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Segunda Sección
Jueves 13 de marzo de 2014
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Ratificación de la presentación en Concurso Preventivo de Acreedores decidida por el Directorio, en cumplimiento del artículo 6 de la Ley 24522.
Se recuerda a los Señores Accionistas que tengan intención de concurrir a la referida asamblea, que deban cumplir en tiempo y forma con la comunicación prevista en el artículo 238 de la ley 19550.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 19/05/2011.
Presidente - Beatriz Damski e. 12/03/2014 N 14216/14 v. 18/03/2014

COMPAÑIA DE TRANSPORTE
DE ENERGIA ELECTRICA
EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de COMPAÑIA
DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN
ALTA TENSION TRANSENER S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Asambleas Especiales de Clases A y B, a celebrarse el día 10 de Abril de 2014, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Av.
Paseo Colón N 728, Piso 3, Ciudad de Buenos Aires es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los Estados Financieros Consolidados e Individuales por el ejercicio económico finalizado 31 de Diciembre de 2013, conjuntamente con la Memoria del Directorio, el Código de Gobierno Societario de la Sociedad, la Reseña Informativa requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores, la Información Adicional a que hace referencia el Artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para la Cotización de Títulos Valores al 31 de Diciembre de 2013, y los informes del Auditor Externo y de la Comisión Fiscalizadora.
2 Tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de las remuneraciones al Directorio $1.464.000,00 importe asignado correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la presente reglamentación.
5 Política de remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2014.
Autorización para efectuar anticipos.
6 Designación de cinco Directores Titulares y Suplentes por las acciones clase A y cuatro Directores Titulares y Suplentes por las acciones clase B.
7 Designación de dos Síndicos titulares y suplentes por las acciones clase A y un Síndico titular y suplente por las acciones clase B.
8 Determinación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 y designación del contador que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2014.
9 Presupuesto Anual para el Comité de Auditoría.
10 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.
con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea; es decir hasta el 04 de abril de 2014 en Av. Paseo Colón 728, Piso 5, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 09 a 17 horas. Asimismo, se recuerda a los Sres. Accionistas de la Sociedad que,
conforme lo establecido por los arts. 24 y 25 del capítulo II, título II, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores N. T. 2013, cuando los accionistas sean sociedades constituidas en el extranjero i se deberá informar los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las que votarán, y ii el representante designado a los efectos de efectuar la votación en la asamblea deberá estar debidamente inscripto.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento público Esc.
Nº81 de fecha 07/06/2013 Reg. Nº2013.
Designado según instrumento público Esc.
Nº81 de fecha 07/06/2013 Reg. Nº207.
Presidente - Gerardo Luis Ferreyra e. 10/03/2014 N 14105/14 v. 14/03/2014

COMPAÑIA DE VIÑEDOS ANDINOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de COMPAÑÍA DE VIÑEDOS ANDINOS Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Marzo de 2014 en primera y segunda convocatoria a las 9.30 horas y 10,30 horas respectivamente, en el local social de la calle Maipú 459 Piso 4 oficina E, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de los motivos que determinaron la realización de la presente Asamblea fuera de termino.
3 Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Inventario e Informe del sindico, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2013.
4 Consideración de la gestión del directorio y de los honorarios correspondientes a sus miembros.
5 Consideración del destino de los resultados que surgen del Balance cerrado el 30 de setiembre de 2013.
6 Elección de Directores titulares y un suplente.
7 Elección de Síndicos Titular y Suplente.
El Directorio Presidente -Horacio Luis Bossi Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 14/12/2011.
PresidenteHoracio Luis Bossi e. 10/03/2014 N 13194/14 v. 14/03/2014

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA
Y LOGISTICA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 31
de Marzo de 2014 a 10:30 horas y para la misma fecha a 8:30 horas para uno y otro caso, a celebrarse en la calle Garmendia 4805, Buenos Aires, para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Inscripción como usuario en el Registro de Empresas de Logística Promovida.
3 Designación de representantes de la empresa para realizar los trámites de inscripción.
4 Adhesión al Proyecto de Desarrollo de la Central de Transferencia de Cargas.
Se hace saber que los accionistas deberán acreditar su condición de tales ante la sociedad con no menos de tres días hábiles anteriores a la fecha fijada para la asamblea, ello a efectos de proceder a su inscripción en el libro de Asistencia.
Designado según instrumento privado Acta Asamblea de fecha 12/09/2012.
Presidente - Marcelo Fabián Scaglia e. 10/03/2014 N 13438/14 v. 14/03/2014

BOLETIN OFICIAL Nº 32.845

CRESPO Y RODRIGUEZ S.A.

y a las 20,00 horas en segunda convocatoria a realizarse en la calle Rodriguez Peña 645 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Crespo y Rodriguez S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 31 de marzo de 2014, a las 15.00 hs en la sede social sita en Rivadavia 789, Piso 13, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y en su caso aprobación, de la Escisión de parte del patrimonio de la Compañía y la constitución de una nueva Sociedad Escisionaria.
3º Consideración del Balance Especial de Escisión de 6 meses, Balance de Escisión y documentación complementaria, cerrados al 31
de Diciembre de 2013.
4º Consideración del Estatuto de la nueva Sociedad Escisionaria. Designación de su Directorio, de un Síndico Titular y un Síndico Suplente y fijación de su sede social.
5º Consideración de la atribución de las acciones de la Sociedad Escisionaria a los accionistas de la Sociedad Escindente.
6º Consideración y en su caso aprobación de la reforma del artículo tercero del Estatuto social de Crespo y Rodríguez SA.
7 Otorgamiento de Autorizaciones.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria Nº61 de fecha 17/10/2013.
Presidente - Horacio Luis Rodríguez Zapico e. 07/03/2014 N 13121/14 v. 13/03/2014

17

D

DEL MAR S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de DEL MAR
S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 25 de marzo de 2014 en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 hs en Av. Carlos Pellegrini 1079 piso 10 depto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 La no presentación en término de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2013;
3 Consideración de la gestión de la directora desplazada por la intervención judicial designada en autos Mingozzi, Claudia s/Quiebra s/extensión de quiebra s/medidas cautelares, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N 16, Secretaría N 32 de la CABA, Sra. María Antonia Cabaña;
4 Promoción contra la misma de las acciones sociales de responsabilidad prevista por los artículos 274 y siguientes de la ley 19.550;
5 La situación de la Sra. María Antonia Cabaña.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Ratificación de la presentación en Concurso Preventivo de Acreedores decidida por el Directorio, en cumplimiento del artículo 6 de la Ley 24522.
Se recuerda a los Señores Accionistas que tengan intención de concurrir a la referida asamblea, que deban cumplir en tiempo y forma con la comunicación prevista en el artículo 238 de la ley 19550.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 16/12/2011.
Presidente - Beatriz Damski e. 12/03/2014 N 14215/14 v. 18/03/2014

DURAN S.A.
CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de Marzo de 2014 a las 16 hs., en Avda. Pueyrredón 1752, 8º piso A, C.A.B.A.
ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Resultados de los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2011, 2012 y 2013.
2 Consideración de la gestión del directorio por dichos ejercicios.
3 Consideración del resultado de los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2011, 2012 y 2013; Retribución a Directores.
4 Fijación de número de Directores titulares y suplentes y Elección de autoridades por el término de tres ejercicios.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 22/10/2010.
Presidente - Daniel Durán e. 10/03/2014 N 13422/14 v. 14/03/2014

E

EDITORIAL ARTEMISA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Marzo de 2014 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. De Mayo 1209, Piso 2º D, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: 1. Se hace saber a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550 ante la Dra. Carolina Ferro, con domicilio en Av. Carlos Pellegrini 1079 piso 10 depto. A CABA designada Interventora Judicial para ejercer la administración y representación de las sociedades y tener a su cargo la dirección de las operaciones sociales, con sujeción a las facultades que la ley y el estatuto confieren al directorio.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración del préstamo obtenido por la sociedad en la suma de $382.786.
3 Destino de dicho préstamo por $382.786.
Su capitalización.
4 Aumento del Capital Social de la suma de $100.000 a la cantidad de $482.786 y emisión de 382.786 acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho a un voto cada una y de valor nominal un peso cada acción.
5 Limitación o suspensión del ejercicio del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones.

Designado según instrumento público Resolucion judicial del 07/10/2013.
Carolina Ferro, interventor judicial.
e. 07/03/2014 N 12940/14 v. 13/03/2014

Designado según instrumento privado ACTA
6 de fecha 16/11/2012.
Presidente - Fernando Walter Martínez e. 10/03/2014 N 13700/14 v. 14/03/2014

DEL SIGNO S.A.

ESTANCIAS DEL IBERA S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de Marzo de 2014 a las 19,00 horas en primera convocatoria
Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de marzo de 2014, a las 10 y 11 en primera y segunda