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Segunda Sección
Jueves 4 de junio de 2015

FADIS.A.I.C.

LUXURY CORPS.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 33.143

MEFRO WHEELS PANAMERICAS.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de junio de 2015 a las 16: 30 horas, en primera convocatoria y a las 17: 30 horas en segunda, en Tte. Gral. Perón 4201, Ciudad de Buenos Aires a los fines de tratar el siguiente:

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 23 de junio de 2015 a las 9.00 hs en primera convocatoria y a las 10.00 hs en segunda convocatoria en la sede social para tratar el siguiente:

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 24 de junio de 2015 a las 11: 00 horas, en primera convocatoria, y a las 12: 00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Maipú 1210, piso 5º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la reforma del artículo 8ºdel estatuto social;
3 Tratamiento de las renuncias presentadas por la totalidad de los directores;
4 Designación directorio por un nuevo período;
5 Consideración de un aumento de capital social a la suma de $6.860.000 mediante capitalización de cuentas y, en su caso, reforma del artículo 4ºdel estatuto;
7 Consideración de la constitución de una reserva facultativa por la suma de $2.000.000.

1 Elección de accionistas para firmar el acta.
2 Aprobación de la gestión del directorio y fijación de cargos y elección de directores titulares y suplentes.3 Análisis de la compra venta del inmueble sito en la calle 3 de febrero 1654 8º piso CABA.-

NOTA: Los Sres. accionistas deberán comunicar asistencia en los términos del artículo 238
de la ley citada en la sede social con la anticipación de ley.
Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria Nº71 de fecha 16/10/2013.
PRESIDENTE - JORGE OSCAR PUPATO
e. 04/06/2015 Nº106262/15 v. 10/06/2015

FERRETERIA ARTISTICAS.A.C.I.F.I. YA.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 29
de junio de 2015 a las 18, 30 horas en primera convocatoria y a las 19, 30 horas en segunda convocatoria, en Sarmiento 1530 de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Reforma del artículo octavo del estatuto social.
3º Aprobación del texto ordenado del estatuto de la sociedad.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Designación de integrantes del Directorio de conformidad con la nueva redacción del artículo Octavo del estatuto.
6º Inscripciones en la Inspección General de Justicia.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 09/04/2015.
PRESIDENTE - NORBERTO NESTOR ARTURO

Para asistir a la asamblea deberán depositar con tres días hábiles de anticipación sus acciones o certificados de depósito en la sede social, Hipólito Yrigoyen 833 piso 1º CABA en el horario de 10 a 17 hs, según lo normado por el art. 238 LS.Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 18/05/2015.
PRESIDENTE - LEANDRO MIGUEL ANDREANI
e. 04/06/2015 Nº106227/15 v. 10/06/2015

MATADIS.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 25/06/2015, a las 15 horas en la sede social defensa 678, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los motivos que determinaron la realización de la presente Asamblea fuera de término.
3 Consideración de la documentación art.
234 inc 1, ley 19550 por el ejercicio finalizado al 31/12/2014.
4 Aprobación gestión del directorio.
5 Distribución de Utilidades.
6 Emisión de acciones.
7 Determinación del número y elección de Directores.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA Nº33 de fecha 29/04/2013.
PRESIDENTE - MARGHERITA BUSCONI
e. 04/06/2015 Nº106175/15 v. 10/06/2015

e. 04/06/2015 Nº106118/15 v. 10/06/2015

HOJALMARS.A.
CONVOCATORIA

MEDICONEXS.A.
CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día el 30 de junio de 2015 a las 18hs. en primera convocatoria y para las 19hs. en segunda, en Mariscal Sucre 2051 7ºPiso, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:

Convócase a los accionistas de MEDICONEX S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 23/06/2015, a las 08:00 hs. en primera convocatoria y a las 09:00hs. en segunda convocatoria, en la sede social Montevideo 646, 1ºb, CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA:

1 Designación de Directorio.
2 Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2 Designación de Autoridades, y 3 Reforma del artículo 8ºdel Estatuto Social.

NOTA: Los accionistas deberán comunicar si asistencia en la sede social en los términos del art. 238 de la ley 19.550.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO
ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE
FECHA 21/05/2012.
PRESIDENTE - RUBEN OSCAR GRAF
e. 04/06/2015 Nº106254/15 v. 10/06/2015

La comunicación prevista por el art. 238 de la ley 19550 deberá efectuarse en el lugar fijado para la celebración de la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 28/09/2012.
PRESIDENTE - ESTELA LIBRADA BAEZ DIAZ
e. 04/06/2015 Nº105897/15 v. 10/06/2015

ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de los accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1ºde la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014;
3º Consideración y destino del resultado del ejercicio. Consideración de la situación descripta en el artículo 206 de la Ley 19.550. Reducción del capital social. Reforma del Articulo 4ºdel Estatuto Social;
4º Consideración de la gestión y de los honorarios del Directorio;
5º Determinación del número de Directores y elección de los mismos;
6º Consideración de la gestión y de los honorarios de los Síndicos;
7º Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente;
8º Razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal;
9º Otorgamiento de autorizaciones para proceder con el registro de las resoluciones en la Inspección General de Justicia.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº61 de fecha 21/03/2013.
VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE
LA PRESIDENCIA - GUILLERMO JOSÉ
ANTONIO MALM GREEN LERNER
e. 04/06/2015 Nº106189/15 v. 10/06/2015

PROFINES.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 22/6/2015, a las 10: 00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la Av.
Belgrano 863 Piso 10º Frente de CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de 2 accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración del aumento de capital de la Sociedad. Consideración de la suspensión del ejercicio del derecho de suscripción preferente.
3 Consideración de la modificación del Artículo 4 del estatuto.
4 Consideración de la delegación en el Directorio de la emisión de los nuevos títulos accionarios.
5 Designación de las personas facultadas para tramitar la conformidad administrativa y la inscripción de las resoluciones de la asamblea ante la Inspección General de Justicia Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 02/01/2014.
PRESIDENTE - JUAN CARLOS MARTIARENA
e. 04/06/2015 Nº106689/15 v. 10/06/2015

QBE SEGUROS LABUENOS AIRESS.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de junio de 2015 a las 11: 00 horas en la Avenida del Libertador 6350, piso 11, CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las renuncias presentadas por miembros del Directorio de la Sociedad.
3 Consideración de la gestión y honorarios de los directores renunciantes.

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4 Reorganización del Directorio. Fijación y elección de los miembros del Directorio.
5 Consideración de la Propuesta del Directorio y del informe del Auditor Externo. Desafectación parcial de la reserva facultativa por la suma de $ 194.000.000. Distribución de dividendos en especie.
6 Autorizaciones para efectuar las inscripciones ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Avenida del Libertador 6350, piso 11, CABA, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 hs y de 15.00 a 17.00hs.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 25/09/2013.
VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA
PRESIDENCIA - CAROLA FRATINI LAGOS
e. 04/06/2015 Nº107179/15 v. 10/06/2015

R-BIOPHARM LATINOAMERICAS.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
POR 5 DIAS Se convoca para el 26/06/2015
a las 11 horas, en la sede social sita en la calle Vuelta de Obligado 2943 Ciudad de Buenos Aires a la Asamblea General Ordinaria con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta Asamblea.
2º Consideración de las causas que provocaron la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los Estados Contables y Memoria correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
4º Consideración de la gestión del Directorio de la Empresa.
5º Fijación de la remuneración del Directorio, aunque sea superior la misma a la del art. 261
de la Ley de Sociedades Comerciales.
6º Elección de los miembros del Directorio por un ejercicio.
Dan Kaplan, Presidente. Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 29 de 13/05/2013.
PRESIDENTE - DAN KAPLAN
e. 04/06/2015 Nº105918/15 v. 10/06/2015

SOLARES DETIGRES.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 03/07/2015, en Corrientes 1642 2º P. 38 CABA
a las 17hs. en primera convocatoria y 18 en segunda para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
EN ORDINARIA:
1 Designación de presidente y 2 accionistas para suscribir el acta.
2 Reforma de Estatuto.
EN EXTRAORDINARIA:
1 Regularización de la sociedad, altas impositivas.
2 Deudas de la sociedad, forma de pago de las mismas.
3 Venta del inmueble, análisis de oferta de compra presentada.
4 Disolución De la sociedad.
Rolando N. Medrano Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 113 de fecha 15/09/2014.Designado según instrumento privado acta de directorio Nº113 de fecha 15/09/2014.
VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA
PRESIDENCIA - ROLANDO NOE MEDRANO
e. 04/06/2015 Nº106281/15 v. 10/06/2015