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Segunda Sección
Lunes 15 de septiembre de 2014
blea General Ordinaria en su sede social de la calle Altolaguirre 2150 piso 5 Dpto. E de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550. Ejercicio cuarto cerrado el 31 de diciembre de 2013.
2 Consideración del resultado del ejercicio 2013 Su distribución.
3 Consideración de la Gestión del Directorio por el ejercicio 2013.
4 Vencimiento del mandato del Directorio.
Su reelección.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 17/01/2012.
Presidente - Doménico Viterbo e. 11/09/2014 N 67270/14 v. 17/09/2014

C

CAIMARI S.A.I.C.I.
CONVOCATORIA
El Directorio de Caimari SAICI convoca a Asamblea Ordinaria para el día 26 de septiembre de 2014, en primera convocatoria a las 16
hs, y en segunda convocatoria a las 17 hs, en San Martín 1113, 3er piso, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Anexos y notas, correspondientes al Ejercicio 59 cerrado el 31 de diciembre de 2013.
3º Consideración de las gestiones del Directorio.
4º Resolución sobre el Resultado de los ejercicios.
5º Consideración de las retribuciones técnicas administrativas de los Directores art. 261
de la ley 19550.
6º Información sobre los motivos de la convocatoria fuera de término.
PRESIDENTE JUAN MANUEL LALANNE Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº 380 de fecha 22/02/2012.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº 380 de fecha 22/02/2012.
Presidente - Juan Manuel Lalanne e. 09/09/2014 N 67312/14 v. 15/09/2014

CENTRO DE ABERTURAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de Centro de Aberturas S.A a Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede social, sita en Lavalle 1454, 3º piso, oficina 5, C.A.B.A, el día 03/10/2014, a las 14 hs en primera convocatoria y a las 15 hs en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 Inc. 1º de la ley Nº 19550 correspondiente a los ejericios finalizados el 31/08/2004, 31/08/2005, 31/08/2006, 31/08/2007, 31/08/2008, 31/08/2009, 31/08/2010, 31/08/2011, 31/08/2012, 31/08/2013.
3º Consideración de los resultados de los ejercicios finalizados el 31/08/2004, 31/08/2005, 31/08/2006, 31/08/2007, 31/08/2008, 31/08/2009, 31/08/2010, 31/08/2011, 31/08/2012, 31/08/2013.
4º Aprobación de la gestión del Directorio durante los ejercicios finalizados el 31/08/2004, 31/08/2005, 31/08/2006, 31/08/2007, 31/08/2008, 31/08/2009, 31/08/2010, 31/08/2011, 31/08/2012, 31/08/2013.
5º Aprobación del contrato de locación vigente sobre el inmueble de propiedad de Centro de Aberturas S.A sito en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires.
6º Designación de Director Suplente.
7º Regulación de Honorarios del Directorio.

Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones en la sede social de conformidad con los previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 2 de fecha 16/07/2014
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Guillermo Antonio Schachtl e. 12/09/2014 N 67841/14 v. 18/09/2014

CGO CONSTRUCCIONES S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los Sres. accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el 26/09/2014, a las 14:00
hs en primera convocatoria y a las 15:00 hs en segunda convocatoria en la calle Talcahuano 638, piso 6º, Dpto. C, CABA. a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos de la convocatoria tardía.
3º Consideración de la documentación del artículo 234 de la ley de Sociedades Comerciales Ley Nº 19.550 y su modificaciones, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2013.
4º Distribución de utilidades.
5º Designación de los miembros del Directorio por el término de tres 3 ejercicios con fecha de finalización del mandato con el tratamiento del ejercicio a cerrar 31/10/2016.
6º Traslado de la Sede Social.
NOTA: se recuerda a los señores accionistas que conforme al art. 238 de la ley 19.550 deberán comunicar su asistencia en la sede social, sita en Paseo Colón 470, piso 1, oficina 3. CABA
a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº 8 de fecha 28/02/2012.
Presidente - Eduardo Matías Ojea e. 09/09/2014 N 66290/14 v. 15/09/2014

COMERCIAL AGROPECUARIA
MOSKOVIC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 30 de setiembre de 2014 a las 10 horas, en la sede social Mercedes 255, 7Piso, departamento H, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación a que se refiere el punto primero del artículo 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2014;
2 Honorarios al Directorio;
3 Aumento de la Reserva Facultativo;
4 Distribución de Utilidades;
5 Fijación del número de directores y su elección;
6 Designación de accionistas para firmar el Acta.
Designado según instrumento privado Actas de Asamblea y Directorio de fecha 08/02/2013
Presidente - Moises Moskovic e. 11/09/2014 N 66984/14 v. 17/09/2014

COMETTO S.A.
CONVOCATORIA
Juzgado Nacional de 1º Inst. en lo Comercial Nº 16 a cargo del Dr. Sebastián I. Sánchez Cannavó, Secretaría 31 a mi cargo sito en Callao 635, Planta Baja, C.A.B.A., comunica por cinco días que en autos PARMEGGIANI, MARINA c/
COMETTO S.A. Y OTRO s/MEDIDA CAUTELAR Expediente nº 060610, por resolución de fecha 18 de julio de 2014 se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Co-

BOLETIN OFICIAL Nº 32.968

metto S.A. para el día 30 de septiembre de 2014
a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en Avenida Callao 626, piso 3º 6 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la remoción con causa del Señor Leonardo Parmeggiani de su cargo de único director titular y presidente del Directorio, en los términos del art. 274 LSC.
3º Consideración de la gestión del Señor Leonardo Parmeggiani como director titular y presidente del Directorio y de la conveniencia de iniciar la acción social de responsabilidad prevista en el art. 276 LCS.
4º Fijación del número de directores del Directorio en tres 3 miembros.
5º Designación de miembros titulares y suplentes del Directorio.
6º Consideración de la desafectación de la reserva facultativa de nueve millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil, novecientos ochenta y siente con 60 centavos $ 9.445.987,60 y la distribución de dividendos a los accionistas.
Se hace saber que por orden de dicha Resolución el acto será presidido por Laura Filippi, siendo que los accionistas que deseen concurrir deberán realizar la respectiva comunicación artículo 238 LS al domicilio sito en Callao 626, 3º 6 CABA.
Se suscribió en 4 de septiembre de 2014. Firmado: Pablo Javier Ibarzabal. Secretario.
Sebastian Sanchez Cannavo, juez subrogante. Pablo Javier Ibarzabal, secretario.
e. 12/09/2014 N 66579/14 v. 18/09/2014

F

F.I.N. S.A. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 29 de septiembre de 2014 a las 15 horas, en primera convocatoria y a las 16
horas en segunda convocatoria en Esmeralda 961 3er piso I, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Elección de los encargados para firmar el Acta;
Remoción o renuncia del liquidador de la Sociedad;
Otorgamiento de las autorizaciones para efectuar las tramitaciones de lo resuelto ante la Inspección General de Justicia.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 02/10/2006.
Síndico - Alfredo Suaya e. 11/09/2014 N 67038/14 v. 17/09/2014

FRYMOND S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Setiembre de 2014 a las 10 y 11 hs. en primera y segunda convocatoria a celebrarse en el domicilio de Av. Leandro N. Alem N 790, 6 piso, CABA, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Designación de un Director Suplente como consecuencia del fallecimiento del Sr. E.
A. Sorcaburu.
Sometida la moción y orden del día a la decisión de los Sres. Directores es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 16 hs.
Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 29/04/2014.
Presidente - Héctor Roberto Zamparutti e. 09/09/2014 N 66263/14 v. 15/09/2014

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I

INSTITUTO DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Convocáse a los Accionistas de INSTITUTO
DE SEGUROS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de octubre de 2014 a las 10
hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria en la sede social sita en Av. Córdoba 1450, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar los siguientes puntos:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
Constitución de Reserva Especial.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia.
5º Consideración de los honorarios del Directorio en exceso de los límites fijados por el artículo 261 de la Ley 19.550, y del Consejo de Vigilancia. Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de honorarios.
6º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término establecido en el estatuto. Remoción ad nutum de directores en caso de ser necesario.
7º Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por el término establecido en el estatuto.
8 Autorizaciones con relación a las decisiones adoptadas en los puntos precedentes.
Presidente - Haydee Castellano NOTA: Los accionistas deberán depositar en Av.
Córdoba 1450 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las constancias que determina el art. 238 de la Ley 19.550 con tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea y se hace saber también que conforme el art. 67 LSC la documentación contable a tratar en la asamblea también estará a disposición en el domicilio previamente mencionado.
Designado según instrumento privado directorio de fecha 23/12/2013.
Presidente - Haydee Castellano e. 10/09/2014 N 67558/14 v. 16/09/2014

L

LAGUNA DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Convocar a Asamblea General Ordinaria, en la sede social de la calle Rivadavia 611, piso 7mo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 06 de octubre de 2014, a las 15 horas, en primera, y a las 16 hs, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y notas correspondientes a los ejercicios económicos Nro. 1/10.
4 Aprobación de la gestión del directorio.
5º Elección de un 1 director titular y un 1
director suplente.
Designado según instrumento público Esc.
Nº 1181 de fecha 12/07/2013 Reg. Nº 24280.
Presidente - María Susana Alfonsín e. 11/09/2014 N 67378/14 v. 17/09/2014

LOS UCLES S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios a celebrarse el día 30 de septiembre de 2014, a las 10:00 horas, en la sede social de la Sociedad, sita en Talcahuano 768, piso 10º, C.A.B.A, a fin de considerar el siguiente: