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Segunda Sección
Miércoles 12 de marzo de 2014
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º La no presentación en término por falta de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de julio de 2013;
3º Consideración de la gestión de la directora desplazada por la intervención judicial designada en autos Mingozzi, Claudia s/Quiebra s/extensión de quiebra s/medidas cautelares, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 16, Secretaría Nº32 de la CABA, Sra. María Antonia Cabaña;
4º Promoción contra la misma de las acciones sociales de responsabilidad prevista por los artículos 274 y siguientes de la ley 19.550.
NOTA: 1. Se hace saber a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimientar los recaudos establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550 ante la Dra. Carolina Ferro, con domicilio en Av. Carlos Pellegrini 1079
piso 10ºdepto. A CABA designada con fecha 16/09/2013 Interventora Judicial para ejercer la administración y representación de las sociedades y tener a su cargo la dirección de las operaciones sociales, con sujeción a las facultades que la ley y el estatuto confieren al directorio.
Designado según instrumento público Resolución Judicial del 07/10/2013.
Carolina Ferro, interventor judicial e. 07/03/2014 Nº12912/14 v. 13/03/2014

FRANCORP ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 31 de marzo de 2014 a las 17.00hs.
en primera convocatoria y a las 18.00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social en la calle 11 de septiembre 2173 piso 6ºCABA para considerar los siguientes puntos del
Designado según instrumento privado Acta de fecha 08/04/2013.
Presidente - Gustavo Hector Corti e. 11/03/2014 Nº13701/14 v. 17/03/2014

I

INSIDE ONE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de marzo 2014 a las 18 hs en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Echeverría 1515 9no. piso CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Revocación del mandato del Director Gabriel Pablo De Simone.
Designado según instrumento privado acta de fecha 17/07/2013.
Presidente - Alberto Kravchuk e. 07/03/2014 Nº13141/14 v. 13/03/2014

L

LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.

ORDEN DEL DIA:
i La renuncia al cargo de Director del Sr.
Eduardo Fabián Chianea;
ii Consideración de la gestión del director Eduardo F. Chianea;
iii Consideración de los honorarios correspondientes a la gestión del director renunciante Eduardo F. Chianea y iv En su caso, designación de reemplazante del director renunciante.
Daniel Eduardo Ruas, Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 20/12/11 y Acta de Directorio de distribución de cargos de igual fecha.
NOTA: Los Señores Accionistas conforme lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio de la sede social en 11 de septiembre 2173 piso 6ºCABA, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 10 a 17 hs., con no menos de 3
tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado Actas de Asamblea y Directorio de fecha 20/12/2011.
Presidente - Daniel Eduardo Ruas e. 10/03/2014 Nº13875/14 v. 14/03/2014

cios 2013 en los términos del Artículo 2 de la Resolución General IGJ Nº4/2009;
3º Consideración de la documentación del Artículo 234 Inc. 1 de Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Regular Nº 4, cerrado con fecha 31 de diciembre de 2013;
4º Consideración del destino del Resultado del Ejercicio;
5º Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio;
6º Consideración de la remuneración de los miembros del directorio.

G

GRUPO INMOBILIARIO DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Grupo Inmobiliario del Sur S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse 07/04/14 a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda, en la calle Piedras 1141; 7ºD, CABA, a los efectos de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 26 de Marzo del 2014 a las 12
horas, a realizarse en Suipacha 72, piso 9ºA, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 t.o.
1984, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/10/2013.
3º Consideración de los resultados del Ejercicio finalizado al 31/10/2013; Distribución de dividendos en efectivo y Constitución de Reserva Facultativa.
4º Aprobación de la gestión del Directorio en los términos del Art. 275 de la Ley 19.550 t.o.
1984.
5º Determinación de la remuneración de los Directores por el ejercicio finalizado al 31/10/2013 aún en exceso al límite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550 t.o. 1984.
Se deja constancia: 1 que copias de la documentación prescripta por art. 234 inc. 1ºLSC de ejercicio cerrado al 31/10/13 se encontrarán a disposición de los accionistas en la sede social a partir del día de publicación del presente; 2
que los accionistas deberán cursar comunicación en los términos de art. 238, 2do. párr. a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia, cerrándose el mismo el 20/03/14 a las 17hs.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº290 de fecha 21/03/2012.
Presidente - Hernán Roberto Domínguez e. 06/03/2014 Nº13204/14 v. 12/03/2014

LABORATORIOS LERSAN S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la confección de la memoria de los Estados Contables por los Ejerci-

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 26 de marzo de 2014 a las 10.30 horas en el domicilio
BOLETIN OFICIAL Nº 32.844

de la calle Saladillo 2452/68 3ºpiso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de uno o más accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria a asamblea se realiza fuera de términos estatutarios.
3º Consideración de la documentación correspondiente al Ejercicio Económico Nº59 finalizado el 30 de Junio de 2013. Art. 234 inc.
1 Ley 19.550.
4º Consideración de la gestión del Directorio y fijación de las remuneraciones por el Ejercicio Económico Nº 59 finalizado el 30 de Junio de 2013. Art. 261 párrafo 2º Ley 19.550.
5º Fijación del Número de directores titulares y suplentes, su elección y duración del mandato.
Buenos Aires, 27 de febrero de 2014.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA 466 de fecha 31/01/2013.
Presidente - Adriana Maria Alvarez e. 06/03/2014 Nº12717/14 v. 12/03/2014

M

MOTOR CO S.A.
CONVOCATORIA
Convocarse a los Señores Accionistas de Motor CO S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de Marzo de 2014, a las 19:00 horas, y en segunda convocatoria, a las 20:00 horas, en su sede social, de la calle Paraguay 1345, piso 5, Depto B, de la C.A.B.A, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº19.550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio económico Nº 6 finalizado el 31
de Diciembre de 2011 y al ejercicio económico Nº7 finalizado el 31 de diciembre de 2012;
3º Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término;
4º Destino de los resultados de los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de 2011 y al 31 de Diciembre de 2012;
5º Consideración de la gestión y fijación de la remuneración de los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2011 y al 31 de Diciembre de 2012;
6º Consideración de la dispensa de confeccionar la Memoria de acuerdo a lo establecido por el artículo 2 de la Resolución General IGJ
Nº4/2009;
7º Consideración de la renovación de cargos en el Directorio. Distribución de cargos. Autorizaciones;
8º Ratificación del aumento de capital social resuelto por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de Abril del 2010.
Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 30/04/2010.
Presidente - Ernesto José Mendizabal e. 11/03/2014 Nº13523/14 v. 17/03/2014

N

NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C.F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, la cual se llevará a cabo el día 28 de marzo de 2014, a las 08:30 horas en primera convocatoria y a las 9:00 horas en segunda convocatoria, en la calle San Martín 140, piso 14º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA ORDINARIA
1º Designación de dos accionistas que firmarán el acta junto con el señor Presidente.

30

2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio y destino del saldo de la cuenta de Resultados No Asignados.
4º Consideración de la gestión de los señores directores, gerentes y el señor Síndico.
5º Ratificación de las remuneraciones percibidas por los Señores directores en exceso de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2013.
6º Remuneración del síndico titular y suplente.
7º Remuneración del contador dictaminante de la documentación correspondiente al ejercicio 2013.
8º Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un año.
9º Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
10 Designación del contador que dictaminará sobre el Balance del ejercicio 2014 y determinación de su remuneración.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
1º Consideración sobre un aumento de capital. Emisión de acciones.
2º Reforma del artículo quinto del Estatuto Social. Autorización para realizar los trámites de inscripción en el registro.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2014.
El Directorio NOTA: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los señores Accionistas deberán cursar comunicación o presentarse en nuestra sede social, sita en la calle San Martín 140, piso 14º, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 15 horas y hasta el 24 de marzo de 2014 inclusive, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia correspondiente. En todos los casos los señores Accionistas deberán concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán asimismo presentar el poder que los faculte para representar debidamente a sus mandantes.
Facultado a estos efectos por Acta de Directorio Nº900 del 10 de marzo de 2014 de Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº889 de fecha 28/06/2013
Presidente - Jorge Enrique Davyt Davila e. 11/03/2014 Nº14291/14 v. 17/03/2014

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RIO DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de RIO DEL SUR
S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 26 de marzo de 2014 en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 hs en Av. Carlos Pellegrini 1079 piso 10ºdepto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º La no presentación en término de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2013;
3º Consideración de la gestión de la directora desplazada por la intervención judicial designada en autos Mingozzi, Claudia s/Quiebra s/extensión de quiebra s/medidas cautelares, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 16, Secretaría Nº32 de la CABA, Sra. María Antonia Cabaña;
4º Promoción contra la misma de las acciones sociales de responsabilidad prevista por los artículos 274 y siguientes de la ley 19.550.
NOTA: 1. Se hace saber a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550 ante la Dra. Carolina Ferro, con domicilio en Av. Carlos Pellegrini 1079
piso 10ºdepto. A CABA designada con fecha 16/09/2013 Interventora Judicial para ejercer la administración y representación de las sociedades y tener a su cargo la dirección de las ope-