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Segunda Sección
Lunes 1 de julio de 2013
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº12 de fecha 04/05/2011.
Presidente - Lorenzo Hernán Bitar Chacra e. 25/06/2013 Nº47150/13 v. 01/07/2013

día 12 de Julio de 2013, a las 18.00 hs. en la calle Moreno 955 2º piso, C.A.B.A. a los efectos de considerar el siguiente:

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CONVERGIA ARGENTINA S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término;
3º Consideración de la documentación que establece el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19550
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012 y destino del resultado del ejercicio;
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia;
5º Determinación del número de Directores Titulares para la siguiente elección;
6º Elección de los miembros del Directorio para cubrir cinco cargos titulares y dos suplentes por el término de dos años;
7º Elección del cargo de Tesorero entre la totalidad de los miembros del Directorio;
8º Remuneración del Directorio y Consejo de Vigilancia, ante la inexistencia de ganancias o lo exiguo de las mismas por el desempeño de tareas tecno-administrativas art. 251 párrafo cuarto de la Ley 19550.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Convergia Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de julio de 2013
a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 en segunda convocatoria, en la sede social de Alicia Moreau de Justo 2050, piso 3º oficina 310, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Tratamiento de la dispensa de aplicación de los requisitos de la Resolución General IGJ
4/2009 a la Memoria de la sociedad.
3º Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2010;
4º Consideración del resultado del ejercicio;
5º Consideración de la gestión del Directorio;
6º Consideración de la remuneración de Directores;
7º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados en el domicilio de la sociedad Alicia Moreau de Justo 2050, piso 3º oficina 310 con tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración art. 238, inc. 2 LSC.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº12 de fecha 04/05/2011.
Presidente - Lorenzo Hernán Bitar Chacra e. 25/06/2013 Nº47151/13 v. 01/07/2013

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D

DISTRILEC INVERSORA S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº 1.557.952. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Distrilec Inversora S.A. a celebrarse el 16 de julio de 2013 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en la calle San José 140, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la remoción de determinados miembros del directorio cuya identidad será revelada en la Asamblea;
3º Consideración de la fijación de un nuevo número de directores;
4º Designación de miembros del directorio titulares y suplentes para cubrir las vacantes producidas de acuerdo a lo resuelto en los puntos 2 y 3 precedente;
5º Otorgamiento de autorizaciones.
José María Hidalgo Martín Mateos Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 18/04/2013 y Acta de Directorio de fecha 08/05/2013.
Designado según instrumento privado asamblea de accionistas de fecha 18/04/2013.
Presidente - José María Hidalgo Martín Mateos e. 27/06/2013 Nº47832/13 v. 03/07/2013

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E

EMPRESA TANDILENSE S.A.C.I.F.I.
Y DE SERVICIOS
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el
ORDEN DEL DIA:

Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación Ley 19550 art. 238.
El Directorio Manuel Rodríguez Presidente designado por instrumento privado asamblea de accionistas del 22/06/2012 y Acta de Directorio del 25/06/2012.
Designado según instrumento privado asamblea ordinaria y extraordinaria de fecha 22/06/2012.
Presidente - Manuel Rodríguez e. 25/06/2013 Nº46791/13 v. 01/07/2013

3º Consideración y aprobación de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012. Gestión del Directorio;
4º Consideración de la pérdida del ejercicio.
Honorarios al Directorio. Artículo 261 de la ley 19.550;
5º Consideración de la capitalización de los aportes efectuados en cuenta corriente por los accionistas a efectos de revertir la situación prevista en el inc. 5 del art. 94 de la Ley Nº19.550;
6º Determinación del Número y elección de directores titulares y suplentes;
7º Autorizaciones.
El Presidente NOTA: Deberán los señores accionistas comunicar su asistencia hasta 3 días hábiles anteriores al 16 de julio de 2013.
A falta de quórum, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria a las 18.00 horas del mismo día en que se convocó para la Asamblea y en el mismo domicilio.
Designado según instrumento público Esc.
Nº253 de fecha 31/08/2010 Reg. Nº1899.
Presidente - Juan Pablo Sucic e. 27/06/2013 Nº47744/13 v. 03/07/2013

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GLOBAL LEISTUNG VERHALTNIS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el 15 de Julio de 2013, a las 10 hrs. en primera convocatoria y 11 hrs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Corrientes 1386, cuarto piso - oficina 421, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

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ESTABLECIMIENTO LOS AROMOS
DE ASCENSION S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 25/07/2013 a las 14 hs., en primera convocatoria y 15hs. en segunda convocatoria, en la sede social de Carabobo 172 7º Piso Dpto. A. CABA.:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación de los motivos por los cuales la asamblea se convoca fuera de término.
3º Consideración de la Memoria; los Estados Contables y documentación correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2012.
4º Tratamiento de los resultados del ejercicio y aprobación de la gestión y remuneración del directorio.
El Directorio Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 02/11/2012.
Presidente - Aída Rosa Cairoli e. 27/06/2013 Nº47628/13 v. 03/07/2013

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BOLETIN OFICIAL Nº 32.670

G

GIFT CARD ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de Gift Card Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 16 de Julio de 2013, a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18,00 en segunda convocatoria, en Esmeralda 819, 2º C de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Razones de la convocatoria fuera de los plazos legales previstos;

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de Diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2012.
4º Tratamiento de los resultados de los ejercicios económicos finalizados el 31 de Diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2012;
5º Ratificación de la aceptación de la renuncia al cargo de Director Suplente del Sr. Juan Manuel Masias Moreyra.
6º Ratificación de la designación y posterior remoción del cargo de Director Suplente del Sr.
Oscar Juan Manuel Vicuña Aguilar.
7º Ratificación de la designación del nuevo Director Suplente.
8º Consideración de la gestión del Directorio.
9º Consideración de los honorarios del Directorio.
10 Fijación del número de Directores y elección de los mismos por vencimiento mandato.
11 Consideración de las operaciones bancarias realizadas por el Presidente de la sociedad.
12 Aumento de capital social.
13 Acciones a iniciar por la deuda vencida ante Send Dinero S.A.C.
14 Acciones a iniciar por la deuda vencida de Global Leading Ventures Inc.
15 Consideración mutuo por 90 días con tasa de interés al 2% trimestral.
16 Otorgamiento de autorizaciones para instrumentar lo resuelto en los puntos anteriores.
NOTA: Para intervenir en la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cumplir con lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550. Sociedad no comprendida en el art. 299 de la Ley 19.550. Martín Arturo Manrique Bottger. Designado por Escritura Nº29 y Rectificatoria Nº45 de fechas 4 de Junio de 2010 y 19 de Julio de 2010.
Global Leistung Verhalatnis S.A. Martín Arturo Manrique Bottger Presidente.
Designado según instrumento público Esc.
Nº29 de fecha 04/06/2010 Reg. Nº13064.
Presidente - Martín Arturo Manrique Bottger e. 28/06/2013 Nº48176/13 v. 04/07/2013

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GNVGROUP DESARROLLOS URBANOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 15/7/2013 a las 11:00 horas en la Calle Julieta Lanteri 1775 de la Ciudad de Buenos Aires en primera convocatoria y de no existir quórum suficiente a las 12:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de la firma de un contrato de Comercialización del emprendimiento con la firma Gnvgroup Real Estate;
3º Consideración de la firma de un acuerdo por el uso de la marca World Trade Center en Buenos Aires;
4º Consideración del cambio de Denominación Social de Gnvgroup Desarrollos Urbanos S.A. a Madero Harbour S.A.;
5º Consideración de la elección de un Director titular para reemplazar al renunciante.
6º Autorizaciones.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 14/05/2012
Presidente Alejandro Ginevra e. 28/06/2013 Nº48980/13 v. 04/07/2013

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H

HIDROVIALCO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los señores accionistas de HIDROVIALCO ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 16 de Julio de 2013, en la sede social de la Avenida Corrientes Nº 2864, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y segunda convocatoria a las 10 y 11 horas respectivamente, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 fuera del plazo establecido por el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales;
2º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio mencionado, honorarios por dicha gestión y designación de sus integrantes por vencimiento del mandato;
3º Tratamiento del resultado del ejercicio;
4º Aprobación de los préstamos efectuados a la sociedad por parte de los accionistas, 5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 30/04/2010.
Presidente - Carlos Karamanian e. 25/06/2013 Nº46620/13 v. 01/07/2013

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I

INDUSTRIAL IRMEX S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas de Industrial Irmex SACIFIA a la Asamblea Gral. Extraordinaria para el dia 17 de julio de 2013 a las 15 hs.
en la sede social de Dean Funes 1063 C.A.B.A.
para tratar el sig.:
ORDEN DEL DIA:
1 Designar dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Dictaminar la venta del inmueble y todo lo referente a esta operación como análisis de las cotizaciones, comisiones a pagar, autorizar a uno o dos miembros del directorio o de los socios para efectuar las negociaciones en la venta del inmueble ubicado en la calle Dean Funes 1063 C.A.B.A.