Boletín Oficial de la República Argentina del 30/10/2012 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
Segunda Sección
Martes 30 de octubre de 2012
2º Reforma del estatuto en sus artículos 14, 18, 19, 20, 24 y eliminación del articulo 16.
3º Reordenamiento, renumeración y transcripción de todo el estatuto reformado.
El Directorio Alberto Manuel Crespo, Presidente de NUEVOS RUMBOS S.A. fue electo por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 16/05/2012 y el acta de Directorio de fecha 22/05/2012, con mandato vigente a la fecha.
Presidente - Alberto Manuel Crespo e. 26/10/2012 N 108115/12 v. 01/11/2012
% 23 %
P
PALATINO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de PALATINO
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de Noviembre de 2012 a las 15
horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede de Avenida de Mayo 1370 1º B de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.
2º Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.
3º Consideración de la gestión del Directorio hasta el 30 de Junio de 2012.
4º Consideración y resolución acerca de la remuneración a los Sres. Directores y Síndicos.
5º Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de junio de 2012.
6º Consideración y resolución acerca del nombramiento del Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
Buenos Aires, 18 de Octubre de 2012.
El Directorio NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 1370 1º B, de la Ciudad de Buenos Aires.
Presidente - Carlos Alberto González Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 09 de noviembre de 2011, folios 33 a 35 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 29 de Marzo de 1999 bajo el número 22391
99 y Libro de Acta de Directorio Número 1 rubricado el 29 de Marzo de 1999 bajo el número 22393 99.
Presidente - Carlos Alberto González e. 25/10/2012 N 107339/12 v. 31/10/2012
% 23 %
PALE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma PALE S.A. a celebrarse en primera convocatoria el día 12 de Noviembre de 2012 a las 17 horas y en segunda convocatoria en igual fecha a las 18 horas, en la calle Tagle 2531 Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 de sociedades comerciales, correspondiente al ejercicio comercial cerrado el 30 de junio de 2012.
3º Consideración de la gestión del directorio y de la sindicatura.
4º Consideración del destino de los resultados y asignación de honorarios al directorio y al síndico por el ejercicio al 30/6/2012.
El Directorio Designada por acta número 117 de directorio del día 24 de octubre de 2011.
Presidente - Ofelia Haydee Menescaldi e. 24/10/2012 N 106850/12 v. 30/10/2012
% 23 %
PERU AUTOMOTORES S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
En mi carácter de síndico de PERU AUTOMOTORES SA la Sociedad en los términos del art. 294 inc. 7 y 11 de la Ley 19.550, se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionista de la Sociedad para el día 27
de noviembre de 2012 a las 17:00 hs. en primera convocatoria y a las 18:30 hs. en segunda convocatoria, en ambos casos a desarrollarse en la sede social de la Sociedad sita en la calle Peru 470 de la CABA a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
i Designación de dos accionistas para firmar el acta;
ii Remoción de miembros titulares del directorio de la Sociedad;
iii Elevación y/o reducción del número de miembros titulares del directorio.
De corresponder, designación de nuevos miembros titulares. Modificación del estatuto. Designado por acta de asamblea de fecha 18/04/2012.
Síndico - Juan Carlos Infanti e. 29/10/2012 N 108253/12 v. 02/11/2012
% 23 %
PETRYCOM S.A.
CONVOCATORIA
DE ASAMBLEA ORDINARIA
Nro. de Registro IGJ: 10.123. Convocase a los accionistas de PETRYCOM S.A, a Asamblea General Ordinaria para el 16 de Noviembre de 2012 a las 16:30 horas en Primer Convocatoria y las 17:30 horas en Segunda Convocatoria, llevándose a cabo con los accionistas presentes, en Lavalle 1605, piso segundo, departamento 4, C.A.B.A. para tratar el:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea junto al Presidente.
2 Tratamiento de la información a que se refiere el Art. 234 inc. 1º LSC correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre del año 2011.
3 Consideración gestión del Directorio.
4 Consideración retribución al Directorio en exceso s/art. 261 in fine.
5 Consideración causas convocatoria fuera de término.
A fin de asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cumplir lo establecido en el art. 238 LSC fehacientemente al domicilio social de Lavalle 1605, piso segundo, departamento 4, C.A.B.A. dentro del plazo de ley.Firma: Presidente María Celeste Teruel D.N.I.
25.286.068 designada por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº2 y Extraordinaria Nº1 de fecha 04 de Noviembre de 2004.
Presidente - María Celeste Teruel e. 25/10/2012 Nº107131/12 v. 31/10/2012
% 23 %
PETRYCOM S.A.
CONVOCATORIA
DE ASAMBLEA ORDINARIA
Nro. de Registro IGJ: 10.123. Convocase a los accionistas de PETRYCOM S.A, a Asamblea General Ordinaria para el 16 de Noviembre de 2012 a las 12:30 horas en Primer Convocatoria y las 13:30 horas en Segunda Convocatoria, llevándose a cabo con los accionistas presentes, en Lavalle 1605, piso segundo, departamento 4, C.A.B.A. para tratar el:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea junto al Presidente.
2º Tratamiento de la información a que se refiere el Art. 234 inc. 1º LSC correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 30 de septiembre de los años 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
A fin de asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cumplir lo establecido en el
BOLETIN OFICIAL Nº 32.511
art. 238 LSC fehacientemente al domicilio social de Lavalle 1605, piso segundo, departamento 4, C.A.B.A. dentro del plazo de ley.Firma: Presidente María Celeste Teruel D.N.I.
25.286.068 designada por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº2 y Extraordinaria Nº1 de fecha 04 de Noviembre de 2004.
Presidente - María Celeste Teruel e. 25/10/2012 Nº107132/12 v. 31/10/2012
% 23 %
PETRYCOM S.A.
CONVOCATORIA
DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Nro. de Registro IGJ: 10.123. Convocase a los accionistas de PETRYCOM S.A, a Asamblea General Extraordinaria para el 16 de Noviembre de 2012 a las 19 horas en Primer Convocatoria y las 20 horas en Segunda Convocatoria, llevándose a cabo con los accionistas presentes, en Lavalle 1605, piso segundo, departamento 4, C.A.B.A.
para tratar el:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un Accionista para firmar el Acta de Asamblea junto al Presidente.
2º Tratamiento intimación de Acreedores.
3º Aumento del Capital Social por sobre el quíntuplo.
A fin de asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cumplir lo establecido en el art. 238 LSC fehacientemente al domicilio social de Lavalle 1605, piso segundo, departamento 4, C.A.B.A. dentro del plazo de ley.Firma: Presidente María Celeste Teruel D.N.I.
25.286.068 designada por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº2 y Extraordinaria Nº1 de fecha 04 de Noviembre de 2004.
Presidente - María Celeste Teruel e. 25/10/2012 Nº107135/12 v. 31/10/2012
% 23 %
PINAMAR S.A.F.A.I.C. E I.
CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 14 de noviembre de 2012 a las 10:30 hs. en primera convocatoria, y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Avda. Córdoba 1345, piso 14, Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la documentación establecida en el Art. Nº. 234, inc. 1 de la Ley 19.550
y sus modificatorias correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012. Consideración del Resultado del Ejercicio;
3º. Consideración de la remuneración de los Directores Ejecutivos y determinación de los honorarios a los Directores y Síndico;
4º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura;
5º Destino y distribución de las utilidades del ejercicio;
6º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titular y Suplente, designado por acta de asamblea ordinaria 91 del 15/11/2011.
Presidente - Jorge Enrique Shaw e. 26/10/2012 N 108299/12 v. 01/11/2012
% 23 %
PITEMOBI S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a asamblea general ordinaria a las 18:30 hrs. en primera y a las 19:30 hrs. en segunda convocatoria para el día 13/11/12 en Hipólito Yrigoyen 1427 piso 3º oficina D CABA
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.2º Consideración de la documentación citada en el art. 234 inc. 1 LSC por el ejercicio cerrado el 30/06/12 y destino del resultado.3º Aprobación de la gestión del directorio.
23
Presidente electo en acta de directorio del 30/09/11.
Presidente - Antonio Agustin Sciampa e. 24/10/2012 Nº106764/12 v. 30/10/2012
% 23 %
PPD S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas para asistir a la Asamblea general Ordinaria que se celebrará el día 14 de Noviembre de 2012 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, en Sarmiento 930, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2012.
3º Aprobación de la gestión de los Directores y del Síndico Títular.
4º Designación y remoción de Directores Titulares, y designación de Síndico Titular y Suplente.
5º Consideración del del resultado del ejercicio y distribución de utilidades.
6º Consideración de las remuneraciones del Directorio y del Síndico.
Titular correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio 2012. Designado por AGO Nº13 del 17/11/2010.
Presidente - Francisco Deak e. 29/10/2012 Nº108626/12 v. 02/11/2012
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R
RIVA S.A. INMOBILIARIA
INDUSTRIAL COMERCIAL
FINANCIERA Y AGROPECUARIA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Riva S.A.I.I.C.F. y A. a la asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 14 de noviembre de 2012 a las 10 horas, en Suipacha 1067
piso 10, C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta en el punto 1 del artículo 234 de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº45 finalizado el 30 de junio de 2012.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio.
Aumento de capital en exceso del quíntuplo y consecuente reforma del artículo 4 del estatuto social. Constitución de reserva facultativa.
4º Consideración de la gestión del directorio.
Su remuneración en exceso del artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550.
5º Consideración de la gestión de la sindicatura. Su remuneración.
6º Designación de los miembros del directorio.
7º Designación de síndico titular y suplente.
NOTA: Las comunicaciones y presentaciones art. 238 Ley 19.550 se efectuarán en Suipacha 1067 10 piso, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17 horas.
Alberto Luis Surace: presidente según surge de Acta de Asamblea de Accionistas 55 del 24/11/11.
Presidente - Alberto Luis Surace e. 25/10/2012 Nº108163/12 v. 31/10/2012
% 23 %
S
SAETA S.A.I. Y C.
CONVOCATORIA
SAETA Sociedad Anónima Industrial y Comercial.
Expediente N 3176. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de Noviembre de 2012 a las 13 horas en la Av. Corrientes 1302, P. 7º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550
