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Segunda Sección
Miércoles 25 de julio de 2012
Alejandro Gustavo Gorbato, Presidente designado por Asamblea del 26/3/2010.
Presidente - Alejandro Gustavo Gorbato e. 20/07/2012 Nº77609/12 v. 26/07/2012

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NAVIERA SUR PETROLERA S.A.

N

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores accionistas de Naviera Sur Petrolera S.A a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 7/08/2012, a las 11:00hs, en el domicilio social de la calle Rivadavia Nº869, P.
2, de Capital Federal, en primera convocatoria;
en caso de no reunirse el quórum necesario, se convoca a Asamblea en segunda convocatoria para el día 7/08/2012 a las 15:00hs, para considerar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1º Convocatoria fuera de término: causas que la motivaron.
2º Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. 1º de la ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
3º Remuneración del Directorio.
4º Remuneración del Sindico.
5º Consideración de la gestión de los Directores y del Sindico Titular.
6º Elección del Directorio de conformidad a lo establecido en el art. 10 del Estatuto Social.
7º Designación del Síndico Titular y suplente de conformidad a lo establecido en el art. 13 del Estatuto social.
8º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta de asamblea.
Presidente designado por acta de fecha 31.01.12.
Presidente - Alberto José Virasoro e. 19/07/2012 Nº77190/12 v. 25/07/2012

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O

OBRA SOCIAL DE DIRECCION WITCEL
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 13/08/2012 a las 11.00hs. en la sede social de la obra social sita en Bartolomé Mitre 1371 5º Piso P, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de Autoridades mediante el proceso eleccionario dispuesto en los estatutos.
2º Designación de la Junta Electoral.
3º Elección de los miembros del Directorio.
3º Elección de Síndico y Síndico Suplente.
4º Designación de dos afiliados titulares para firmar el acta.
5º Autorizaciones para proceder a la inscripción de las nuevas autoridades en el Registro Público de Comercio.
Se deja constancia que los afiliados titulares que de acuerdo al estatuto decidan presentar sus listas, deberán hacerlo en la sede social, en el horario de 12 a 16 horas, como mínimo con 10
días de anticipación a la fecha de la asamblea.
Las mismas deberán cumplir con el artículo 9
del estatuto social. De lo contrario no podrán ser oficializadas, lo que se informará el día del acto asambleario.
Presidente - Pablo José del Pino D.N.I 7.691.858
El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente del Directorio, según surge del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 09/05/2008. Pablo José del Pino Presidente.
Presidente - Pablo Del Pino e. 23/07/2012 Nº77992/12 v. 25/07/2012

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P

PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. Y DE M.
CONVOCATORIA
Registro Nro. 43.903. Por resolución del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 26, Secretaría Nro. 52, en autos Estado Nacional c/Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M. s/

Ordinario, expediente Nro. 050365, se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 29 de agosto de 2012 a las 15 horas, en la sede social de la calle Bartolomé Mitre 739, Piso 4, de la ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del término legal.
2. Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta.
3. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 39º Ejercicio Social cerrado el 31.12.10.
4. Consideración de las remuneraciones al Directorio por la suma de $1.902.678 y al Consejo de Vigilancia por la suma de $665.832 correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.10, en exceso de $2.255.365,93 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nro. 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
5. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 570.924 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.10.
6. Ratificación al Directorio por los anticipos otorgados a cuenta de honorarios para el ejercicio cerrado el 31.12.11, cuyo importe total no exceda de $2.500.000 al Directorio, $800.000 al Consejo de Vigilancia y $650.000 a la Comisión Fiscalizadora.
7. Destino de las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio cerrado el 31.12.10.
8. Presupuesto para funcionamiento del Comité de Auditoría.
9. Determinación de número de Directores Titulares y Suplentes arts. 12 y 13 del Estatuto Social y disponer su elección.
10. Determinación de los honorarios de los contadores certificantes correspondientes al 39º ejercicio social cerrado el 31.12.10. Aprobación de los honorarios devengados en exceso a lo presupuestado por el Estudio Brea Solans y Asociados para la certificación y auditoría de los Estados Contables al 30.09.10 y 31.12.10, los trimestrales del ejercicio cerrado el 31.12.11 y de lo presupuestado para los estados contables cerrados al 31.12.11.
11. Designación del contador certificante para el 41º ejercicio en curso a cerrar el 31.12.12.
12. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia.
13. Designación de 3 Síndicos Titulares y 3
Síndicos Suplentes por un ejercicio art. 15 del Estatuto Social.
14. Consideración de la disolución del consejo de vigilancia. Reforma del Estatuto a tal fin.
15. Elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia y designación de Presidente y Vicepresidente art. 15 bis del Estatuto Social.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia en la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., Capital Federal, hasta el día 23 de agosto de 2012, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir, asimismo, certificado de depósito. art.
238 L.S..
NOTA: Para el tratamiento del punto 14 correspondiente a la Asamblea Extraordinaria se debe computar el quórum establecido en el art.
244 de Ia Ley 19.550.
Juez - María Cristina OReill Secretaria - María Elisa Baca Paunero e. 24/07/2012 Nº78347/12 v. 30/07/2012

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PRIMO HNOS. S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta ante la IGJ bajo el número 1670003
Libro 6 de Sociedades por Acciones el 27 de agosto de 1999, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de agosto de 2012 a las 10:00 horas en la sede social sita en 24 de noviembre 675, C.A.B.A, a efectos de tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.445
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea;
2º Consideración de la remoción del Órgano de Directorio de la Sociedad;
3º Designación de Directores Titulares y Suplentes por el término estatutario y 4º Autorizaciones.
En caso de no lograrse el quórum necesario, la Asamblea queda citada en segunda convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar y con igual Orden del Día, a las 10:30 horas.
Autorizado por Acta de Asamblea General ordinaria de fecha 15 de noviembre de 2010.
Presidente - Jorge Daniel Quinteros e. 23/07/2012 N 78495/12 v. 27/07/2012

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Q

QUALITAT PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Agosto de 2012, a las 14 horas en primera convocatoria, en la sede social de la calle Calderón de la Barca 3002, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Constitución de la Asamblea, 2º Motivo del llamado fuera de término, 3º Designación de dos accionistas para firmar el acta, 4º Tratamiento de los estados contables: Estado de situación patrimonial, Estado de resultados, Estado de evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo, Notas, Anexos e informe del auditor y Memoria, correspondiente al ejercicio comercial número 4, cerrado el 31 de Enero de 2012;
5º Consideración de la gestión del Directorio y de su remuneración;
6º Tratamiento de los resultados del ejercicio.
Los estados contables y documentación quedan a disposición de los socios a partir del día 23 de julio en la sede social, de lunes a viernes, en el horario de 14 a 17 hs.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de julio de 2012. Sociedad no comprendida en el art.
299 de la ley 19.550.
El Directorio Horacio Arancio. Presidente del Directorio.
Autorizado según Acta de Asamblea Nº4 del día 20 de Abril del 2011.
Presidente - Horacio Humberto Arancio e. 24/07/2012 Nº78360/12 v. 30/07/2012

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R

ROMHE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 08/08/2012
a las 10.00 hs en primera convocatoria y a las 10.30 hs en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Juan D. Perón 315 piso 4º Oficina 17, CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un accionista para firmar el acta;
2º Consideración de las asambleas realizadas los días 28 de junio, 26 de agosto y 28 de diciembre de 2010;
3º Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1º, de la ley 19.550 y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 30-09-2011 y 4º Retribución de los Directores y consideración de su gestión. Sociedad no comprendida en el art. 299 de la ley 19.550.
Presidente segun AGE 26-06-2010
Presidente - Enrique Rocca e. 19/07/2012 Nº77188/12 v. 25/07/2012

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S

SAEL S.A.

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15 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el dia 21 de Agosto de 2012, a las 13:30 horas en primera y segunda convocatoria en sede social sita en calle Suipacha 1079 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designacion del o los accionistas para redactar, aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente;
2º Consideracion de los documentos del Art.
234 inc.1º de la Ley 19550 de Sael S.A. al 31 de Marzo de 2012;
3º Consideración de la gestion del directorio, de la sindicatura y de la remuneración de dichos organos, conforme a las normas del Art. 261 de la Ley 19550 y sus modificaciones, por el ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2012;
4º Consideracion del los resultados del ejercicio y de su destino.
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 27 de Junio de 2012;
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberan dar cumplimiento a los requisitos del Art. 238 de la Ley 19550 y modificatorias.
Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº30 de fecha 12/07/11.
El Directorio Presidente - Isac Broitman e. 23/07/2012 Nº78115/12 v. 27/07/2012

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SUIZO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a A.G.O. para el día 6/8/2012, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en Brasil 2947 C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aumento de Capital mediante la capitalización de la Prima por Fusión y la Reserva Facultativa. Reforma del art. 4 del Estatuto Social.
3 Autorizaciones.
NOTA: Jonathan Kovalivker Presidente designado por Acta de Directorio del 23/5/2011.
Presidente - Jonathan Kovalivker e. 20/07/2012 N 78020/12 v. 26/07/2012

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SUIZO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Suizo Argentina S.A. a A.G.O. para el día 6/8/12, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Av. Brasil 2947
C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 14
finalizado el 31/3/2012;
3º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura. Aprobación de sus Honorarios;
4º Distribución de Utilidades;
5º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Término de duración en los cargos;
6º Elección de Directores Titulares y Suplentes. Fijación del domicilio especial.
NOTA: Jonathan Kovalivker Presidente designado por Acta de Directorio del 23/5/2011.
Presidente - Jonathan Kovalivker e. 20/07/2012 Nº77678/12 v. 26/07/2012

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TANDANOR TALLERES NAVALES DARSENA
NORTE S.A.C.I. Y N.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones de la Ley 19550 y a lo prescripto por los Articulos Nros 12 y
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de agosto de 2012 a las 11.30 horas