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Segunda Sección
Martes 31 de julio de 2012
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Dejar sin efecto lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el 20 de noviembre de 2009, y que fuera plasmada en el Acta de Reanudación de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. luego de cuarto intermedio de misma fecha.
3º Consideración de la integración del aporte en especie efectuado por los Sres. accionistas Ernesto Alberto Levi, Marcela Levi y Pablo Andrés Levi.
4º Aumentar el capital social de la Sociedad en un monto que será fijado por la Asamblea con la consiguiente emisión de acciones en un número de acciones liberadas y no liberadas que será determinado por la Asamblea de acuerdo a la prima de emisión que fije la misma, de las cuales la mitad de ellas tendrán derecho a un voto por acción y la otra mitad tendrán derecho a cinco votos por acción, mediante: a la capitalización total de la cuenta ajuste de capital por la suma de $11.306.184 y $537.816 de la cuenta otras reservas, sin prima de emisión, y b con más la suma de $ 9.250.000 en concepto de capitalización por el aporte en especie, el cual incluirá una prima de emisión a ser determinada por la Asamblea.
5º Delegación en el directorio de la emisión material de los títulos.
6º Reforma del artículo 5º del estatuto social a efectos de actualizar la cifra del capital social.
7º Autorizaciones.
Los accionistas deberán notificar su asistencia en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.
Ernesto Alberto Levi, en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea del 11 de octubre de 2011 y Acta de Directorio del 11 de octubre de 2011.
Presidente - Ernesto Alberto Levi e. 27/07/2012 Nº79338/12 v. 02/08/2012

LAS CRUCESITAS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a asamblea general ordinaria a celebrarse el 22 de Agosto de 2012 en Av. Figueroa Alcorta 3351, of. 001, C.A.B.A., a las 15 hs en primer convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 elección de dos accionistas para firmar el acta, 2 consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el día 30 de septiembre del año 2011.
3 tratamiento de la gestión del directorio.
NOTA: se recuerda a los sres. Accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la referida asamblea, al domicilio fijado para esta asamblea general ordinaria, sito en Av. Figueroa Alcorta 3351, of. 001, C.A.B.A.
Presidente por Acta de Asamblea Nº2 de fecha 21/07/2010, del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº1, rubricado ante la I.G.J. el 13/02/2007 bajo el numero 14446-07.
Fernando Iván Jasnis Presidente e. 26/07/2012 Nº78953/12 v. 01/08/2012

LUXMEDIA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria de Luxmedia S.A. para el lunes 27 de agosto de 2012 a las 15
hs en primera convocatoria y 15.30 hs en segunda convocatoria, en la sede actual de la sociedad Rodriguez Peña 2021, piso 8, departamento A, de esta Ciudad, a fin del tratamiento siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designacion de dos accionistas para firmar el acta.

2º Consideracion de la documentacion contable del Art 234 Inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio economico finalizado el 30/06/2010 y 30/06/2011.
Someter a aprobacion.
3º Motivos que originaron la presentacion fuera de termino del ejercicio finalizado el 30/06/2010 y 30/06/2011.
4º Consideracion de los resultados de los ejercicios cerrados al 30/06/2010 y 30/06/2011.
Destino de los mismos.
5º Consideracion de la gestion del directorio durante los ejercicios 2010 y 2011. Remuneracion al Directorio.
6º Determinacion de la composicion del Directorio, del numero de directores y su designacion por el termino de un año.
Se efectuaran las publicaciones de ley de la Convocatoria. Los accionistas deberan notificar su concurrencia en los terminos del Art. 238 de la Ley 19550.
PRESIDENTE: RICARDO ROGELIO COURBRANT: Designado por Acta de Asamblea de fecha 05/08/2010.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.449

N

NICHI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de agosto de 2012 a las 13,00 horas en primera convocatoria o a las 14,00 horas en segunda convocatoria, en Esmeralda 358, 5º Piso, Oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos convocatoria y celebración Asamblea fuera de término;
2º Consideración documentos artículo 234
Ley 19.550: ejercicio 30 de noviembre de 2011.
Distribución de utilidades y destino de resultados no asignados;
3º Consideración gestiones del Directorio;
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

NOTA: Declaramos no encontrarse la sociedad comprendida en el Art. 299 de la Ley 19550.
Presidente - Ricardo Rogelio C. Courbrant e. 30/07/2012 Nº79792/12 v. 03/08/2012

Comunicación asistencia asamblea: según artículo 238 Ley 19.550. Firmante designado por Asamblea General Ordinaria del 30 de marzo de 2011.
Presidente - Adolfo Klein e. 27/07/2012 Nº79442/12 v. 02/08/2012

MEC-CAL S.A.

NUTRIPAC S.A.

M

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de agosto de 2012, a las 10,00 horas, en el local social sito en la calle Mariano Acosta Nº 1343, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Convócase a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día 15 de agosto de 2012 a las 14 horas en primera convocatoria y 15 horas en segunda, en Av. Santa Fe 1643, piso 2º de esta Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de las normas vigentes y con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación que cita el art. 234 de la Ley Nº 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2012.
3º Consideración de los resultados del ejercicio.
4º Remuneraciones a Directores.
5º Aprobación de la gestión de los Directores.
El Directorio El Señor Presidente de MEC-CAL S.A. ha sido designado, según consta en el Acta de fecha 28
de julio de 2011, transcripta a fojas 76 setenta y uno a 78 setenta y tres del Libro de Actas de Asambleas Nºl, rubricado bajo el NºB 35500.
Presidente - Carlos Alberto Barbera e. 25/07/2012 Nº78863/12 v. 31/07/2012

MEDANO ALTO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 16 de agosto de 2012, a las 17.30 hs en el Círculo Italiano, Libertad 1264, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2º Considerar y aprobar la gestión del Directorio durante el ejercicio vencido el 30 de abril de 2012 y los Estados Contables y Memoria, correspondientes a ese ejercicio;
3º Destino de las utilidades, declaración de dividendos y remuneración del Directorio;
4º Fijación del número de directores y su elección.
En caso de falta de quórum, se fija fecha y hora de segunda convocatoria, para el 16 de agosto de 2012 a las 18.30 hs, en el mismo lugar.
Desde el 01 de agosto de 2012 dentro del horario de 10 a 13 hs, se podrá retirar de la sede social, copia de la documentación mencionada en el punto 2.
Jorge N. Videla Presidente del Directorio designado por Asamblea Ordinaria del día 4 de agosto de 2009.
Presidente - Jorge Nicolas Videla e. 30/07/2012 Nº79616/12 v. 03/08/2012

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;

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2º Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc 1º de la ley 19.550
correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011;
3º Consideración de la remoción del Presidente del Directorio, de la renuncia del Vicepresidente del Directorio en ejercicio de la Presidencia y de la gestión de ambos;
5º Elección de nuevas autoridades con arreglo a lo previsto en el art. 8 del Estatuto Social.
Rubén Daniel Jortack Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia conforme acta de Directorio del 19 de Julio de 2012.
Vicepresidente - Rubén Daniel Jortack e. 27/07/2012 Nº79321/12 v. 02/08/2012

P

PLANTACIONES JOJOBA S.A.
CONVOCATORIA
Cítese en 1ra. y 2da. convocatoria a los accionistas de PLANTACIONES JOJOBA S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Agosto de 2012 a las 11:00 horas en 1ra. Convocatoria y una hora después en 2da. Ambas convocatorias se celebrarán en la calle Colectora 12
de Octubre esquina Pedernera s/n, Ruta Panamericana Km. 51,5 de la Ciudad de Pilar, Provincia de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Lectura y consideración de la documentación del art.234, inciso 1º de la Ley 19.550;
Ejercicio Económico cerrado el 31 de Marzo de 2012.
3º Consideración del Resultado del ejercicio y su distribución.
4º Honorarios al Directorio Art. 261 ley 19.550.
5º Aprobación de la gestión del Directorio.
6º Elección del Directorio por el término de un ejercicio.