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Segunda Sección
Jueves 2 de mayo de 2013
Nº123 Piso 1 Of. 14 Ciudad Autónoma de Bue nos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Estados contables, cuadros anexos y notas e Inventario, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2012;
3º Consideración del resultado del ejercicio, y retribución al Directorio por funciones técni co administrativas, art. 261, 4to. párrafo, Ley 19.550;
4º Consideración de la renuncia del Vice presidente Sr. Román Misenti y elección de su reemplazante;
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar en la sede social sita en Paraná Nº123 Piso 1
Of. 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 16 horas sus acciones hasta el día 20/05/2013.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 22/02/2012.
Presidente Cesar Luis Ducret e. 26/04/2013 Nº28219/13 v. 03/05/2013

% 25 %
SINAX S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de SINAX
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a cele brarse el día 14 de mayo de 2013 a las 12:00 ho ras, en Av. Belgrano 863, 3º Piso, Ciudad Autó noma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de los documentos pres criptos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº19.550 correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012 y destino de los re sultados;
3º Consideración de las remuneraciones de los Directores Artículo 261 de la Ley Nº19.550
y de la sindicatura;
4º Aprobación de la gestión de los directores y de la sindicatura;
5º Elección de directores titulares en el nú mero que fije la Asamblea y de síndico titular y suplente;
Buenos Aires, 15 de abril de 2013.
Se recuerda a los accionistas la obligación impuesta por el art. 238 de la ley 19.550.
El Directorio Designado según instrumento privado 13/04/2012 Inscripción I.G.J. Nº8524 de fecha 14/05/2012.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Carlos Federico José Barembuem e. 26/04/2013 Nº28109/13 v. 03/05/2013

% 25 %
STEVIA INTERNACIONAL S.A.
CONVOCATORIA
Se rectifica aviso de convocatoria a Asam blea publicado en fechas 23/04/13 a 29/04/13
Trámite interno Nº68803, donde decía Ordi naria debió decir Extraordinaria.
Designado según instrumento privado 4 de fecha 04/02/2011.
Presidente José Manuel Pérez Ortiz e. 25/04/2013 Nº27252/13 v. 02/05/2013

% 25 %
SURCAM S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de SUR
CAM SA a la Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 16 de Mayo de 2013 a las 9.00 horas primera convocatoria y a las 9.30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa sita en Sarmiento 2367, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2º Consideración de la documentación que cita el Inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19550 y sus modificaciones, correspondiente al Ejercicio Económico Nº10 finalizado el 31 de Diciembre de 2012;
3º Consideración del destino a dar al Resul tado del Ejercicio considerado;
4º Afectación de resultados de ejercicios an teriores a la Reserva Especial;
5º Elección del Directorio, fijación de su nú mero y aprobación de su gestión hasta la fecha de la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 04/05/2012.
Presidente Esteban Bernardo Giuliano e. 26/04/2013 Nº28110/13 v. 03/05/2013

% 25 %
SURCONST S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de SUR CONST SA a la Asamblea General Ordi naria de accionistas a celebrarse en Uruguay 772, Piso 8º, Depto 86, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria el día 17 de mayo de 2013 a las 10.30 horas, y en segunda convocatoria en el mismo día 17 de mayo de 2013 y lugar, a las 11 horas, para con siderar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados y los anexos pertinentes, correspondientes al Ejercicio Eco nómico cerrado el 31 de diciembre de 2012.
2º Distribución del resultado del ejercicio fi nalizado el 31 de diciembre de 2012.
3º Determinación del número de los Directo res, y designación de los cargos por el nuevo pe riodo de 1 ejercicio por finalización de mandatos.
4º Designación de los accionistas para firmar el Acta.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 30/04/2012.
Presidente Jorge Antonio Castillo e. 26/04/2013 Nº28086/13 v. 03/05/2013

% 25 %
SURINVERS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de SUR INVERS SA a la Asamblea General Ordi naria de accionistas a celebrarse el domicilio social de la Empresa sito en Uruguay 772, Piso 8º, Depto 86, Ciudad Autónoma de Buenos Ai res, en primera convocatoria el día 17 de mayo de 2013 a las 10 horas, y en segunda convo catoria en el mismo día 17 de mayo de 2013
y lugar, a las 10.30 horas, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados y los anexos pertinentes, correspondientes al Ejercicio Eco nómico cerrado el 31 de diciembre de 2012.
2º Distribución del resultado del ejercicio fi nalizado el 31 de diciembre de 2012.
3º Determinación del número de los Directo res, y designación de los cargos por el nuevo pe riodo de 1 ejercicio por finalización de mandatos.
4º Elección de un sindico titular y un sindico suplente por el termino de un año.
5º Designación de los accionistas para firmar el Acta.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 04/07/2012.
Presidente Esteban Bernardo Giuliano e. 26/04/2013 Nº27875/13 v. 03/05/2013

% 25 %

T

TRUCK ONE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de TRUCK ONE SA a la Asamblea General Ordina ria de accionistas a celebrarse en Uruguay 772, Piso 8º, Depto 86, Ciudad Autónoma de Bue
BOLETIN OFICIAL Nº 32.630

nos Aires, en primera convocatoria el día 16 de mayo de 2013 a las 11.00 horas, y en segunda convocatoria en el mismo día 16 de mayo de 2013 y lugar, a las 11.30 horas, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados y los anexos pertinentes, correspondientes al Ejercicio Eco nómico cerrado el 31 de diciembre de 2012.
2º Distribución del resultado del ejercicio fi nalizado el 31 de diciembre de 2012.
3º Designación de los accionistas para firmar el Acta.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 13/05/2012.
Presidente Esteban Bernardo Giuliano e. 26/04/2013 Nº28092/13 v. 03/05/2013

% 25 %

U

URKUPIÑA S.A.
CONVOCATORIA
POR 5 DIAS: Convocase a los señores ac cionistas a Asamblea General Ordinaria para el 170513, a las 10 horas en 1 convocatoria y 11 hs en 2 convocatoria en Reconquista 439
C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1ro Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2do Consideración y aprobación documenta ción Art. 234 Inc. 1º Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado 311212 y su memoria.
3ro Destino del resultado de ejercicio.
4to Aprobación gestión directorio período cerrado al 311212.
5to Consideración y aprobación honorarios a directores.
6to Elección de nuevo directorio y distribu ción de sus cargos.
El Directorio Se recuerda a los señores accionistas que deberán dar cumplimiento Art. 238 Ley 19.550, debiendo notificar en domicilio legal sito en Va lentín Gómez 3353, Piso 2 N C.A.B.A., Lunes/
Viernes 9 a 12 hs y 14 a 16 hs, como asimismo copia Memoria y Balance al 31/12/12 a su dis posición mismos días y horarios. Soc. no com prendida Art. 299 Ley 19.550.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 20/05/2011.
Presidente César Francisco Antequera e. 26/04/2013 Nº28023/13 v. 03/05/2013

% 25 %

V

VENG S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de VENG S.A. convoca a ASAM
BLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse en su sede social de Av. Paseo Colón 751, 4º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 20 de mayo de 2013 a las 15:00 horas en primera con vocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que junto con el Señor Presidente, firmen el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos indica dos en el Art. 234, inc. 1º de la Ley Nº19.550
y modificatorias, correspondientes al Decimo quinto Ejercicio Económico, iniciado el 01 de Enero de 2012 y finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
4º Consideración de la gestión del Directorio, el desempeño de la Comisión Fiscalizadora y la fijación de sus honorarios conforme a los Arts.
11º y 15º del Estatuto Social.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de abril de 2013.
Acreditación: Se recuerda a los señores ac cionistas la vigencia de las disposiciones del Artículo 238 de la Ley 19.550

25

Designado según instrumento privado acta de asamblea número 18 de fecha 20/05/2011
y acta de directorio número 72 del 20/05/2011.
Presidente Félix Clementino Menicocci e. 30/04/2013 Nº28901/13 v. 07/05/2013

% 25 %

W

WILDENSTEIN ARTE S.A. COMERCIAL
DE ARTE PICTORICO
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de Mayo de 2013 a las 12 horas en Av. Leandro N. Alem 790 8º piso CABA en primera convocatoria y a las 13 ho ras en segunda convocatoria para tratar el si guiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta con el Presidente del Directorio;
2º Consideración de los documentos enu merados en el art. 234 LSC correspondientes al Ejercicio Número 69 cerrado el 31 de Diciembre de 2012;
3º Destino e imputación de resultados del Ejercicio;
4º Consideración de la gestión del Directorio y su retribución;
5º Fijación del número y elección de sus in tegrantes.
Firmado Adolfo A. Carrizo Carricarte Presi dente. Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº31 de fecha 18/05/2012.
Presidente Adolfo Antonio Carrizo Carricarte e. 30/04/2013 Nº29312/13 v. 07/05/2013

% 25 %

Z

ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA
DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Zurich Ar gentina Compañía de Seguros Sociedad Anó nima a la Asamblea General Ordinaria a cele brarse en la sede social sita en la calle Cerrito 1010 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 17 de mayo de 2013 a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y el mismo día a las 19.00
horas, en segunda convocatoria; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea;
2º Aumento de Capital Social. Capitaliza ción de Aportes Irrevocables. Determinación de Prima de Emisión. Derechos de Preferencia y Acrecer.
3º Notificaciones e inscripción ante los orga nismos de control. Autorizaciones.
NOTA: A fin de asistir a la Asamblea los Se ñores Accionistas deberán cumplir lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien no tificar su asistencia fehacientemente al domicilio social.
Designado según instrumento privado Asam blea Nº88 de fecha 31/10/2012 y Acta de Direc torio Nº1252 de fecha 28/11/2012.
Presidente José María Orlando Pott e. 29/04/2013 Nº29569/13 v. 06/05/2013

2.2. TRANSFERENCIAS
ANTERIORES
Emilio Osvaldo Díaz domiciliado en Salguero 683, 5º, CABA y Jorge Cardin con domicilio en México 1532, 2º, CABA, transfieren el fondo de comercio de cargado de extintores de incen