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Segunda Sección
Viernes 23 de octubre de 2015
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO
ACTA DE ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA DE FECHA 08/02/2010 OSVALDO LUIS
GALLETTI - Presidente e. 20/10/2015 N157542/15 v. 26/10/2015

CRIADORES ARGENTINOS
DECABALLOS CUARTO DEMILLA
Convoca a la Asamblea General Ordinaria a efectuarse en la Sede Social sita en la calle Florida 460, 4º Piso de la Capital Federal, el día 13
de Noviembre de 2015 a las 12:00 hs., para tratar el siguiente Orden del Día: 1 - Designación de un Presidente para presidir la Asamblea.
2 Designación de dos Socios Criadores al sólo efecto de firmar el Acta de Asamblea. 3
Consideración de Memoria, Balance, Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos al 31 de Julio de 2015 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4 Elección del Presidente en reemplazo del Sr. José Ignacio de Mendiguren por finalización del mandato conferido por Asamblea General Ordinaria del 3 de Enero de 2014.
5 Elección de Vocales Titulares en reemplazo del Sr. Laurencio Leal Lobo, Sr. Martín Carlos Crupi, Sr. Horacio Daniel Di Sarli y Sr. Andrés José De Lazzer y en reemplazo de los siguientes Vocales Suplentes: Sr. Román Santiago Palazzo, Sr. Mauro Ariel Tomassetti, Sr. Diego Enrique Orazi y Sr. Franco Petroselli. 6 Designación de dos Miembros Titulares y dos Suplentes para integrar la Comisión Revisora de Cuentas en reemplazo de la Sra. Silvia Mendes Prates, Sr. Alberto Casasco, Sr. Martín Oskar Sandow y Sr. Juan José Núñez Aguilar.
Se transcriben el primer párrafo del Artículo Décimo Cuarto y el Artículo Décimo Quinto íntegramente: Artículo Décimo Cuarto: Las Asambleas se convocarán con más de veinte días de anticipación, mediante publicaciones que se efectuarán durante dos días consecutivos en el Boletín Oficial.
Artículo Décimo Quinto: Las Asambleas no podrán tratar otros asuntos que los incluidos en la Convocatoria. Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos de reformas de Estatutos y disolución social, sea cual fuere el número de Socios concurrentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese reunido ya la mitad más uno de los Socios con derecho a voto. Está autorizado el voto por poder y las representaciones sólo podrán recaer en Socios con derecho a intervenir en la Asamblea; esto incluye a los miembros de la Comisión Directiva, salvo para la aprobación de su propia gestión y/o aprobación de la Memoria y Balance. Ningún mandatario podrá representar a más de dos socios. Los poderes podrán ser librados por carta, fax, telegrama o algún otro medio que por escrito sea prueba fehaciente de la voluntad del que los emite y de su autenticidad. Los poderes deberán ser presentados con 48 hs. de anticipación en la Sede Social, ante la Secretaria. Se instrumentará el voto por correspondencia cuya reglamentación y procedimientos serán similares a los implementados por la Sociedad Rural Argentina.
IMPORTANTE:
Se encuentra a su disposición en nuestras oficinas la Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DESIGNACION DE AUTORIDADES de fecha 03/01/2014 José Ignacio de Mendiguren - Presidente e. 22/10/2015 N159254/15 v. 23/10/2015

FAPROMEDS.A.
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas, para el día 13 de Noviembre de 2015 a las 12:00 hs, en la sede social, calle Gral. Manuel A. Rodriguez 2830
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA: Primero: Designación de 2
accionistas para firmar el acta de asamblea.
Segundo: Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015. Tercero: Consideración y destino
de los Resultados del ejercicio. Cuarto: Análisis de la gestión del Directorio. Quinto: Remuneración al Directorio Artículo 261 Ley 19.550
por encima del tope fijado en el mismo. Sexto:
Fijación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los mismos. Carlos Luis Gustavo Fevre. Presidente según Asamblea General Ordinaria del 10/11/2014 Presidente
Carlos Luis Gustavo Fevre Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA de fecha 10/11/2014 Carlos Luis Gustavo Fevre - Presidente e. 20/10/2015 N157490/15 v. 26/10/2015

FIDEICOMISO DEACREEDORES
DEBODEGAS YVIÑEDOS ORFILAS.A.
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea de Beneficiarios para el 18
de noviembre de 2015 a las 18 horas en primera convocatoria, y a las 19 horas en segunda convocatoria, en la calle Bouchard 680, quinto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Informe del Fiduciario b Instrucciones de los señores Beneficiarios al Fiduciario sobre el sentido del voto del Fideicomiso en la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 19 de noviembre de 2015 a las 17
horas en la sociedad BVO S.A., en la cual se tratará el siguiente Orden del día:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de las causas de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la Memoria, Informe del Auditor, Estado Patrimonial, Notas, Anexos, Estado de Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2014.
4º Consideración y destino del resultado del ejercicio.
5º Consideración de la gestión y remuneración del Directorio.
6º Determinación del número de directores y su designación Los señores Beneficiarios deberán comunicar su intención de concurrir a la Asamblea en los términos del segundo parágrafo del artículo 238
de la ley 19.550 y sus modificatorias, hasta el día 12 de noviembre de 2015, en el horario de 14.00 a 17.00 horas, en el domicilio del Fideicomiso, calle San Martín 574 piso primero, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de hacerse representar en la Asamblea, los mandatarios deberán acreditar su personería para representar al Beneficiario y en el caso de que el mandato se extienda en documento privado, de acuerdo con lo prescripto en el segundo parágrafo del artículo 239 de la ley 19550, la certificación de la/s firma/s deberá indicar expresamente que quien/es suscribe/n tiene/n facultades suficientes para obligar al Beneficiario.
Designado según instrumento privado ACTA de fecha 22/12/2010 Francisco Jose Raffaele - Fiduciario e. 21/10/2015 N157769/15 v. 27/10/2015

FLORALISS.A.
Convocase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10/11/2015, a las 15 horas en primera convocatoria y 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Eduardo Madero 942 Piso 13, CABA, a fin de tratar este ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos, Informe del Auditor y documentación prevista por el artículo 234 correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2015.
3 Destino de los resultados del ejercicio.
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, Síndico Titular y Suplente.
5 Retribución de Directores y Síndicos, en exceso de lo establecido por el Art. 261 de la Ley 19.550 de corresponder.

BOLETIN OFICIAL Nº 33.241

6 Elección del Síndico Titular y del Síndico Suplente por el término de un ejercicio de conformidad con el Art. 11 del Estatuto Social.
Designado segun nstrumento privado acta de asamblea de fecha 8/11/2013 GONZALO CARLOS CARACOTCHE - Síndico e. 22/10/2015 N159259/15 v. 28/10/2015

FONDO DECULTURA ECONOMICA
DEARGENTINAS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria para el 09 de noviembre de 2015, a las 13 horas, en El Salvador 5665, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 1bis Celebración de la Asamblea fuera de término. 2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º Ley 19.550, por el ejercicio terminado el 31.12.2014. 3 Consideración remuneraciones directorio art. 261, Ley 19.550 y del síndico;
4 Destino de los resultados; 5 Consideración de la gestión de los directores y del síndico; 6
Fijación del número de directores y su designación por dos ejercicios, conjuntamente con los síndicos titular y suplente, por un ejercicio.
7 Ratificación de las aprobaciones a la gestión llevada a cabo por el Directorio, con relación a la construcción de la Librería y Centro Cultural Arnaldo Orfila Reynal. 8 Capitalización de la cuenta Aportes Futuros Aumentos de Capital.
9 Aumento del capital social de $12.240.000.a $32.100.000.- por capitalización de la cuenta Aportes Futuros Aumentos de Capital por un monto $ 19.860.000.- 10 Reforma al estatuto social por aumento del capital social art 5º a $32.100.000.-. Emisión de las acciones correspondientes al aumento del Capital Social. 11
Emisión de un nuevo Texto ordenado del Estatuto Social. Alejandro J. Archain. Vicepres. en ejercicio de la presidencia, elegido por la Asamblea del 06.05.2013 y designado por acta de Directorio del 06.05.2013. Alejandro J. Archain Designado según instrumento privado acta directorio 153 de fecha 6/5/2013 Alejandro Jorge Archain - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 22/10/2015 N158452/15 v. 28/10/2015

FREE WAY CORPS.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS
A LA ASAMBLEA ORDINARIA QUE SE REALIZARÁ EL DÍA: VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
DE 2015, A LA HORA: 10,00 PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA, A REALIZARSE EN
SARMIENTO 1586, PISO 3º H DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
DE SER NECESARIO SE REALIZARÁ UNA SEGUNDA CONVOCATORIA, EN EL MISMO DÍA Y
LUGAR A LAS 11.00 HS.
LA ASAMBLEA CONSIDERARÁ Y TRATARÁ EL
SIGUIENTE:
ORDEN DEL DÍA:
1.- ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA
LA FIRMA DEL ACTA Y ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.
2.- ANTE LAS RENUNCIAS PRODUCIDAS
ENTRE LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO, ELECCION DE LOS INTEGRANTES DEL
DIRECTORIO Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS, PARA EL PERÍODO ESTATUTARIO QUE VENCE
EL 30/06/2017.
Designado según instrumento privado acta asamblea gral. ordinaria de fecha 28/11/2014
juan carlos ferrari - Presidente e. 20/10/2015 N157576/15 v. 26/10/2015

GANPER CONSTRUCCIONESS.A.
CONVOCATORIA
Por acta de Directorio del 14/10/15 se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 10/11/15, a las 11:30 y 13 hs, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Montevideo 373, piso 7, Of. 77 de CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Designación de Autoridades y Síndico. 3 Consideración de
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venta de inmuebles. 4 Otorgamiento de Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta volante de fecha 5/10/2015 mabel nisenbaum Presidente e. 21/10/2015 N158030/15 v. 27/10/2015

GICLIMES.A.
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en 1º y 2º convocatoria a celebrarse el 11/11/2015 a las 15.00
horas en la sede social: Cerviño Nº4407 piso 2, CABA, para tratar el: ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término. 3 Consideración de la documentación que prescribe el Art.
234, inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/8/2014.4
Consideración del resultado del ejercicio y su distribución. 5 Consideración de la gestión del Directorio Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 04/11/2011 Leonardo FILIPPO - Presidente e. 19/10/2015 N157232/15 v. 23/10/2015

GUAIRAS.A.

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de GUAIRAS.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 6/11/2015 a las 10.30 horas en primera y 11.30 horas en segunda convocatoria a realizarse la sede de la sindicatura en Paraná 976
6ºpiso departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015
3º Consideración de la gestión de los Directores y Síndicos art. 275 y 298 de la ley de 19.550
4º Fijación de Retribución al Directorio y Síndico.
5º Distribución del resultado de los Ejercicios Económicos finalizados el 30/06/2014 y 30/06/2015.
Designado según instrumento privado acta asamblea 49 de fecha 19/9/2013 susana noemi pombo - Presidente e. 20/10/2015 N158264/15 v. 26/10/2015

HEGUY HNOS YCIAS.A.C. YA.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de HEGUY HERMANOS Y CÍA. SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL Y AGROPECUARIA a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de Noviembre de 2015 en el local social sito en Viamonte 640 piso 5º Capital Federal, en primera y segunda convocatoria a las 10 horas y 11 horas respectivamente, a los efectos de tratar y resolver acerca de los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DÍA:
1º Consideración de los documentos del artículo Nº234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2015. Consideración de la gestión del Directorio.
2 Distribución de utilidades teniendo en cuenta lo preceptuado por el último párrafo del Art. 261
de la Ley 19.550.
3 Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.
4 Consideración de la información prevista en la Resolución General IGJ Nº6/2006 y modificatorias.
5 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 08/11/2013 marcos heguy Presidente e. 19/10/2015 N156916/15 v. 23/10/2015