la creación de un programa global de emisión de obligaciones negociables simples, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía, de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº23.576 y sus modificatorias, las Normas de la Comisión Nacional Texto Ordenado 2013 - Resolución General 622/2013 y sus modificatorias y complementarias y demás regulaciones aplicables, por hasta un monto máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del programa de $ 1.000.000.000 pesos mil millones, o su equivalente en otras monedas,
BOLETIN OFICIAL Nº 33.346

bajo el cual se podrán emitir distintas clases y/o series de obligaciones negociables denominadas en pesos, dólares estadounidenses u otras monedas en adelante, el Programa.
13 Consideración del destino de los fondos que se obtengan como resultado de la emisión y colocación de las obligaciones negociables a emitirse bajo las distintas clases y/o series dentro del marco del Programa, de conformidad con el Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables.
14 Consideración de la solicitud de autorización del Programa y de las clases y series que se emitan oportunamente bajo el mismo ante la Comisión Nacional de Valores, Mercado de Valores de Buenos AiresS.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto Electrónico y/o en cualquier otra bolsa o mercado autorizado por la Comisión Nacional de Valores según oportunamente lo determine el Directorio o las personas autorizadas por este.
15 Delegación de facultades en el Directorio para A determinar y establecer todos los términos y condiciones del Programa, de cada una de las clases y series a emitirse oportunamente y de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo incluyendo, sin carácter limitativo, sus participantes, el monto dentro del monto autorizado por ésta Asamblea, oportunidad de la emisión, el plazo, el precio, forma de colocación y condiciones de pago, su tasa de interés, eventuales garantías y/o fondos de reserva, la posibilidad de que las obligaciones negociables revistan el carácter cartular o escritural o bajo la forma de un certificado global, que las mismas sean nominativas o al portador, se emitan en una o varias clases o series, que coticen o se encuentren listadas en mercados bursátiles y/o extrabursátiles del país, y cualquier otra modalidad que a criterio del Directorio sea procedente fijar y B realizar ante la Comisión Nacional de Valores, el Mercado de Valores de Buenos AiresS.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto Electrónico y/o cualquier otra bolsa o mercado autorizado por la Comisión Nacional de Valores todas las gestiones necesarias para obtener la autorización de la creación, cotización y negociación del Programa y de las clases y series que se emitan bajo el mismo.
16 Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más integrantes, o en quien ellos consideren conveniente, el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior.
17 Autorizaciones.
Nota 1: Solo podrán concurrir a la asamblea los accionistas quienes remitan las cartas d asistencia hasta tres días hábiles antes de la fecha de la asamblea en Bartolomé Mitre 434 Sector Legales piso 6, lado Este de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10 hs. a 17 hs. El plazo vence el 13 de Abril de 2016.
Nota 2: Atento lo dispuesto por el art. 22 del Capítulo II, Título II de las normas de la CNV T.O.
2.013, al momento de la inscripción para participar de la asamblea, el titular de las acciones deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionarse en el caso de quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.
Nota 3: La documentación que considerará la Asamblea se halla a disposición de los señores accionistas: i en la oficina de Legales Custodia, sito en Bartolomé Mitre 434, 6 piso lado Este Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y ii a través de la Mesa Institucional remitiendo un mail, At: mesainstitucional@supervielle.com.ar.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO N416 de fecha 30/04/2015 Julio Patricio Supervielle - Presidente e. 30/03/2016 N18694/16 v. 05/04/2016

HULYTEGOS.A. INDUSTRIAL YCOMERCIAL
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Convócase a asamblea ordinaria y extraordinaria para el día 29 de abril de 2016 a las 11:00
horas en el domicilio de los asesores legales, Reconquista 336, segundo piso, oficina veinte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no re-

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viste el carácter de sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designar dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentos artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 4º Consideración de la gestión del Directorio. 5º Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015 por $ 680.000 en exceso de $ 365.471,40 sobre el límite del CINCO POR
CIENTO 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N19.550 y reglamentación, ante la propuesta de no distribución de dividendos. 6º Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de un año, como lo establece el artículo 10º de los estatutos. 7º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de los honorarios por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
8º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 9º Elección Contador Certificante de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio en curso y determinación de su remuneración. NOTA: Para el tratamiento del punto 3 la asamblea reviste el carácter de extraordinaria, mientras que para los restantes puntos reviste el carácter de ordinaria. Se previene a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones o presentar el certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada en Reconquista 336, 2º piso, Oficina 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 14.00 a 18.00 horas venciendo el plazo el 25
de abril de 2016 a las 18.00 horas. Asimismo, los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para dar cumplimiento al artículo 22, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General N 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores. EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 25/7/2014 rosario maria ybañez - Presidente e. 30/03/2016 N18012/16 v. 05/04/2016

MANUFACTURA DEACCESORIOS PLASTICOSS.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a el día 22 de Abril de 2016, a las 16:00
horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle San Luis 3074, planta baja, oficina B, Capital Federal, a los efectos de considerar lo siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta. 2º Elección de Autoridades, Presidente, Director Titular y Director Suplente.
3 Designación del autorizado a inscribir las modificaciones ante la I.G.J.
Designado según instrumento privado acta de directorio n202 de fecha 15/5/2014 Jose Summer Sasin - Presidente e. 30/03/2016 N18166/16 v. 05/04/2016

POLLEDOS.A. INDUSTRIAL
CONSTRUCTORA YFINANCIERA
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se realizará en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9no. piso, Ciudad de Buenos Aires, el día 27 de abril de 2016 a las 11.30 horas, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2. Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes, ley 19.550, artículo 234 inciso 1º correspondiente al octogésimo segundo ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2015. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3. Consideración de las remuneraciones a los directores correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015.
Consideración de las remuneraciones de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, co-