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Segunda Sección
Martes 22 de julio de 2014
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
1º bis Motivos de la convocatoria fuera de término.
2º Tratamiento y aprobación de los EECC, Cuadros, Anexos e Informes de Auditoría documentación referida en el art 234 inc. 1 de la Ley 19550 y su modificatoria por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2014.
3º Aprobación de la gestión del Director Juan Ignacio Morales por su actuación en el ejercicio económico cerrado al 31.03.2014.
4º Aprobación de la gestión del Director Sandra Verónica Morales por su actuación en el ejercicio económico cerrado el 31.03.2014.
5º Aprobación de la gestión del Director Laura Beatriz Moyano por su actuación en el ejercicio económico cerrado el 31.03.2014.
6º Destino del resultado del ejercicio.
7º Tratamiento y Aprobación de la remuneración del Directorio.
8º Análisis y Tratamiento de la distribución de Dividendos.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº138 de fecha 28/06/2013.
Presidente - Juan Ignacio Morales e. 16/07/2014 Nº50061/14 v. 22/07/2014

P

PRECIMECA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 11 de Agosto de 2014 a las 8,30 horas, en el domicilio social sito en Teniente General Perón 940, Piso Doce, Departamento 125, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Gestión del Directorio.
3º Elección y Designación de los Directores para el próximo período.
Si fracasara la primer convocatoria, se celebrará la Asamblea, en segunda convocatoria a las 9,30 horas.
Designado según instrumento privado ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de fecha 12/04/2011.
Presidente - Victor Roberto Maurer e. 16/07/2014 Nº50116/14 v. 22/07/2014

R

R CIANCAGLINI Y ASOCIADOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 8 de Agosto de 2014 a las 11:00 hs. en 1º convocatoria y a las 13:00 hs. en 2º en Azcuénaga 1860
5º Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Motivos de la aprobación de la documentación propia del Art. 234 fuera del plazo legal.
3º Lectura, consideración y aprobación de la Documentación mencionada en el Art. 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 referida al 14º ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2013.
4º Consideración del destino del Resultado del Ejercicio.
5º Aprobación de la gestión y remuneración del Directorio en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550.
6º Designación de Autoridades.
7º Incremento del Capital Social.
8º Adecuación Estatutaria que refleje el incremento.
9º Creación de Acciones en serie y reemplazo y/o rescate de los títulos existentes.
10 Otorgamiento de los poderes necesarios a quienes resulten autorizados, con el fin de materializar lo que la Asamblea disponga.

Ricardo Horacio Ciancaglini Presidente según Estatutos Inscriptos en IGJ el 04/04/2000
bajo el Nº 4749 del Lº 10 Tº de Sociedades por Acciones y con Acta de Asamblea del 23/05/2011 de elección de autoridades y distribución de cargos.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de Ordinaria fecha 14/09/2012.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 14/09/2012.
Presidente - Ricardo Horacio Ciancaglini e. 17/07/2014 Nº51206/14 v. 23/07/2014

RACUZA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria conjunta a celebrarse en primera convocatoria el día 08 de Agosto de 2014 a las 10.00 hs. en Maipú 746, Primer Cuerpo, Piso 2º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Razones por las cuales se consideran los estados contables correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de marzo de 2010, 31 de marzo de 2011 y 31 de marzo de 2012 fuera de término.
3º Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios finalizados el 31
de marzo de 2010, 31 de marzo de 2011 y 31 de marzo de 2012.
4º Consideración de los resultados de los ejercicios finalizados el 31 de marzo de 2010, 31 de marzo de 2011 y 31 de marzo de 2012.
5º Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura por su desempeño durante los ejercicios en consideración.
6º Consideración de las remuneraciones al Directorio y Sindicatura correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de marzo de 2010, 31
de marzo de 2011 y 31 de marzo de 2012.
7º Consideración de la renuncia presentada por el Director Titular de la Sociedad, Lic. Alberto Oscar Rodríguez y aprobación de su gestión; consideración de la renuncia presentada por el Director Titular de la Sociedad, Ing. Jorge Julio Domínguez y aprobación de su gestión;
consideración de la renuncia presentada por el Director Titular y Presidente de la sociedad, Ing. Miguel Angel González y aprobación de su gestión; consideración de la renuncia presentada por el Director Suplente de la Sociedad, Ing.
Jorge Gustavo Vigil y aprobación de su gestión.
8º Ampliación del mandato de los directores y síndicos a tres ejercicios, reforma de los Artículos 8º y 11º del Estatuto Social.
9º Fijación del número y elección de los miembros del Directorio por tres ejercicios.
10 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
11 Autorización en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a Racuza S.A., con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea, conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 17.30 horas, en la sede social inscripta.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 06/03/2012.
Presidente - Marcelo Pablo Dumanjo e. 21/07/2014 Nº51159/14 v. 25/07/2014

RANCHOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de RANCHOS S.A. a la Asamblea General ORDINARIA
para el 05 de Agosto de 2014 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, a efectuarse en Carlos Pellegrini 739 6º piso, Of. 14, Capital Federal, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.930
ORDEN DEL DIA:

1º Elección de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Tratamiento del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, Anexos e Informe del auditor correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2012.
3º Consideración de los motivos del tratamiento y aprobación del balance fuera de término.
4º Consideración de la Memoria del Directorio y aprobación de la utilización de versión abreviada de la misma, conforme Res. Gral.
6/2006 IGJ, art. 2 sustituido por Res. Gral.
4/2009.
5º Aprobación de la gestión del Directorio.
6º Tratamiento de la renuncia al cargo de Vicepresidente del Sr. Sebastián Daniel Geuna.
7º Consideración y tratamiento de los honorarios del Directorio.
8º Tratamiento del destino de los resultados no asignados 9º Designación de nuevas autoridades conforme el número de directores que se establezca.
10 Autorización de Gestión para intervenir en la asamblea, los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados en el domicilio de Carlos Pellegrini 739 6º piso, Of. 14, Cap. Fed.
dentro del horario de 10 a 18 hs., con 3 días hábiles de anticipación a la realización de la asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 02/08/2011.
Presidente - Máximo Sabbag e. 17/07/2014 Nº50671/14 v. 23/07/2014

RCC COSTA PROPIEDADES S.A.
CONVOCATORIA
Convocase en primera y segunda convocatoria a los accionistas de RCC Costa Propiedades SA a realizarse en la sede sita en la calle Marcelo T. de Alvear N 1368 Piso 8
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 14 de agosto de 2014 a las 09:30 horas en primera convocatoria y a las 10:30 en segunda convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración y aprobación de la documentación que prevee el art. 234 de la Ley 19550 correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el día 31 de diciembre de 2012 y el día 31 de diciembre de 2013.
2º Razones de la convocatoria fuera del término legal.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su distribución, correspondientes a los ejercicios finalizados el día 31 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2013.
4º Remuneración del Directorio correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013.
5º Fijación del número de directores y elección de los mismo.
6 Reforma de los artículos Noveno y Décimo Primero del Estatuto Social.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Sr. Presidente.
Presidente Benjamin Costa Bourdieu electo en Asamblea Ordinaria del 20/07/2012.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de Accionistas de fecha 20/07/2012.
Presidente - Benjamín Costa Bourdieu e. 17/07/2014 Nº50467/14 v. 23/07/2014

ROMETA S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo decidido por la Asamblea General Ordinaria celebrada por la Sociedad el 14.05.14, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de Rometa S.A. la Sociedad, a celebrarse el día 05
de Agosto de 2014, a las 13.00 horas, en primera convocatoria, en el local social, sito en Tte.
Gral. Juan Domingo Perón Nº1669, Piso 3º, ofi-

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cina 68, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a las 14.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración sobre la retribución extraordinaria fijada a favor de un Director según la Asamblea General Ordinaria, celebrada irregularmente el 30 de noviembre de 2009.
3º Fijación del monto de la retribución de los señores Directores correspondiente a los Ejercicios Nº17 y 18 cerrados al 31/07/12 Y 31/07/13
respectivamente.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238
de la Ley de Sociedades Comerciales Nº19.550, deberán presentar la correspondiente comunicación de asistencia a Asamblea para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en calle Tte. General Juan Domingo Perón 1669, Piso 3º, Oficina 68, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 30
de julio de 2014, en el horario de 09.00 a 12.00
horas.
La sociedad entregará a los accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nro. 44 de fecha 30/03/2011.
Presidente - Rodrigo Javier Cordini e. 18/07/2014 Nº50835/14 v. 24/07/2014

S

SILREVE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores accionistas para la Asamblea General Ordinaria para el día 7/8/2014 a las 17 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda a celebrarse en Riobamba 486, piso 8, oficina B, CABA.
ORDEN DEL DIA:
a Consideración del Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, notas complementarias y Memoria correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2014, b Destino de los Resultados Acumulados, c Designación del directorio y d Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/07/2012.
Presidente - Héctor Marcelo Mugas e. 16/07/2014 Nº49997/14 v. 22/07/2014

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TALLERES GRAFICOS MORALES
E HIJOS S.A.C.I.F. E I.
CONVOCATORIA
Cítese a Asamblea General Ordinaria para el día 8/08/2014 a las 11:00 hs en primera convocatoria y a las 12:00 hs en segunda convocatoria, en el domicilio sito en calle Tucumán 637 Piso 3º CABA, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Ratificación del poder general de administración otorgado a favor de los Sres. Rosana Morales y Ariel Morales.
3º Aumento de capital social.
4º Ratificación de lo decidido en reunión de directorio de fecha 5/03/2014.
5º Consideración de la gestión y aceptación de la renuncia al cargo de director del Sr. Sánchez.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 20/08/2013.
Presidente - Eduardo Salvador Morales e. 17/07/2014 Nº50272/14 v. 23/07/2014