Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Miércoles 22 de enero de 2014
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA de fecha 16/12/2011.
Presidente Beatriz Damski e. 21/01/2014 Nº2998/14 v. 27/01/2014

DIALENA S.A.R.F. Y DE S.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a asamblea general extraordinaria y ordinaria para el día 6 de febrero de 2014 a las 16:30 horas en primera convocatoria a celebrarse en las oficinas sito en la calle Reconquista 336, piso 5º oficina M de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASUNTOS A CONSIDERAR EN ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la ratificación o rectificación del aumento de capital y reforma de estatuto aprobada por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de julio de 2007.

3º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1ºde la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011 y al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Consideración de la gestión del directorio y de sus honorarios.
6º Determinación del número de Directores y designación de directores titulares y suplentes.
Designado según instrumento privado Actas de Asamblea y Directorio de fecha 19/04/2010.
Presidente Alfredo Marchand e. 20/01/2014 Nº2616/14 v. 24/01/2014

ERBIAN S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Gral Ordinaria y Extraordinaria en Valentín Gómez 3445, Cap. Fed.
para el 12 de febrero de 2014, en 1. y 2 convocatoria, a las 17hs. y a las 18hs., respectivamente.

ASUNTOS A CONSIDERAR EN ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA:
1º Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1, y del artículo 294, inciso 5º, ambos de la ley 19.550, por los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2010, 30 de junio de 2011, 30 de junio de 2012 y 30 de junio de 2013. Razones para realizar la convocatoria a asamblea fuera del plazo legal;
2º Destino de los resultados de los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2010, 30 de junio de 2011, 30 de junio de 2012 y 30 de junio de 2013;
3º Consideración de la gestión de los directores designados por asamblea del 15/03/2012
hasta el día de la fecha;
4º Consideración de la gestión de la sindicatura designada por asamblea del 15/03/2012
hasta el día de la fecha;
5º Consideración del honorario al directorio por los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2010, 30 de junio de 2011, 30 de junio de 2012 y 30 de junio de 2013;
6º Consideración del honorario a la sindicatura por los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2010, 30 de junio de 2011, 30 de junio de 2012 y 30 de junio de 2013;
7º Fijación del número de directores. Designación de los mismos;
8º Designación de síndico titular y síndico suplente; y 9º Autorizaciones.
NOTA: Los accionistas podrán retirar la documentación que se considerará en la asamblea y comunicar asistencia en los plazos de ley en el domicilio sito en Reconquista 336, piso 5ºoficina M de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de esta publicación en el horario de 10
a 17 horas.

E

clases y/o series de obligaciones negociables bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta U$S400.000.000
Dólares Estadounidenses cuatrocientos millones o su equivalente en otras monedas de la Sociedad, así como para actualizar el prospecto de dicho programa, con facultades para subdelegar dichas facultades en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de la Sociedad designados en los términos del artículo 270 de la Ley Nº19.550;
3º Autorización para la realización de los trámites pertinentes para cumplir con lo resuelto en la Asamblea. En o antes del 30 de enero de 2014 a las 18 horas, los Sres. Accionistas deberán practicar en la sede social la comunicación de asistencia previstas en el art. 238 de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 08/01/2014.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Jorge Pablo Brito e. 16/01/2014 Nº2055/14 v. 22/01/2014

I

1º Legalidad de la constitución de la Asamblea. Verificación de Quórum y Personería;
2º Consideración de los estados contables y de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la LS, correspondiente a los ejercicios cerrados al 30/06/2011, al 30/06/2012 y al 30/06/2013;
3º Destino de los resultados acumulados;
4º Prescindencia de Sindicatura y aprobación de la gestión;
5º Reforma del Art. 9ºdel Estatuto Social;
6º Texto a considerar: Artículo 9ºdel Estatuto Social. La sociedad prescindirá de Sindicatura, conforme lo previsto por el art.
284 últ. párrafo de la LS y será fiscalizada por los socios quienes ejercerán el control individual en los términos establecidos en el art. 55 de la LS;
6º Autorización de los profesionales con facultades suficientes para presentar la documentación correspondiente ante la Inspección General de Justicia, pudiendo contestar vistas, efectuar las publicaciones legales y realizar todos los actos necesarios a los efectos de la Inscripción;
7º Designación de 2 accionistas para suscribir el Acta.
NOTA: La documentación se encuentra a disposición de los accionistas, quienes deberán depositar las acciones o comunicar su asistencia en Valentín Gómez 3445 Cap. Fed. de 9 a 17
horas hasta el día 7/02/214 conf. arts. 238 y 239
de la LS.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 13/12/2011.
Presidente Hector Ricardo Andrelo e. 21/01/2014 Nº3237/14 v. 27/01/2014

DOÑA JIMENA ARGENTINA S.A.

Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 6 de Febrero de 2014, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Cerrito 1070, Piso 3, Oficina 71
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Se convoca a los Sres. Accionistas de Genneia S.A. a Asamblea General Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 4
de febrero de 2014 a las 11 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el mismo día, una hora después de fracasada la primera convocatoria, a celebrarse en la sede social de la Sociedad sita en Av.
Leandro N. Alem 928 Piso 7º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las razones que justifican la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del término legal.

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
2º Delegación de facultades en el Directorio para fijar la época de emisión, monto, plazo y demás condiciones de la emisión de
G

GENNEIA S.A.
CONVOCATORIA

18

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta de Asamblea.
2º Remoción de actuales miembros del Directorio, análisis de las causales.
3º Establecer la cantidad de nuevos miembros titulares y suplentes para integrar el Directorio con mandato por un año y elección de sus miembros.
4º Ratificación de modificaciones de estatuto aprobadas por asambleas Nro. 49 y Nro. 62.
5º Disponer un aumento de Capital.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nro. 662 de fecha 12/04/2013.
Presidente Francisco Sojo e. 21/01/2014 Nº2940/14 v. 27/01/2014

INSTITUTO FRENOPATICO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 03 de febrero de 2014 a las 15:00
en la sede social Av. Entre Ríos 2144, C.A.B.A.
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

INFOLINE S.A.

ORDEN DEL DIA:

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 30/08/2013.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Jose Maria Aranguren e. 16/01/2014 Nº2056/14 v. 22/01/2014

CONVOCATORIA

BOLETIN OFICIAL Nº 32.811

CONVOCATORIA INFOLINE S. A. NUMERO CORRELATIVO
1.687.673 por CINCO DIAS: Primera y Segunda CONVOCATORIA: Se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 12 de febrero de 2014, a las 16 horas, en Laprida 1024, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Información sobre Asamblea fuera de término.
3º Consideración documentos artículo 234, inciso 1, Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico número trece, cerrado el 31 de agosto de 2013.
4º Tratamiento de la dispensa a los Directores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en el artículo 2º de la Resolución I.G.J. 4/09.
NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 12/2/14.
A falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 17 horas del mismo día.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de enero de 2014.
El Directorio DIEGO BANFI, Presidente de la Sociedad conforme Asamblea Ordinaria número trece, del 25 de enero de 2013, Artículo 60 otorgado por escritura 185 del 16/05/2013 pasado ante el escribano Marcelo E. Nardelli Mira, al folio 435 del Registro 2001 a su cargo, el cual se encuentra pendiente de inscripción, con facultades suficientes cuya vigencia asegura.
DIEGO
BANFI
Presidente D.N.I.
Nº18.563.451. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA
Nº13, otorgado POR ESCRITURA 185 de fecha 16/05/2013.
Presidente Diego Banfi e. 20/01/2014 Nº2665/14 v. 24/01/2014

INMOBILIARIA LAMARO S.A.I.C.F. Y A.
CONVOCATORIA
Convoquese a Asamblea General Extraordinaria para el día 10 de Febrero de 2014, a las 11.30hs. en primer término y a las 12.30 hs en segundo término, a celebrarse en Fray Justo Santa Maria de Oro 2747, CABA, a fin de tratar los siguientes puntos:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la renuncia del Directorio.
3º Tratamiento de los honorarios del Directorio.
4º Consideración de la renuncia de los señores síndicos.
5º Tratamiento de los honorarios de los señores síndicos.
6º Recomposición de Directorio.
7º Recomposición de la Sindicatura.
8º Cancelación de los títulos accionarios en circulación y emisión de nuevos títulos representativos de las acciones.
9º Publicaciones y Autorizaciones.
Alberto Carmelo Rizzo, designado presidente del directorio de la sociedad por asamblea general ordinaria del 09/01/2013 y distribución de cargos en reunión de directorio acta Nº550
del 09/01/13.
Designado según instrumento privado acta directorio 550 de fecha 09/01/2013.
Presidente Alberto Carmelo Rizzo e. 16/01/2014 Nº2485/14 v. 22/01/2014

L

LA PROVISION ITALIANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de LA
PROVISION ITALIANA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de febrero de 2014 a las 9:00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 10:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio de la calle San Martín 975, Subsuelo, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2013.
3º Consideración de la gestión de los directores titulares y suplentes.
4º Designación de nuevas autoridades.
NOTA: se hace saber a los accionistas que, conforme lo dispone el artículo 238 de la ley 19.550, deberán confirmar su asistencia a la asamblea convocada con no menos de tres días hábiles de anticipación a la celebración de la misma.
Designado según instrumento privado asamblea de fecha 26/10/2012.
Presidente Sandra Mabel Pacheco e. 17/01/2014 Nº2191/14 v. 23/01/2014