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Segunda Sección
Miércoles 4 de diciembre de 2013
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos por lo que se convoca a la Asam blea fuera de término.
3º Consideración de la documentación pres cripta por el inc. 1 del Art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31122012.
4º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31122012.
5º Remuneración y Honorarios al Directorio por el ejercicio finalizado el 31122012, situa ción del art. 261 in fine LS.
6º Destino del saldo de los Resultados no Asignados.
7º Elección de Directores Titulares y Suplen tes por el término de un año.
Presidente: Javier M. Giménez Santa Cruz, desig nado por Asamblea Gral. Ordinaria del 05102012.
Designado según instrumento privado Asam blea General Ordinaria de fecha 05/10/2012
Presidente Javier Mario Giménez Santa Cruz e. 04/12/2013 Nº99048/13 v. 10/12/2013

LAS ELBAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asam blea General Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 27 de Diciembre de 2013, a las 11,00hs. y 12,00hs. respectivamente a cele brarse en la Avda. Independencia 3.345, 2ºPiso, Dpto. A, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta.
2º Ratificación de lo resuelto por las Asam bleas General Ordinaria celebradas los días 27092012 y 05102012.
Presidente: Javier M. Giménez Santa Cruz, designado por Asamblea Gral. Ordinaria del 05102012.
Designado según instrumento privado Asam blea General Ordinaria de fecha 05/10/2012.
Presidente Javier Mario Giménez Santa Cruz e. 04/12/2013 Nº99049/13 v. 10/12/2013

S

SERSAT S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de SERSAT
SA a la Asamblea General Extraordinaria a cele brarse en forma simultánea en primera y segunda convocatoria en la calle Jujuy 1956 de la CABA el día 3 de enero de 2014, en primera convocatoria a las 12 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Tratamiento de los Aportes Irrevocables según la Res. IGJ 07/05.
3º Reforma del Estatuto Social.
4º Conferir autorizaciones las autorizaciones para inscribir lo resuelto precedentemente.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 12 del Estatuto Social, la Asamblea será resuelta en segunda convocatoria, cualquiera sea el núme ro de accionistas presentes con derecho a voto, en el mismo lugar y fecha, una hora después de fracasada la primera.
Los Accionistas podrán cumplir con lo esta blecido en el artículo 238 de la ley 19.550 hasta el 27 de diciembre de 2013 a las 18 horas, en la sede social Jujuy 1956 de la Capital Federal.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº27 de fecha 31/08/2012.
Presidente María Verónica Martinez e. 04/12/2013 Nº98863/13 v. 10/12/2013

SP ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de SP ARGEN
TINA S.A. a la asamblea general ordinaria y ex
traordinaria para el día 23 de diciembre de 2013
a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 en segunda convocatoria, en la sede social, sita en la calle Marcelo T. de Alvear 684, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración de los motivos por los cua les la convocatoria fue realizada fuera del térmi no para ello previsto por el artículo 234 in fine de la Ley de Sociedades Comerciales.
3º Consideración de la documentación pre vista en el art. 234, inc. 1ºde la ley 19.550 de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
Reducción obligatoria de capital.
5º Consideración de la gestión y honorarios del directorio y la sindicatura.
6º Designación de miembros de la sindica tura.
NOTA: Los señores accionistas deberán cur sar comunicación de asistencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales en la sede social sita en Marcelo T. de Alvear 684, piso 6º, Ciudad Au tónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 17.00 horas.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 30/10/2012.
Presidente Miguel Alfredo Mendoza Cabrera e. 04/12/2013 Nº98881/13 v. 10/12/2013

V

VIACART S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas de VIA
CART S.A. Asamblea General Ordinaria y Ex traordinaria a celebrarse el día 23 de diciembre de 2013 a las 13:00 horas, en primera convoca toria y a las 14 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Boedo 576 6to. piso Depto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar y resolver acerca de los siguientes puntos que comprende el:
ORDEN DEL DIA:
1º REVOCAR en los términos del art. 254
2do. párrafo de la ley de Sociedades Comer ciales las asambleas celebradas con fecha 29 de marzo de 2012 y 5 de septiembre de 2013.
2º Consideración de los documentos esta blecidos en el art. 234 inciso primero de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de julio 2011, 2012 y 2013.
3º Consideración de los resultados del ejer cicio. Remuneración del directorio. Distribución de dividendos. Constitución de Reserva Legal del ejercicio cerrado el 31 de julio 2011, 2012
y 2013.
4º Consideración del informe de auditoría contratado por el Consejo de Vigilancia por los ejercicios cerrados el 31 de julio 2012 y 2013.
5º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2011, 2012 y 2013.
6º Designación de miembros del Directorio hasta la Asamblea que trate el ejercicio que ce rrará el 31 de julio de 2014.
7º Designación de miembros del Consejo de Vigilancia hasta la Asamblea que trate el ejerci cio que cerrará el 31 de julio de 2014.
8º Aumento de capital por Capitalización de Reservas.
9º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
Los accionistas deberán comunicar su asis tencia, para su registro en el libro de asisten cia a las asambleas, con no menos de tres 3
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, conforme lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 07/12/2010.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 07/12/2010.
Presidente Alfredo Jacinto Diaz e. 04/12/2013 Nº98973/13 v. 10/12/2013

BOLETIN OFICIAL Nº 32.778

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