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Segunda Sección
Jueves 23 de octubre de 2014
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA
Nº47 DEL 05/11/2013.
Presidente - Oreste Grandela e. 22/10/2014 Nº80677/14 v. 28/10/2014

P

PAPELBRIL S.A.C. E I.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 14 del mes de Noviembre de 2014, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social en Av. Larrazábal 2074, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2014. Consideración de los resultados del ejercicio;
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social bajo consideración;
4º Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social bajo consideración, en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;
5º Consideración de la reserva facultativa.
Distribución de dividendos; y 6º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº537 de fecha 27/03/2013.
Presidente - Analía Beatriz Domicelj e. 20/10/2014 Nº79646/14 v. 24/10/2014

PATELIN CONSEIL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de Noviembre de 2014, en Marcelo T de Alvear 612, Piso 1º, CABA, a las 11 hs., en primera convocatoria, y a las 12:00 hs en segunda convocatoria, a las 12 hs, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 dos accionistas para suscribir el acta junto con el Presidente de la Sociedad;
2º Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del término legal establecido en el artículo 234 de la Ley 19.550, último párrafo;
3º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nº 15 finalizado el 31 de diciembre de 2013;
4º Consideración del destino del resultado del ejercicio económico Nº15 cerrado el 31 de diciembre de 2013;
5º Consideración de la gestión del Directorio;
6º Consideración de los honorarios de los Directores;
7º Designación de las personas facultadas para tramitar la conformidad administrativa y las inscripciones de las resoluciones de la asamblea ante los registros pertinentes.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 30/09/2013.
Director Suplente en ejercicio de la Presidencia - Guillermo Horacio Carvajal e. 17/10/2014 Nº79002/14 v. 23/10/2014

POSTA PILAR S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de POSTA PILAR S. A para el día 12 de Noviembre 2014, a efectuarse en Uruguay 950 piso 4º dpto. 8 de la Capital Federal, a las 14:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para las 15:00 horas, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración y aprobación de los elementos del Art. 234 inc. 1 de la ley 19550, correspondientes al ejercicio económico de la sociedad cerrado al 31/07/2014 destino de los resultados;
3º aprobación de la gestión de los miembros del Directorio;
4º Honorarios del Directorio;
5º Remuneración a los directores por funciones Técnico-Administrativas de acuerdo al art.
261 ultimo parrado de la Ley 19.550;
6º Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente - Honorarios de la Sindicatura.
Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o sus certificados en la sede social de Posta Pilar S.A., sita en la calle Ayacucho 1452 - 4º Piso
Dpto. D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cursar comunicación fehaciente de su asistencia, en ambos casos con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 12/12/2012.
Presiente - Leonardo Ernesto Wartelski e. 22/10/2014 Nº80672/14 v. 28/10/2014

PRODUCTORES DE ALCOHOL
DE MELAZA S.A. PAMSA

celebrarse el día 12 de noviembre de 2014, a la hora 10:00, en primera Convocatoria y, una hora más tarde, en segunda Convocatoria, en el Hotel Castelar, Avenida de Mayo 1152 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Nombramiento de dos accionistas para que en representación de la Asamblea firmen el Acta respectiva.
2º Consideración de la documentación referida al cierre del ejercicio económico número 10 finalizado el 30 de Junio de 2014:
Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas e Informe de Auditoría art. 234, inc. 1, Ley 19.550.
3º Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30-06-2014.
4º Aprobación de la gestión del Directorio Art. 275 Ley 19.550.
5º Remuneración de los miembros del Directorio por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014.
6º Modificación del Estatuto. Artículo 4to:
Aumento de Capital por capitalización de Aportes Irrevocables.
NOTA: La documentación, en copia, a que se hace referencia en el punto 3 se encuentra a disposición de los Sres. accionistas en los plazos, forma, y modo, que ordena la LSC 19.550
en la sede de la Administración de la sociedad, Av. Belgrano 615 piso 12º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Buenos Aires, 17 de octubre de 2014.
Presidente del Directorio, reunión de Directorio del 13/11/2013 Acta No. 88.
No. inscripción en IGJ: 1750379.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 13/11/2013.
Presidente - Manuel Urbano Del Río e. 22/10/2014 Nº80350/14 v. 28/10/2014

RUTA SUR RENTALS S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de Productores de Alcohol de Melaza S.A. P.A.M.S.A.
a la Asamblea Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 18 de noviembre 2014 a las 15:00
horas en Maipú 267, piso 12, Capital Federal, para tratar es siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación contable indicada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado al 30/06/2014.
3º Consideración del resultado del ejercicio social cerrado al 30/06/2014.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Consideración de los honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 30/06/2014, en su caso, por exceso del límite establecido por el art. 261 de la ley 19.550.
6º Consideración de la gestión del Síndico.
7º Consideración de los honorarios del Síndico correspondientes al ejercicio finalizado el 30/06/2014, en su caso, por exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550.
8º Fijación del número de Directores de la Sociedad y designación de sus miembros.
9º Designación del Síndico.
10 Instrumentación de las decisiones asamblearias.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea, deberán comunicar su decisión a la Sociedad hasta el día 13 de noviembre de 2014, como así también designar un representante de acuerdo al artículo 239 de la ley 19550.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 18/11/2013.
Presidente - Hugo Daniel Rossi e. 20/10/2014 Nº79490/14 v. 24/10/2014

BOLETIN OFICIAL Nº 32.995

R

RED INTERCABLE DIGITAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase, a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.
2º Consideración de las razones para la celebración de esta Asamblea fuera de jurisdicción.
3º Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados y Memoria e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio Nº31 cerrado el 30 de junio de 2014.
4º Consideración y aprobación sobre los aumentos de expensas aplicados en los meses de febrero y junio de 2014.
5º Consideración y aprobación del monto de las cuotas de expensa extraordinaria, para el pago de los honorarios a abogados y tasa de justicia, aplicados en los meses de agosto y septiembre de 2014.
6º Consideración de la gestión de los Señores Directores y Síndico.
7º Elección del Síndico Titular y Suplente por vencimiento de mandatos.
8º Fijación del número de Directores y Elección de Directores titulares y suplentes por el plazo fijado en el art. 10 del Estatuto Social.
Para concurrir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deben cumplimentar el Art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento público Esc.
Nº48 de fecha 13/3/2014 Reg. Nº475.
Presidente - Sergio Osvaldo Angelini e. 22/10/2014 Nº80615/14 v. 28/10/2014

SAINT THOMAS NORTE
COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 15/11/2014 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda, en la Ruta 52
Nº3350, Canning, Prov. de Bs. As., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 11
de noviembre del 2014 a las 14.30 horas y en segunda convocatoria para el día 11 de noviembre del 2014 a las 16.30 horas en la escribanía de Juana Ceber ubicada en la Av Alem 639 2º VII, C.A.B.A, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Ratificar lo resuelto en Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de mayo de 2013;
3º Aprobación de la gestión de los directores Art. 275 de la Ley 19.550, su retribución y su nombramiento.
Se llama también a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria para el día 11 de noviembre del 2014 a las 18.30 horas y en segunda convocatoria para el día 11 de noviembre del 2014 a las 20.30 horas, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Ratificación de lo resuelto en Asamblea General Extraordinaria de fecha 28 de mayo de 2013.
Instrumento Privado Acta de Distribución de Cargos de fecha 29/5/2013.
Presidente - Matías Ignacio Leiva e. 22/10/2014 Nº80737/14 v. 28/10/2014

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1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.
2º Consideración de las razones para la celebración de esta Asamblea fuera de jurisdicción.
3º Ratificación de la aprobación del aumento y reducción del Capital Social.
4º Consideración y aprobación de las líneas de acción que permitan establecer una colaboración efectiva de gestión, entre las administraciones de Saint Thomas Norte Country Club S.A. y Saint Thomas Sur Country Club S.A., tendientes a una futura convergencia de administración y/o de mayor orden.
5º Revisión de obras extraordinarias pendientes de realización, su financiamiento y la necesidad de constitución de un fondo que solvente las mismas.
Para concurrir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deben cumplimentar el Art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento público Esc.
Nº48 de fecha 13/3/2014 Reg. Nº475.
Presidente - Sergio Osvaldo Angelini e. 22/10/2014 Nº80616/14 v. 28/10/2014

SAMAR S.A.C.I. E I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28/11/14 las 16 hs en primer convocatoria y 17 horas en segundo llamado, en Av. Montes de Oca 2159, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

S

SAINT THOMAS NORTE
COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15/11/2014 a las 9hs. en primera convocatoria y a las 10hs. en segunda, en la Ruta 52 Nº3350, Canning, Prov. de Bs. As., para considerar el siguiente:

1º Ratificación de la Asamblea celebrada el 15/10/2013.
2º Consideración de los documentos del art.
234 de la Ley 19.550 relacionados con el Balance General cerrado el 31/05/14.
3º Destino del Resultado del ejercicio.
4º Honorarios de Directores y Sindico.
5º Adecuación de los Estatutos a la Ley 19.550. Prescindencia de Sindicatura, Ampliación del mandato del Directorio y reducción de la cantidad de Directores Titulares. Aumento del Capital. Reforma de Estatuto.
6º Elección del Directorio