Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Viernes 17 de abril de 2015
6 Tratamiento y Aprobación de todo lo actuado por el Consejo de Administración durante el ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2014.

raná 1083 Piso 2º, departamento A de CABA, para considerar el siguiente:

NOTA: Se realizará en la sede de Paraguay 776
Piso 11ºC.A.B.A, a las 17 hs el día 30 de Abril de 2015. Transcurrida una hora de la fijada para la convocatoria y conforme lo establecido en el art. 32ºdel Estatuto Social dará comienzo a la misma.

1º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Información Complementaria correspondiente al Ejercicio Económico Nº 57 cerrado el 31 de Diciembre de 2014.
2º Tratamiento de Resultados No Asignados.
3º Designación de Directores.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO
ACTA de asamblea Gral. Ordinaria de fecha 30/4/2014.
PRESIDENTE - MARIO VÍCTOR WERFEL
e. 17/04/2015 Nº26545/15 v. 17/04/2015

FEDERACION METROPOLITAMA
DEPESCA YLANZAMIENTO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de las normas establecidas por los Estatutos de la Federación Metropolitana de Pesca y Lanzamiento, en sus artículos 32 inciso g y h, 46 y 47, convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Abril de 2015 a las 19,30 horas, en nuestro edificio social de Avda. Donato Alvarez 1784 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea.
2 Información por parte de Presidencia de los delegados presentes y votos que representan según Art. 47, Inc. d y designación de tres delegados para integrar la Comisión escrutadora.
Habilitación de designación de un 1 fiscal por cada lista.
3 Desafiliación por falta de pago.
4 Consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2014.
5 Fijación de la cuota anual de mantenimiento a regir para el año 2015 para cada categoría.
6 Fijación de la cuota campeonato a regir para el año 2015.
7 Elección de Autoridades para integrar el Consejo Directivo: Presidente por dos años en reemplazo del Señor Carlos Alberto Amendola, 8 Ocho Consejeros Titulares por dos años en reemplazo de los Señores Osvaldo Miguel Vydra Vicepresidente 2, Ricardo Coto Protesorero, Carlos Antoszkiw, Martín Seijo, Ariel Guolo, Hugo Carlos Alonso, Hernán Tuñon y Pedro Storto, todos ellos por vencimiento de sus mandatos, 1 Un Vocal Titular por un año por cargo vacante, 4 Cuatro Consejeros Suplentes por un año en reemplazo de los Señores Ricardo Niño, Dr. Norberto Castelli, Héctor Mobilia por vencimiento de sus mandatos y un cargo vacante; 1 un Revisor de Cuentas Titular por un año en reemplazo del Sr. CPN Héctor Borzone por vencimiento de mandato y 1 un Revisor de Cuentas Suplente por un año en reemplazo del Sr. Héctor Salomone por vencimiento de mandato.
8 Escrutinio de la elección de autoridades y proclamación de la lista electa.
PRESIDENTE - CARLOS AMENDOLA
SECRETARIO GENERAL RICARDO A. JRGENSEN
Surgen los citados cargos del acta de asamblea llevada a cabo el día 2 de Junio del 2014 y Reunión Constitutiva del 9 de junio del 2014.
Certificación emitida por: Emilia Estela Riganti Oliva. Nº Registro: 1468. Nº Matrícula: 3532.
Fecha: 10/4/2015. NºActa: 32. NLibro: 29.
e. 17/04/2015 N27181/15 v. 17/04/2015

FEDERICO VOGTS.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de FEDERICO VOGTS.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a ser celebrada el día 12 de mayo de 2015 a las 12:00 horas en la sede social sita en la calle Pa-

ORDEN DEL DÍA:

Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº383 de fecha 15/10/2012
PRESIDENTE - CAROLINA VOGT
Designado instrumento privado acta de asamblea 65 de fecha 15/10/2012.
PRESIDENTE - CAROLINA VOGT
e. 17/04/2015 Nº26744/15 v. 23/04/2015

GU HERRAJESS.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas de GU
HERRAJESS.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de mayo de 2015 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria en Av. L. N. Alem 693 5
piso A CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para que firmen el acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2014.
3 Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
4 Consideración de la gestión de los directores y su remuneración, eventual exceso del límite fijado por el art. 261 de la ley 19.550.
5 Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 09/05/2014
VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA
PRESIDENCIA - JUAN MANUEL ESPESO
e. 17/04/2015 Nº26942/15 v. 23/04/2015

BOLETIN OFICIAL Nº 33.110

LAUDA TEXTIL S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de mayo de 2015 en la sede social de Echenagucía 146, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 09,00 horas en primera convocatoria, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos del art.
234 de la Ley 19.550.
3º Consideración y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Sindicatura.
4º Distribución de utilidades y asignación de retribuciones a los Directores, en exceso de lo establecido por el art. 261 de la Ley 19.550 y honorarios del Síndico.
5º Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
6º Elección de Síndicos Titular y Suplente.
En caso de fracasar la primera convocatoria se fijará una nueva fecha para la segunda.
NOTA: Para asistir a la Asamblea es necesario presentar los certificados de titularidad de las acciones en la sede social de Echenagucía 146, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10,00 a 13,00 horas y de 15,00 a 17,00 horas, hasta el día 5 de mayo del 2015 a las 17,00 horas.
En el mismo lugar y horario se encuentra a disposición de los señores Accionistas la documentación que será considerada en la Asamblea. Se ruega a los señores Accionistas o sus representantes presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes en caso de corresponder, y firmar el libro de Registro de Asistencia de Accionistas.
EL DIRECTORIO.
PRESIDENTE - OMAR HÉCTOR LAUDA.
Designado según instrumento privado acta de constitucion de directorio Nº 544 de fecha 13/05/2013.
PRESIDENTE OMAR HÉCTOR LAUDA
e. 17/04/2015 Nº26388/15 v. 23/04/2015

MARIPAS.A.
CONVOCATORIA

KERSE S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a asamblea general ordinaria el dia 7 de mayo de 2015
a las 11 horas, en primera convocatoria y a las 12hs. del mismo dia en segunda convocatoria, en la calle Gelly y Obes 2233 7º B de la C.A.B.A.
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designacion de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideracion de la documentacion prevista por el art. 234 inciso 1 ley 19550 correspondiente al ejercicio n 43 cerrado el 31 de diciembre de 2014.
3 Consideracion de la gestion del directorio y de las remuneraciones de los miembros del directorio y la sindicatura, art. 261 ley 19550, correspondientes al ejercicio economico cerrado el 31 de diciembre de 2014.
4 Consideracion del resultado del ejercicio y distribucion de utilidades.
5 Eleccion de los directores y del sindico titular y suplente.
Se solicita a los señores accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19.550.
Designado instrumento privado acta asamblea de fecha 2/5/2014.
PRESIDENTE - JORGE ENRIQUE ORDOÑEZ
e. 17/04/2015 Nº26611/15 v. 23/04/2015

Convócase a los señores accionistas de MARIPA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 07 de Mayo de 2015 a las 15
horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Avenida San Pedrito 49/69, de la Ciudad Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.
2º Consideración y resolución acerca de la no inclusión en la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, de los requerimientos de información dispuestos por la Resolución 6/2006 modificada por la Resolución Nº4/09 de la IGJ, haciendo uso de la dispensa prevista en su artículo 2º.
3º Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19550, cuadros y anexos correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
4º Consideración y resolución sobre la gestión de los Directores y su remuneración.
5º Consideración y resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio.
6º Consideración y resolución acerca del número de Directores y su elección por el término de dos ejercicios.
Buenos Aires, 10 de abril de 2015.
EL DIRECTORIO
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 1370 1ºB, de la Ciudad de Buenos Ai-

11

res, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2º.
Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº2 de fecha 02/05/2013.
PRESIDENTE - DOMINGO
FABIAN LACQUANITI
e. 17/04/2015 Nº26943/15 v. 23/04/2015

PILOTAGES.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de PILOTage S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara el 11 de mayo de 2015, en primera convocatoria a las 11hs y en segunda a las 12hs. en Avenida Cordoba 669 piso 5 oficina B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta respectiva.
2º Consideración de la documentación fijada en el articulo 23 punto 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio Nro. 19 finalizado el 31 de Diciembre de 2014.
3º Confirmación de lo actuado por el Directorio.
4º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
5º Retribución del directorio.
6º Ratificación de los importes percibidos por los directores y de los valores a percibir.
PRESIDENTE - MIGUEL ANGEL VILLELLA
Electo por acta de asamblea del 12 de mayo de 2014.
Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 10/05/2011.
PRESIDENTE - MIGUEL ANGEL VILLELLA
e. 17/04/2015 Nº27034/15 v. 23/04/2015

SADEMEC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 06/05/2015 a las 18.30 hs. en Florida 520, 5ºpiso, oficina 521, Cap. Fed., para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y demás Cuadros Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2014;
3º Aprobación de la gestión cumplida por los Sres. Directores de la Empresa, sus retribuciones y remuneraciones;
4º Distribución de las utilidades del ejercicio 2014 y tratamiento de los dividendos;
5º Autorización de inscripción ante IGJ.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO
ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE
FECHA 10/04/2014.
PRESIDENTE - AMERICO CESAR MURAS
e. 17/04/2015 Nº26609/15 v. 23/04/2015

SER-SAT S.A.
CONVOCATORIA
Por acta de Directorio del 10/04/2015, se convocó a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en Avenida Jujuy 1956, Capital Federal, el día 5 de Mayo de 2015, en forma simultánea en primera convocatoria y segunda convocatoria a las 11 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta;
2 Razones para la convocatoria fuera de término;
3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1ºde la ley 19.550,