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Segunda Sección
Viernes 10 de agosto de 2012
Club de Regatas América convoca a sus Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el dia 24 de Agosto de 2012 a las 19.30
horas, en el salón de actos de la Asociación Argentina de Remo, sita en la calle Rivadavia 717, 3er. piso, of. 301, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1ro de junio de 2011 y el 31 de mayo de 2012.
2 Consideración de los recursos para el próximo ejercicio. Aumento de cuota social.
3 Designación de 3 socios para integrar la Comision Escrutadora Art. 107.
4 Renovación parcial de la Comision Directiva por terminacion de mandato. Elección de Presidente por 2 años, Vicepresidente por 2
años, 5 Vocales Titulares por 2 años, 3 Vocales Suplentes por 1 año 3 Revisores de Cuentas por 1 año.
5 Disposición patrimonial para futuras eventualidades.
6 Designación de 2 Socios para firmar el Acta de Asamblea Art. 101.
Secretario - Juan Carlos Laborde Presidente - Enrique Bello Acta 2007 del 29 de enero de 2012.
Secretario de Actas - Juan Carlos Laborde e. 08/08/2012 N 82721/12 v. 10/08/2012

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CONTRERAS HERMANOS
S.A.I.C.I.F.A.G. Y M.
CONVOCATORIA
Contreras Hermanos Sociedad Anónima Industrial, Comercial, Inmobiliaria, Financiera, Agrícola, Ganadera y Minera Convoca a Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas, para el 30 de agosto de 2012, a las 14:30 horas, en el domicilio de la calle Sarmiento 643, piso 7mo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del capital social. Consecuente reforma del artículo cuarto del estatuto social.
3º Garantía de los directores. Consecuente reforma del artículo noveno del estatuto social.
4º Convocatoria simultánea en primera y segunda convocatoria. Consecuente reforma del artículo duodécimo del estatuto social.
5º Emisión de texto ordenado del estatuto social.
6º Destino del eventual saldo de la reserva facultativa no aplicada al aumento del capital social.
7º Autorizaciones.
Designado por Acta de Asamblea de fecha 26.06.2012 y Acta de distribución de cargos de fecha 10.07.2012.
Presidente - Norberto Domingo Santiago Ardisssone e. 06/08/2012 Nº82503/12 v. 10/08/2012

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COVIARES S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 24 de Agosto de 2012, a las 16:00 hs, en la sede social de Av. Alicia M. Justo 170, 2º Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Convenio de transferencia de derechos y obligaciones del Contrato de Concesión de la Autopista Buenos Aires La Plata a la Provincia de Buenos Aires.
Fdo. Roberto S. J. Servente. Presidente desginado por Asamblea Nº50 del 27/12/11 y Directorio Nº421 del 29/12/11.
Presidente - Roberto Santiago José Servente e. 07/08/2012 Nº82722/12 v. 13/08/2012

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EL CARILOO S.A.

E

CONVOCATORIA
El Cariloo S.A. NºRegistro I.G.J.: 487.225. El Cariloo S.A., convoca a los Señores Accionistas de El Cariloo S.A. a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria que tendrá lugar el día 27 de agosto de 2012 a las 16.00 horas y en segunda convocatoria a las 17.00 hs. del mismo día en el domicilio de la calle Rodríguez Peña 645, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2º Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1 art. 234 de la ley 19.550, referidos a los ejercicios cerrados el 30/06/2010
y 30/06/2011, 3º Aprobación del destino de los resultados, 4º Consideración de la gestión del directorio, 5º Honorarios a los directores, 6º Aumento del capital social hasta la suma de $2.915.000 pesos dos millones novecientos quince mil, 7º Reforma del Artículo cuarto del estatuto social, 8º Autorizaciones.
Los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a las asambleas en la oficina del profesional designado, de lunes a viernes de 14 a 18 hs., y con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.
Leonardo Cesar Passarini Presidente designado por asamblea general ordinaria del 18/08/2010.
Presidente - Leonardo Cesar Passarin e. 06/08/2012 Nº75932/12 v. 10/08/2012

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EQUIPMENT & DECORATION GROUP S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.457

Registro 993, Matrícula 2130, Acta Notarial Nº 40 de fecha 24 de Julio del 2012.
Designación de autoridades del Directorio por Asamblea del 14 de Marzo de 2012 inscripto en IGJ bajo Nº 9729 del Libro 60 de Sociedades por Acciones, el 31 de Mayo del 2012.
Presidente - Luis Jose Morea e. 06/08/2012 N 81814/12 v. 10/08/2012

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L

LA NAZARENA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de LA
NAZARENA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a Celebrarse el dia 23 de Agosto de 2012 a las 16 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social sita en Avenida Callao 1578 Piso 5 Dto. A.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideracion de la Memoria y Estados Contables correspondientes al Ejercicio Economico Nº 13 finalizado el dia 28 de Febrero de 2012.
2º Razones de la convocatoria fuera del termino legal.
3º Destino del resultado del ejercicio, aprobacion de la gestion del Directorio y remuneracion a los Directores.
4º Designacion de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
Presidente designado mediante acta del dia 28 de Junio de 2011 transcripta a foja nro 57
del libro de Actas de Directorio bajo Rubrica Nro 88975/99.
Presidente - María Cristina Mendizabal e. 06/08/2012 Nº81532/12 v. 10/08/2012

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LO MENCHOS S.A. Y C.F. Y A.

CONVOCATORIA
Convocase a los Sres Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de agosto de 2012 a las 9 hs en Ferre 6950, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designacion de dos Accionistas para firmar el Acta.2º Consideracion de la documentacion prescripta por el art 234 inc 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2012.3º Consideracion de la gestion del Directorio.4º Tratamiento de los resultados.5º Determinacion del numero de Directores y eleccion de los mismos.Presidente designado por Acta de Directorio del 29/09/2010.
Presidente - Roberto Miguel Fontenla e. 09/08/2012 Nº82758/12 v. 15/08/2012

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GASTECMOR S.A.

G

CONVOCATORIA
Se hace saber que por acta de reunión de Directorio del 5/7/12 se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el próximo 28 de Agosto de 2012 a las 15:00
hs., en la calle Tte. General Perón 328, piso 1, CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Cambio del domicilio Sede Social.
3 Consideración de la documentación del art 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, por el Ejercicio Económico Nro. 20 cerrado el 31 de Marzo de 2012.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
5 Consideración de la Gestión del Directorio.
6 Elección de los miembros del Directorio por un año previa fijación de su número.
La personería del suscripto está certificada por el Escribano Roberto Condomí Alcorta h,
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de Agosto de 2012 en la sede social de la calle Reconquista 538 4to. piso Ofic. 42 B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 43
finalizado el 31 de Marzo de 2012, comparativo con el ejercicio anterior.
2º Distribución de Utilidades.
3º Asignación de honorarios al Sr. Presidente Ing. Juan francisco Garat.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
5º Designación de los miembros del Directorio por el período de tres ejercicios, segun lo establecen los Estatutos Sociales.
6º Someter ad referendum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del art. 1 de la Resolución General IGJ
6/2006 y su modificatoria. Se solicita a los Sres.
Accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la Ley 19550. Suscribe el Presidente designado por acta de Asamblea de fecha 10 de Agosto de 2009, pasado al folio 48/49 y Distribución de cargos por Acta de Directorio del 18 de Agosto de 2009, folio 50, del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nro.
4, rubricado con Nro. 70361 98 el 19 de Agosto de 1998.
Presidente - Juan Francisco Garat e. 07/08/2012 Nº81930/12 v. 13/08/2012

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M

MADERAS FONTANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 27 de Agosto de 2012 a las 11 y 12 horas en primera y segunda convocatoria respectiva-

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mente en Carlos Pellegrini 739 7º B Cuidad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Causa del atraso de la convocatoria.
2º Consideración de memoria y balance al 31
de Enero de 2012.
3º Aprobación de gestión directorio y sindicatura.
4º Remuneración directorio. Destino de resultados acumulados.
5º Designación sindico titular y suplente por un año.
6º Designación dos accionistas para firmar el acta.
Presidente designado asamblea y directorio 10 de junio de 2011.
Presidente - Agustín Fritier e. 06/08/2012 N 81692/12 v. 10/08/2012

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P

PILOTAJES Y SERVICIOS SAN PEDROS
TELMO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 28 de agosto de 2012 a las 15 hs en Av. Belgrano 427 piso 4
of 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º designación de 2 accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º de la LSC Nº19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2011.
3º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/12/2011.
4º Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2011.
5º Remuneración de los Directores por el ejercicio finalizado el 31/12/2011.
Javier Guillermo Haedo. Presidente. Designado el 7-7-2011 por Acta de directorio Nº50.
Presidente - Javier Guillermo Haedo e. 09/08/2012 Nº83091/12 v. 15/08/2012

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PILOTOS DEL PARANA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de agosto de 2012 a las 13hs. en Av. Belgrano 427 piso 4º of. 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º de la LSC Nº19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2011.
3º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/12/2011.
4º Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2011.
5º Remuneración de los Directores por el ejercicio finalizado el 31/12/2011.
Abel Oscar Olivera - Presidente designado por asamblea del 7-7-2011.
Presidente - Abel Oscar Olivera e. 09/08/2012 Nº83092/12 v. 15/08/2012

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S

SER SAT S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Accionistas de SER SAT SA
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en forma simultánea en primera y segunda convocatoria en la calle Jujuy 1956 de la Capital Federal el día 31 de Agosto de 2012, en primera convocatoria a las 12 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aceptación de las renuncias presentadas por miembros del Directorio y la Sindicatura.