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Segunda Sección
Miércoles 31 de octubre de 2012
5º Destino y distribución de las utilidades del ejercicio;
6º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titular y Suplente, designado por acta de asamblea ordinaria 91 del 15/11/2011.
Presidente - Jorge Enrique Shaw e. 26/10/2012 N 108299/12 v. 01/11/2012

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PPD S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas para asistir a la Asamblea general Ordinaria que se celebrará el día 14 de Noviembre de 2012 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, en Sarmiento 930, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2012.
3º Aprobación de la gestión de los Directores y del Síndico Títular.
4º Designación y remoción de Directores Titulares, y designación de Síndico Titular y Suplente.
5º Consideración del del resultado del ejercicio y distribución de utilidades.
6º Consideración de las remuneraciones del Directorio y del Síndico.
Titular correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio 2012. Designado por AGO Nº13 del 17/11/2010.
Presidente - Francisco Deak e. 29/10/2012 Nº108626/12 v. 02/11/2012

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R

RIVA S.A. INMOBILIARIA
INDUSTRIAL COMERCIAL
FINANCIERA Y AGROPECUARIA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Riva S.A.I.I.C.F. y A. a la asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 14 de noviembre de 2012 a las 10 horas, en Suipacha 1067
piso 10, C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta en el punto 1 del artículo 234 de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº45 finalizado el 30 de junio de 2012.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio.
Aumento de capital en exceso del quíntuplo y consecuente reforma del artículo 4 del estatuto social. Constitución de reserva facultativa.
4º Consideración de la gestión del directorio.
Su remuneración en exceso del artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550.
5º Consideración de la gestión de la sindicatura. Su remuneración.
6º Designación de los miembros del directorio.
7º Designación de síndico titular y suplente.
NOTA: Las comunicaciones y presentaciones art. 238 Ley 19.550 se efectuarán en Suipacha 1067 10 piso, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17 horas.
Alberto Luis Surace: presidente según surge de Acta de Asamblea de Accionistas 55 del 24/11/11.
Presidente - Alberto Luis Surace e. 25/10/2012 Nº108163/12 v. 31/10/2012

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RODADOS AURORA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de Noviembre de 2012, en Maipú 350-3C-Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentación incluida en art. 234 inc.1º Ley19.550, del ejercicio económico Nº 35 finalizado el 30 de Junio de 2012.
3º Tratamiento de los resultados.
4º Fijación de honorarios a Directorio y Síndico.
5 Ampliación del capital social.
Documentación referida en el punto 2º, a disposición en sede social. Para concurrir a la asamblea comunicar asistencia, art. 238 Ley 19.550
Designado por Acta de Directorio Nº 168 del 30 de Diciembre de 2011.
PresidenteMarcelo Guido Petrucci e. 30/10/2012 N 108845/12 v. 05/11/2012

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BOLETIN OFICIAL Nº 32.512

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SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A.

S

SAETA S.A.I. Y C.
CONVOCATORIA
SAETA Sociedad Anónima Industrial y Comercial. Expediente N 3176. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de Noviembre de 2012 a las 13 horas en la Av. Corrientes 1302, P. 7º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2012 y aplicación de los Resultados no Asignados. Consideración del Art. 261
de la Ley 19550.
2 Consideración de Honorarios al Directorio.
3 Consideración del pago de honorarios anticipados para el próximo ejercicio.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
San Fernando, 23 de Octubre de 2012.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia con tres días de anticipación.
Firmando: Hugo Víctor Tavelli, Presidente, cargo que surge de la asamblea ordinaria de fecha 16 de Noviembre de 2011.
El Directorio p. SAETA S.A.I.C. HUGO VICTOR TAVELLI.
PRESIDENTE.
Presidente - Hugo Victor Tavelli e. 26/10/2012 N 107750/12 v. 01/11/2012

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SALUD & EMPRESA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse en la sede de administración de los negocios de la sociedad sita en la calle Maipú 971, piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires el día 20 de noviembre de 2012 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, la que se celebrará, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Razones de la presentación fuera de término y tratamiento del balance y documentación complementaria prevista en el Artículo 234 Inciso 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2010.
3º Fijación de honorarios a los directores.
4º Consideración y destino de los resultados del ejercicio;
5º Aumento del capital social a la suma de $100.000;
6º Reforma del artículo 4º del Estatuto Social;
7º Designación de profesionales para realizar la publicación e iscripción de ley.
Fdo. Presidente designada por instrumento del 08/02/2012.
Presidente - Noemi Graciela Gomez e. 29/10/2012 Nº108342/12 v. 02/11/2012

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social, sita en Azcuénaga 870/880 de la Capital Federal, el día 15 de noviembre de 2012 a las 14 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2012.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de la gestión de la Sindicatura.
5º Determinación del destino de las utilidades.
6º Determinación de los honorarios de los Directores, Asesores y Síndico por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012, en su caso por sobre los límites fijados por el artículo 261 de la Ley de Sociedades.
7º Gratificaciones.
8º Consideración sobre reservas artículo 70
Ley 19.550.
9º Autorización a los Directores a efectuar retiros a cuenta de honorarios.
10 Determinación del número de directores y elección de los mismos.
11 Elección de un síndico titular y de un síndico suplente.
12 Autorizaciones.
Presidente. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 11 de noviembre de 2011 que tras cuarto intermedio fue reanudada el 22 de noviembre de 2011 y Acta de Directorio de Distribución de Cargos del 22
de noviembre de 2011.
Presidente - Jorge Félix Aufiero e. 26/10/2012 Nº108537/12 v. 01/11/2012

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SATECNA COSTA AFUERA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de Noviembre del 2012, a las 09.00 horas, en primera convocatoria y a las 10:00 horas en 2da.
Convocatoria, en Reconquista 559, 5to Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la demora en la confección de la documentación requerida en el Art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550.
3º Consideración de los documentos descriptos en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, por el Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2011.
4º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 y su destino.
5º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
6º Honorarios al Directorio por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
7º Fijación de los honorarios por funciones técnico-administrativas del Presidente para el ejercicio 2012, en los términos del Art. 261, ultimo párrafo, de la Ley 19.550.
8º Reducción del capital social por pérdidas arts. 206 y 205, ley 19.550; reforma de los art.
4º art. 5 del estatuto;
Al tratar el octavo punto del orden del día la Asamblea sesionará como extraordinaria.
Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de Noviembre del 2012, a las 13.00 horas, en primera convocatoria y a las 14:00 horas en 2da. Convocatoria, en Reconquista 559, 5to Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

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2º Aumento del capital social para la capitalización de pasivos. Prima de emisión. Previsiones. Delegación en el Directorio.
3º Modificación del artículo 4º Estatuto Social.
4º Modificación del artículo 5º del Estatuto Social.
5º Aprobación de un texto ordenado del estatuto social.
Presidente Designado Presidente por Asamblea de fecha veinticuatro de Mayo del 2011, registrada a fojas 195/200 del Libro de Actas de Asamblea Nro. 1, rubrica A 03142, del 2 de Marzo de 1982.
Presidente - Nicolás Rutger Boot e. 26/10/2012 Nº107533/12 v. 01/11/2012

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TUCUMAN Y FLORIDA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Noviembre de 2012 a las 14hs en 1º convocatoria y a las 15 horas en 2º convocatoria, en la calle Marcelo T. de Alvear 767- C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones para la consideración de la presente fuera del plazo legal.
2º Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General IGJ Nº 6/2006, modificada por las Resoluciones Generales IGJ Nº 1/2008 y 4/2009.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19550
correspondientes al ejercicio económico Nº 6 finalizado el 30 de Septiembre de 2011.
5º Consideración de los resultados del ejercicio y de los honorarios al directorio, según lo establecido en el Art. 261 último párrafo de la Ley 19.550.
6º Elección del numero de Directores Titulares y Suplentes.
7º Designación de dos accionistas para firma el Acta de Asamblea.
NOTA: La comunicación de asistencia deberá hacerse efectiva a Marcelo T. de Alvear 767C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Lugar donde se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación que sera objeto de tratamiento en el acto asambleatorio convocado.
Antonio Gomez Presidente del Directorio de TUCUMAN Y FLORIDA SA designado según Acta de Asamblea Nº 4 celebrada el día 4 de Enero de 2010 y Acta de Directorio Nº 18 de fecha 4 de Enero de 2010.
Presidente - Antonio Gomez e. 26/10/2012 N 107890/12 v. 01/11/2012

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VASPIA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 14/11/2012, a las 10:00 horas, en Talcahuano 833, 7º piso, oficina D, CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio social Nº52, finalizado el 31/07/2012.
4º Aprobación de honorarios al Directorio en exceso al Art. 261 de la Ley 19.550.
5º Tratamiento de la Situación Financiera de la empresa.
6º Elección de Síndicos, titular y suplente.
Designado por Acta de Asamblea y Acta de Directorio de distribución de cargos, ambas celebradas el 28/02/2011.
Presidente - Jorge Daniel Lopez Pelliza e. 29/10/2012 Nº109117/12 v. 02/11/2012