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Segunda Sección
Viernes 17 de enero de 2014
2º Aumento de capital a través de la capitalización de aportes irrevocables recibidos. Ejercitación del derecho de suscripción preferente por parte de los señores accionistas que efectuaran aportes irrevocables.
3º Deliberación sobre el futuro de la Sociedad, su eventual disolución y liquidación.
Se deja constancia que para la consideración del tercer punto del Orden del Día, la Asamblea deberá sesionar bajo las reglas de la Asamblea Extraordinaria.
JORGE ALBERTO SLATAPOLSKY. Presidente.
Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº67 de fecha 28 de Agosto de 2013 y Acta de Directorio Nº628 de fecha 7 de Octubre 2013.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nro. 67 de fecha 28/08/2013.
Presidente Jorge Alberto Slatapolsky e. 13/01/2014 Nº1551/14 v. 17/01/2014

CERTEC ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Certec Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de febrero de 2014 a las 16.00 hs en primera convocatoria y a las 17.00 hs en segunda convocatoria, en Moreno 850 piso 11º of B de esta ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30/11/2012;
3º Consideración de la gestión del Directorio. Fijación de su remuneración;
4º Aprobación para la presentación de la sociedad en concurso preventivo;
5º Otorgamiento de poder especial y general judicial.
El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que deben dar cumplimiento con lo prescripto por el Art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento público Esc.
Nº253 de fecha 30/11/2011 Reg. Nº1640.
Presidente Fernando Javier Cutillo e. 14/01/2014 Nº1378/14 v. 20/01/2014

D

DELTA BIOTECH S.A.
CONVOCATORIA

Ordinaria fuera de término que se celebrará el día 31 de enero de 2014, a las 10 horas en Viamonte 749 piso 17 oficina 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la convocatoria fuera de término;
2º Razones de la anulación de la convocatoria a asamblea del 30 de enero de 2014.
3º Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 de abril de 2012 y 30 de abril de 2013;
4º Aprobación de la gestión del Directorio;
5º Consideración de los honorarios del Directorio;
6º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
NOTA: Deberán los señores accionistas comunicar su asistencia hasta 3 días hábiles anteriores al 31 de enero de 2014. A falta de quórum la Asamblea se realizará en segunda convocatoria a las 11
horas en el mismo día en que se convocó para la Asamblea y en el mismo domicilio.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº21 y de Directorio Nº67, ambas de fecha 31/01/2012.
Presidente Germán Adolfo Valcarce e. 14/01/2014 Nº1925/14 v. 20/01/2014

DEVIL CREEK S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el dia 30/01/2014 a las 18hs. en primera convocatoria, y a las 19hs. en segunda, en la sede legal, Av. Rafael Obligado S/N, CABA, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Motivos que originan la convocatoria fuera de termino;
3º Consideración de los Estados Contables con sus Cuadros, Notas y Anexos por los ejercicios cerrados al 28/02/2012 y 28/02/2013 ambos comparativos con el ejercicio anterior correspondiente;
4º Designación de Directorio;
5º Distribución de Resultados. Honorarios del Directorio;
6º Evaluación, Otorgamiento, Revocación y/o Ratificación de Poderes Especiales y Generales;
7º Evaluación de Contrato de Fletamento y/o Contrato de Colaboración Empresaria a fin de explotar los bienes de la empresa, en especial el B/M
El Coco.

Reg. Nº: 1706505. Convócase a los Sres. Accionistas de Delta Biotech S.A. a la Asamblea General Ordinaria fuera de término que se celebrará el día 30 de enero de 2014, a las 10 horas en Viamonte 749 piso 17 oficina 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Designado según instrumento privado Acta de fecha 29/12/2011.
Presidente Oscar Enrique Garcia Maiztegui e. 13/01/2014 Nº1709/14 v. 17/01/2014

DIALENA S.A.R.F. Y DE S.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Razones de la convocatoria fuera de término;
2º Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2013;
3º Aprobación de la gestión del Directorio;
4º Consideración de los honorarios del Directorio;
5º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
NOTA: Deberán los señores accionistas comunicar su asistencia hasta 3 días hábiles anteriores al 30 de enero de 2014.
A falta de quórum la Asamblea se realizará en segunda convocatoria a las 11 horas en el mismo día en que se convocó para la Asamblea y en el mismo domicilio.
Germán Adolfo Valcarce, Presidente. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº21 y de Directorio Nº67, ambas de fecha 31/01/2012.
Presidente Germán Adolfo Valcarce e. 13/01/2014 Nº1364/14 v. 17/01/2014

DELTA BIOTECH S.A.
CONVOCATORIA
Reg. Nº: 1706505. Convócase a los Sres. Accionistas de Delta Biotech S.A. a la Asamblea General
Se convoca a los accionistas a asamblea general extraordinaria y ordinaria para el día 6 de febrero de 2014 a las 16:30 horas en primera convocatoria a celebrarse en las oficinas sito en la calle Reconquista 336, piso 5º oficina M de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASUNTOS A CONSIDERAR
EN ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la ratificación o rectificación del aumento de capital y reforma de estatuto aprobada por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de julio de 2007.
ASUNTOS A CONSIDERAR
EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
1º Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1, y del artículo 294, inciso 5º, ambos de la ley 19.550, por los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2010, 30 de junio de 2011, 30 de junio de 2012 y 30 de junio de 2013. Razones para realizar la convocatoria a asamblea fuera del plazo legal;

BOLETIN OFICIAL Nº 32.808

2º Destino de los resultados de los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2010, 30
de junio de 2011, 30 de junio de 2012 y 30 de junio de 2013;
3º Consideración de la gestión de los directores designados por asamblea del 15/03/2012
hasta el día de la fecha;
4º Consideración de la gestión de la sindicatura designada por asamblea del 15/03/2012
hasta el día de la fecha;
5º Consideración del honorario al directorio por los ejercicios económicos finalizados el 30
de junio de 2010, 30 de junio de 2011, 30 de junio de 2012 y 30 de junio de 2013;
6º Consideración del honorario a la sindicatura por los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2010, 30 de junio de 2011, 30 de junio de 2012 y 30 de junio de 2013;
7º Fijación del número de directores. Designación de los mismos;
8º Designación de síndico titular y síndico suplente; y 9º Autorizaciones.
NOTA: Los accionistas podrán retirar la documentación que se considerará en la asamblea y comunicar asistencia en los plazos de ley en el domicilio sito en Reconquista 336, piso 5º oficina M
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de esta publicación en el horario de 10 a 17 horas.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 30/08/2013.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Jose Maria Aranguren e. 16/01/2014 Nº2056/14 v. 22/01/2014

E

EMISIONES CULTURALES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 3/2/2014, a las 10hs. en primera convocatoria, y a las 11hs. en segunda convocatoria, en Lavalle 190, piso 6 L, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de documentación establecida en art 234, inc. 1º, LSC, ejercicio cerrado el 31/08/2013;
3º Consideración de resultados del ejercicio cerrado el 31/08/2013.
Comunicación de asistencia conforme art.
238, Ley 19.550, en Lavalle 190, piso 6 L, CABA. de 10 a 18hs.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 11/06/2012.
Presidente Mario Enrique Terzano Bouzon e. 14/01/2014 Nº1517/14 v. 20/01/2014

G

GENNEIA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Genneia S.A. a Asamblea General Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 4 de febrero de 2014 a las 11 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el mismo día, una hora después de fracasada la primera convocatoria, a celebrarse en la sede social de la Sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 928 Piso 7º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
2º Delegación de facultades en el Directorio para fijar la época de emisión, monto, plazo y demás condiciones de la emisión de clases y/o series de obligaciones negociables bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta U$S400.000.000 Dólares Estadounidenses cuatrocientos millones o su equivalente en otras monedas de la Sociedad, así como para actualizar el prospecto de dicho programa, con facultades para subdelegar dichas facultades en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de la Sociedad designados en los términos del artículo 270 de la Ley Nº19.550;

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3º Autorización para la realización de los trámites pertinentes para cumplir con lo resuelto en la Asamblea. En o antes del 30 de enero de 2014 a las 18 horas, los Sres. Accionistas deberán practicar en la sede social la comunicación de asistencia previstas en el art. 238 de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 08/01/2014.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Jorge Pablo Brito e. 16/01/2014 Nº2055/14 v. 22/01/2014

I

INSTITUTO FRENOPATICO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 03 de febrero de 2014 a las 15:00
en la sede social Av. Entre Ríos 2144, C.A.B.A.
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la renuncia del Directorio.
3º Tratamiento de los honorarios del Directorio.
4º Consideración de la renuncia de los señores síndicos.
5º Tratamiento de los honorarios de los señores síndicos.
6º Recomposición de Directorio.
7º Recomposición de la Sindicatura.
8º Cancelación de los títulos accionarios en circulación y emisión de nuevos títulos representativos de las acciones.
9º Publicaciones y Autorizaciones.
Alberto Carmelo Rizzo, designado presidente del directorio de la sociedad por asamblea general ordinaria del 09/01/2013 y distribución de cargos en reunión de directorio acta Nº550 del 09/01/13.
Designado según instrumento privado acta directorio 550 de fecha 09/01/2013.
Presidente Alberto Carmelo Rizzo e. 16/01/2014 Nº2485/14 v. 22/01/2014

L

LEMALA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. accionistas de Lemala SA
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 3 de Febrero de 2014, a las 16:00 horas en 1º Convocatoria y a las 18:00 horas en 2º Convocatoria en Larrea 716 Piso 2 B, CABA, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Ratificación de lo resuelto en Asamblea General Ordinaria celebrada el 5 de Noviembre de 2013.
Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria Nº6 de fecha 19/11/2010.
Presidente Leandro Ezequiel Hener e. 15/01/2014 Nº1637/14 v. 21/01/2014

M

MERCERIA PREMIER S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de enero de 2014, a las 17 horas en Azcuénaga 386, CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de flujo de efectivo, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/09/13. Aprobación gestión del directorio.
3º Destino de los resultados y remuneración del directorio.
4º Elección de directores titulares por tres ejercicios.