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Segunda Sección
Miércoles 23 de julio de 2014
2 Consideración del remplazo de uno de los directores titulares y de su gestión.
Buenos Aires, 30 de junio de 2014.
El Directorio Según acta de asamblea No. 52 de fecha 23
de Mayo de 2014
Presidente - Martín Deigner Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nro. 52 de fecha 23/05/2014.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nro. 52 de fecha 23/05/2014.
Presidente - Martin Deigner e. 17/07/2014 N 50419/14 v. 23/07/2014

C

C&Z DESARROLLOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de C&Z
Desarrollos S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Agosto de 2014, a las 9 horas, en primera convocatoria y a las 10,00 horas en segunda convocatoria, en San José de Calasanz 157 Piso 4 Dto. B, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos art.
234, inciso 1º, Ley 19.550, ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014;
2º Aprobación gestión del Directorio por el ejercicio bajo análisis;
3º Distribución de utilidades. Honorarios Directorio;
4º Fijación Honorarios al Directorio en exceso del art. 261 L. Soc. Com.;
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
NOTA: Se deja constancia que copia de los estados contables del ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2014, se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nro. 7 de fecha 15/08/2013.
Presidente - Norberto Fabio Franza e. 18/07/2014 Nº50888/14 v. 24/07/2014

CAMPAÑA UNIDA JUDEO ARGENTINA
DE CULTURA Y ASISTENCIA

2 Consideración de la documentación prevista por el art. 234 ley 19550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/12/2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
3 Convocatoria de la asamblea fuera del término legal.
4 Designación de los integrantes del directorio, fijación número de directores titulares y suplentes.
5 Regularización libros sociales.
6 Deuda tributaria. Tratamiento.
7 Situación económica y financiera. Análisis, Concurso, posibilidades endeudamiento.
8 Aumento de capital Análisis y resolución.
9 Capitalización de créditos y aportes irrevocables.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 08/05/2012.
Presidente - Antonio Emilio Merle e. 22/07/2014 N 51603/14 v. 28/07/2014

D

DIAVAMEDIC S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL
CONVOCATORIA
Se comunica a los Señores Accionistas de DIAVAMEDIC SAIC, que por Acta de Directorio de fecha 14/07/2014 se convoca a Asamblea General Extraordinaria Unánime para el día 14/08/2014 a las 11.30 horas en su sede social en la calle Gregorio de Laferrere 7292 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el motivo de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto Nro. 1: Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
Punto Nro. 2: Aumento de Capital. Reforma del Artículo cuarto el estatuto social;
Punto Nro.3: Necesidad de reformar el estatuto social.
El que suscribe, Presidente en ejercicio Bertone Mariano Nicolás, DNI 32.424.325.
Designado según instrumento privado ACTA
DIRECTORIO de fecha 17/07/2013.
Presidente - Mariano Nicolás Bertone e. 18/07/2014 N 50836/14 v. 24/07/2014

DUKE ENERGY CERROS COLORADOS S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Se convoca al padrón de asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 12
de agosto de 2014, a las 19 hs en primera convocatoria, y a las 20 hs en segunda convocatoria para el caso de que en la primer a no se reúna el quórum estatutario, en nuestra sede social Marcelo T. de Alvear 1430, 8 piso Capital Federal, para tratar el siguiente:

Convócase a los accionistas de Duke Energy Cerros Colorados Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sito en la Avenida Leandro Alem 855, piso 26 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 12 de agosto de 2014 a las 12:00
horas en primera convocatoria, y el mismo día a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los motivos de la Convocatoria de la Asamblea fuera de término.
2 Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio Nº 37 comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13.
3 Renovación de Autoridades.
4 Designación de dos socios para refrendar juntamente con el Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 05/06/2013.
Presidente - Jorge Armando Stern e. 21/07/2014 N 51763/14 v. 23/07/2014

CERRADURAS MERLE HERMANOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria en Av. Santa Fe 2206 4º F, CABA el día 20/08/2014 a las 13hs y 14hs, en primera y segunda convocatoria respectivamente.

ORDEN DEL DIA:
1 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31
de diciembre de 2013 y de su resultado.
3 Fijación de los honorarios del Directorio.
artículo 261, Ley 19.550 y de la Comisión Fiscalizadora y tratamiento de su gestión.
4 Fijación del número y elección de los miembros del Directorio, titulares y suplentes.
5 Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, titulares y suplentes.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea número 37 de fecha 30/05/2012.
Presidente - Mariana Schoua e. 17/07/2014 N 50298/14 v. 23/07/2014

E

EL RINCON DE LA RETAMA S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 4 de Agosto
BOLETIN OFICIAL Nº 32.931

de 2014, a las 10:30 hs. en 1º convocatoria y a las 11:30hs. en 2º convocatoria en Av. Belgrano 406 Piso 10º, CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Lectura, consideración y aprobación de la documentación mencionada en el Art. 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 referida al 18º ejercicio económico terminado el 31 de Marzo de 2014.
3º Consideración del destino del Resultado del Ejercicio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Elección de Autoridades.
6º Ratificación de las ventas realizadas y aprobación de accionistas por la compra de lotes posteriores a la asamblea del 20/02/2014.
Presidente según Estatutos de Inscripción en IGJ el 30/01/1997 bajo el Nº1046 del Lº 120 Tº A de S.A. y con Acta de Asamblea Ordinaria del 10/12/2012 elecciones de autoridades y distribución de cargos.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 10/12/2012.
Presidente - Carlos Alberto Mei e. 17/07/2014 Nº50389/14 v. 23/07/2014

ESTANCIA EL CHAJA S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Estancia El Chajá S.A. convoca a los señores accionistas de la sociedad a Asamblea General Ordinaria, para el día 6 de agosto de 2014 a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en el Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas, Quintana 161 de la ciudad de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea;
2º Razones de la convocatoria fuera de término;
3º Aprobación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio 2013;
4º Aprobación de la gestión del directorio y fijación de su remuneración.
NOTAS: Los estados contables de la sociedad se encontrarán a disposición de los Sres.
Accionistas dentro del plazo legal, en la sede de la Administración Comba, Comandante Rosales 2483, 6º A, Olivos, Provincia de Buenos Aires.
Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán dar cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Soc. Comerciales.
Presidente - Ricardo Laffranconi Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria Nº6 12/08/2013 y Acta de Directorio Nº58 de fecha 13/08/2013.
Presidente - Ricardo Juan Laffranconi e. 18/07/2014 Nº50967/14 v. 24/07/2014

F

FINAIQUE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria conjunta a celebrarse en primera convocatoria el día 08 de Agosto de 2014 a las 11.00 hs. en Maipú 746, Primer Cuerpo, Piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Razones por las cuales se consideran los estados contables correspondientes a los ejercicios finalizados el 30 de septiembre de 2010, 30 de septiembre de 2011 y 30 de septiembre de 2012 fuera de término.
3 Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios finalizados el 30
de septiembre de 2010, 30 de septiembre de 2011 y 30 de septiembre de 2012.

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4 Consideración de los resultados de los ejercicios finalizados el 30 de septiembre de 2010, 30 de septiembre de 2011 y 30 de septiembre de 2012.
5 Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura por su desempeño durante los ejercicios en consideración.
6 Consideración de las remuneraciones al Directorio y Sindicatura correspondientes a los ejercicios finalizados el 30 de septiembre de 2010, 30 de septiembre de 2011 y 30 de septiembre de 2012.
7 Consideración de la renuncia presentada por el Director Titular de la Sociedad, Lic. Alberto Oscar Rodríguez y aprobación de su gestión; consideración de la renuncia presentada por el Director Titular de la Sociedad, Ing. Jorge Julio Domínguez y aprobación de su gestión;
consideración de la renuncia presentada por el Director Titular y Presidente de la sociedad, Ing. Miguel Ángel González y aprobación de su gestión; consideración de la renuncia presentada por el Director Suplente de la Sociedad, Ing.
Vigil y aprobación de su gestión.
8 Ampliación del mandato de los directores y síndicos a tres ejercicios, reforma de los Artículos 8º y 11º del Estatuto Social.
9 Fijación del número y elección de los miembros del Directorio por tres ejercicios.
10 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
11 Autorización en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a Finaique S.A., con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea, conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 17.30
horas, en la sede social inscripta.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 06/03/2012.
Presidente - Marcelo Pablo Dumanjo e. 21/07/2014 N 51157/14 v. 25/07/2014

G

GREENLANDS S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Nº Correlativo: 1697636. Convocase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día martes 12 de Agosto de 2014, a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 19.00 horas en segunda convocatoria en el local de la calle Vedia 3632, Dot Baires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria y la restante documentación del art. 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.013.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Remuneración del Directorio, en su caso conforme el art. 261 ley 19.550.
5º Obras a realizar durante el período 2014.
Mejoras.
6º Determinación de la cantidad de directores titulares y suplentes a integrar el directorio por un ejercicio. Su designación.
7º Designación de accionistas colaboradores con el Directorio.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 07/07/2011.
Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 07/07/2011.
Presidente - Luciano Defelice e. 18/07/2014 Nº50802/14 v. 24/07/2014

H

HURON SHOES S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los Sres. Accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria para el 09/08/2014, a las 17 hs. en primer convocatoria y a las 18 hs. en segunda, en Murguiondo 666, CABA, para tratar el siguiente: