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Segunda Sección
Miércoles 5 de noviembre de 2014

VC SECURITY COMPANY

ORDEN DEL DIA:

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
Registro Público Comercio 13/12/13, Nº12706, Lº142, Tº-, de SRL Comunica que por instrumento privado del 9/10/14, resolvió: i aceptar la renuncia presentada por Gustavo Ariel Villalba a su cargo de Gerente; ii designar Gerente a Norberto Damián Améndola, con domicilio especial en Av. del Libertador 1950, p 11º. C.A.B.A.; iii establecer el asiento de la Sede Social en la Av. del Libertador 7820, piso 11º, Dpto. A, C.A.B.A. y iv reformar el art.
1º del Contrato Social, como sigue: ARTICULO
PRIMERO: Bajo la denominación de WATCHMAN
S.R.L. continúa girando la sociedad que originalmente se denominara VC SECURITY COMPANY
S.R.L.. Tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo establecer agencias, anexos o sucursales, en cualquier lugar del país o en el extranjero. Autorizado según instrumento privado CESION, CAMBIO DOMICILIO, CAMBIO DENOMINACION, RENUNCIA
Y DESIGN. GERENTE de fecha 09/10/2014.
Alejandro Ireneo Lubinski Tº: 55 Fº: 447 C.P.A.C.F.
e. 05/11/2014 Nº85343/14 v. 05/11/2014

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio del 2014;
3º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio anual cerrado el 31 de julio del 2014;
4º Consideración del Resultado del Ejercicio;
5º Distribución de Utilidades y Remuneración al Directorio;
6º Dispensa al Directorio para la confección de la Memoria según lo establecido en la Res.
I.G.J. 04/2009.
Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas la obligación legal de comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 30/12/2013.
Presidente - Daniel Alejandro Amil Jure e. 05/11/2014 Nº85617/14 v. 11/11/2014

AMELIA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de noviembre de 2014 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Reconquista 336, 2ºpiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del:

1.3. SOCIEDADES EN COMANDITA
POR ACCIONES

ORDEN DEL DIA:

AGROPECUARIA SUD
SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES
Por asamblea general extraordinaria de 29/09/2013 la sociedad por escisión reduce el capital social en $ 311.633, correspondiendo $ 15.201, al capital comanditado y $ 296.432
al capital comanditario, quedando en consecuencia el capital social en $623.266, correspondiendo $ 30.402 al capital comanditado y $ 592.864. Se modifica el artículo cuarto del estatuto social. Asimismo renuncia al cargo de administrador el señor Isidoro Daybis y se designan para integrar el directorio: Presidente:
Eduardo Alejandro Daybis, director suplente a don Isidoro Víctor Daybis. quienes aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en sede social.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº139 de fecha 12/11/2013 Reg. Nº1984
Autorizado según instrumento público Esc.
Nº139 de fecha 12/11/2013 Reg. Nº1984.
Diego Martín Castro Matrícula: 5088 C.E.C.B.A.
e. 05/11/2014 Nº85327/14 v. 05/11/2014

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
NUEVAS

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y demás Anexos complementarios, al 31 de agosto de 2014. Consideración y destino de los Resultados del Ejercicio;
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Aprobación de la remuneración. Art. 261, Ley 19550 y de funciones especiales técnico administrativas;
5º Consideración del destino de las utilidades;
6º Consideración del aumento del capital social por $ 15.100.000, con relación al aporte del inmueble de la calle Santiago del Estero esquina Rivadavia de la Ciudad de Mar del Plata. En su caso disponer del ejercicio del derecho de preferencia, establecer la prima de emisión y proceder a la reforma del artículo del Estatuto Social referido al capital, si ello correspondiere.
7º Autorizaciones para los trámites de información y registro ante la Inspección General de Justicia IGJ.
NOTA: Se aclara que solo el punto 6ºdel Orden del día se tratará en Asamblea Extraordinaria, el resto de los puntos corresponderán a la Ordinaria. Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, para poder participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en el domicilio de la calle Reconquista 336 2ºpiso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su inscripción en el libro de registro de asistencia a asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo en el horario de 10 a 13hs. y de 14 a 18hs.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 10/01/2012.
Presidente - Juan Manuel Pucheta e. 05/11/2014 Nº85409/14 v. 11/11/2014

AMOC S.A.
CONVOCATORIA

A

AMAFREN S.A.
CONVOCATORIA
Asamblea Ordinaria de Accionistas en Av.
Juan de Garay 523, 6º C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 28 de noviembre del 2014, a las 17hs., en primera convocatoria y a las 18hs. en segunda convocatoria.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 28 de Noviembre de 2014 a las 14,30 horas, en el domicilio social sito en Teniente General Juan Domingo Perón 940, Primer Piso, Departamento Frente, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de Accionistas para firmar el acta;

BOLETIN OFICIAL Nº 33.004

2º Consideración de la Gestión del Directorio, 3º Retribución al directorio, 4º Determinación del número de directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos para ejercer los cargos para el próximo período, 5º Fijación de nuevo domicilio social.
Si fracasase la Primera convocatoria por falta de número suficiente, se celebrará la Asamblea en segunda convocatoria a las 15.30hs.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 29/11/2011.
Presidente - Jorge Federico Carbi Haubold e. 05/11/2014 Nº85538/14 v. 11/11/2014

ASOCIACION MUTUAL SOLMAT
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Estimados Asociados: Matrícula CF 2672. Comunicamos a ustedes que el próximo día 05 de Diciembre de 2014 a las 10 horas en Av. Paseo Colón Nº1011 4ºB de Caba se realizará la Asamblea General Ordinaria para el tratamiento de los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos 2 asociados para firmar al acta de Asamblea.
2º Aprobación Reglamento de Ayuda Económica con Fondos Propios.
3º Aprobación del Balance General cerrado el 31/12/2011, Memoria, cuenta de gastos y recursos.
4º Aprobación del Informe Anual de la Junta Fiscalizadora 31/12/11.
5º Aprobación del Reglamento de Proveeduría.
6º Aprobación del Reglamento de Optica.
7º Aprobación del Reglamento de Subsidios.
8º Aprobación del Reglamento de Turismo.
9º Aprobación de convenios firmados con la Organización del Personal de Supervisores y Técnicos Telefónicos del Noroeste Argentino O.P.S.T.T.N.O.A..
10 Aprobación del Balance General cerrado el 31/12/2013, Memoria, cuenta de gastos y recursos.
11 Aprobación del Informe Anual de la Junta Fiscalizadora 31/12/13.
12 Elección de los nuevos miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por vencimiento de los mandatos.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 26/04/2013.
Presidente - Ariel Eduardo Feuer e. 05/11/2014 Nº86222/14 v. 05/11/2014

B

BGH S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 28 de noviembre de 2014, a las 10.00 y 11.00 horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1ºde la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2014.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Consideración de los resultados. Consideración de constitución de reservas facultativas y de distribución de dividendos.
5º Consideración de las remuneraciones a los Directores y Sindicatura correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014. Necesidad de exceder los límites prefijados por el art. 261, tercer párrafo, de la Ley 19.550.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por un ejercicio.

7

7º Designación de Síndico Titular y Suplente.
8º Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de los honorarios del ejercicio económico iniciado el 1ºde julio de 2014.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº1697 de fecha 26/11/2013.
Presidente - Alberto Rafael Hojman e. 05/11/2014 Nº86250/14 v. 11/11/2014

BUENOS AIRES LAWN TENNIS
CLUB ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA
Estimados consocios: Conforme con lo establecido por los Estatutos Sociales, convocase a los socios Vitalicios, Previtalicios, Activos y Rurales a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de Olleros 1510, Buenos Aires, el 29 de noviembre de 2014 a las 18:30 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario General.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, anexos y notas complementarias, correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.2014.
3º Elección de los siguientes miembros de la Comisión Directiva:
a Vicepresidente y 5 Vocales titulares por el término de 2 años, por finalización del mandato de los Sres. Luis Alberto Diez, Juan Sebastian Martinez, Mario Hernan Antelo, Roberto Carlos Aubone, Martin Davicino y Nicolas Romani.
b 3 Vocales suplentes, por finalización del mandato de los Sres. Eduardo T. Rodríguez, Gaston Perez Schlitter y Gaston Kaufer Barbe.
c 1 Revisor de Cuentas titular y 1 suplente, por finalización del mandato de los Sres. Jorge del Aguila y Cesar Garcia Baltar.
NOTA: Para participar de la Asamblea, a la que podrán asistir también los socios de las restantes categorías con voz pero sin voto, el Socio deberá tener cumplido lo que establece el Art. 47 de los Estatutos Sociales. La asistencia se certificará con la firma del socio en el libro respectivo. De conformidad con el Art. 49, el Presidente declarara abierta la sesión con la presencia de 50 socios con derecho a voto, a o una hora después de la fijada, con el número de socios presentes.
Designado según instrumento privado acta de comisión directiva Nº 1728 de fecha 04/12/2012.
Presidente - Julio Barboza e. 05/11/2014 Nº85521/14 v. 05/11/2014

C

CAMARA DE COMERCIO
ARGENTINO-PARAGUAYA
CONVOCATORIA
Convocase a los Socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 27/11/2014 a las 18 hs.
en primera convocatoria y a las 18:30 hs. en segunda, en Viamonte 1355, Piso 4, Ofic. C, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2º Lectura y consideración de la Memoria, Balance e Informe del Revisor de Cuentas ejercicio 2013/2014 con cierre al 30/06/2014.
3º Designación nueva Comisión Directiva por un periodo de tres años.
4º Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria Nº 86 de fecha 20/12/2012.
Presidente - Dora Migueli e. 05/11/2014 Nº85540/14 v. 11/11/2014