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Segunda Sección
Lunes 16 de julio de 2012
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D

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración del curso de acción a seguir en relación al juicio GRUPO PREVISIONAL COOPERATIVO DIACRONOS S.A. y Otro c/Estado Nacional s/Ds. y Ps. Expte. Nº39655/2010.

DIAMANT BOART ARGENTINA
S.A.C.I.F.I.M. Y DE S.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de DIAMANT BOART ARGENTINA SACIFIM y de S a Asamblea General Ordinaria que se celebrara al día 27 de Julio de 2012 a las 9 hs. en la sede social de Altolaguirre 3134 de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Presidente electo en Asamblea Ordinaria del 24/10/2011 y Acta de Directorio de distribución de cargos del 24/10/2011.
Presidente - Raúl Guelman e. 13/07/2012 Nº76028/12 v. 19/07/2012

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I

1 Motivo por el cual se realiza la presente convocatoria con posterioridad a lo establecido según Ley 19550.
2 Consideración de los documentos establecidos por el art. 234 inciso 1º de la Ley 19550
correspondientes al 44º ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
3 Elección de directores titulares y suplentes por el termino de dos 2 años en reemplazo de los que finalizan sus mandatos.
4 Designación de Síndico Titular y suplente por el termino de dos 2 años.
5 Distribución de utilidades.
6 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico. Remuneración al Directorio y Síndico.
7 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, Julio 5 de 2012.
El Directorio Presidente - Hernán Raúl Klein Designado por Acta de Directorio Nº 297 de fecha 12 de Mayo de 2010.
Presidente - Hernán Raúl Klein e. 10/07/2012 N 74438/12 v. 16/07/2012

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F

FUCHS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de julio de 2012 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en Viamonte 464 4º Piso de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ICNA S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Los accionistas deberán comunicar su asistencia con por lo menos 3 días de anticipación, tal como lo establece el artículo 238 de la Ley 19550. Autorizado: Santiago Vera Barros DNI
Nº 14.363.958 Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia según Acta de Directorio nº 206 del 25/06/2012.
Vicepresidente - Santiago Vera Barros e. 10/07/2012 N 73893/12 v. 16/07/2012

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G
GRUPO PREVISIONAL COOPERATIVO
DIACRONOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el 01/08/2012 a las 11 horas en primera convocatoria y 12 horas en segundo llamado; en la Sede de Alsina 633, Piso 3º, C.A.B.A.; para el siguiente:

a un voto por acción y 4.625.000 tendrán derecho a cinco votos por acción. Otorgamiento de los derechos de preferencia y de acrecer en los términos del art. 194, LS. Delegación en el directorio de la emisión material de los títulos.
5 Reforma del artículo 5 del estatuto social a efectos de actualizar la cifra del capital social;
6 Autorizaciones.
Los accionistas deberán notificar su asistencia en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.
Ernesto Alberto Levi, en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea del 11 de octubre de 2011 y Acta de Directorio del 11 de octubre de 2011.
Presidente - Ernesto Alberto Levi e. 10/07/2012 N 73774/12 v. 16/07/2012

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M

El Directorio de ICNA S.A. convoca a los accionistas a asamblea general ordinaria para el día 08 de Agosto de 2012 a las 12 hs. En primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de Combate de los pozos 2046 de la Ciudad Autónoma de Bs. As. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2012;
3º Consideración del destino de las utilidades;
4º Aprobación de lo actuado por el Directorio;
Dispensa de confeccionar la Memoria conforme a la res. IGJ 4/09.
Presidente - Jorge Federico Nellem Según acta de asamblea del 26/08/2012 Libro Nro. 1.
Presidente - Jorge Federico Nellem e. 12/07/2012 Nº 74781/12 v. 18/07/2012

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L

LA HOLANDO SUDAMERICANA
CIA. DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA

1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones que motivaron la convocatoria fuera de término legal.
3 Lectura, consideración y aprobación en su caso de la documentación contemplada por los arts. 62 a 67 y del art. 234 inciso 1, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2011.
4 Destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2011.
5 Consideración y aprobación en su caso de la actuación de la Gestión del Directorio cuyo mandato finalizo el 31 de Diciembre de 2011.
6 Determinación de los honorarios del Directorio.
7 Determinación del número y elección de Directores titulares y suplentes con mandato por un año.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.438

Convócase a los Señores Accionistas de LA
HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A. a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el 30 de julio de 2012, a las 11
horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

MERCEDES S.C.A.I. Y A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 6 de Agosto de 2012, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Av. Roque S. Peña 615, Piso 6, Of. 612, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación de la cesión de cuotas y transferencia de acciones celebradas por escrituras públicas de fecha 4 de Junio de 2012.
3º Consideración de la renuncia del socio comanditado señor Ricardo Becu como representante legal de la sociedad.
4º Modificación del artículo cuarto del contrato social.
5º Renuncia del Síndico Titular y Síndico Suplente, señores Contador Mario Hernán Cubría y José Luis Carballo y designación de nuevo Síndico con aceptación de su cargo.
6º Cambio de la sede social.
7º Designación de nuevos administradores.
8º Adecuación de la garantía según resoluciones números 20 y 21/04 de la Inspección General de Justicia. Modificación del Artículo Sexto del contrato social.
9º Instrumentación de la presente acta.
Mario Hernan Cubria - Síndico. Designado según acta de Asamblea del 9 de Mayo de 2011.
Síndico - Mario Hernan Cubria e. 13/07/2012 Nº 75465/12 v. 19/07/2012

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P

PEUGEOT CITRON ARGENTINA S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Dejar sin efecto lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el 20 de noviembre de 2009, y que fuera plasmada en el Acta de Reanudación de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. luego de cuarto intermedio de misma fecha.
3 Consideración de la integración del aporte irrevocable de capital efectuado por los Sres.
accionistas Ernesto Alberto Levi, Marcela Levi y Pablo Andrés Levi.
4 Aumentar el capital social de la Sociedad;
de $ 8.156.000 a $ 29.250.000, es decir en $
21.094.000, mediante; a la capitalización total de la cuenta ajuste de capital por la suma de $
11.306.184 y $ 537.816 de la cuenta otras reservas b con más la suma de $ 9.250.000 en concepto de capitalización por el aporte en especie considerado en el punto 3 anterior, con prima de emisión. Emisión de 21.094.000 acciones con la siguiente distinción: i 11.844.000 serán acciones liberadas, ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1 valor nominal por acción en los términos del art. 189 de la LSC, de las cuales 5.922.000 tendrán derecho a un voto por acción y 5.922.000 tendrán derecho a cinco votos por acción; ii 9.250.000 serán acciones ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1 valor nominal por acción en los términos del art. 189 de la LSC, de las cuales 4.625.000 tendrán derecho
Convocase a los señores accionistas de Peugeot Citron Argentina S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 31 de julio de 2012
a las 10 horas, fuera de la sede social, en Maipú 942, Piso 20, contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
4º Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011. Constitución de reserva facultativa u otro destino que considere la asamblea.
5º Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.
6º Consideración de la remuneración a los Sres. directores por el ejercicio de funciones incluidas las técnico-administrativas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, en los términos del artículo 261 ley 19.550.
7º Remuneración de los miembros de la comisión fiscalizadora y del contador certificante.
8º Elección de los miembros titulares y suplentes del directorio por el término de un año.

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9º Elección de tres 3 miembros titulares y tres 3 miembros suplentes para integrar la comisión fiscalizadora por el término de un año.
Se recuerda a los señores accionistas que para su anotación en el libro de registro de asistencia a la asamblea que se convoca deberán depositar sus constancias de tenencias de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. de conformidad con las disposiciones del art. 238 de la ley Nº 19.550 hasta el 25 de julio de 2012 inclusive en Maipú 942, Piso 20, contrafrente, de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 14:00 a 17:00 horas de lunes a viernes excepto feriados o días no laborables.
El Directorio Las facultades del Sr. Luis María Ureta Sáenz Peña surgen del acta de asamblea de fecha 3
de junio de 2011 y del acta de directorio de la misma fecha.
Presidente - Luis María Ureta Saenz Peña e. 12/07/2012 Nº 74682/12 v. 18/07/2012

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PLEINE S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de julio de 2012, a las 16 horas, en Lavalle 538, 1º piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación art 234 Inc. 1º de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2012;
2º Consideración de la gestión de Directores y Síndicos;
3º Elección de Directores y Síndicos;
4º Distribución de utilidades;
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente designado según por acta de directorio Nº 171, del 29 de julio 2011.
Presidente - José Andrés Miguel Otero e. 12/07/2012 Nº 74817/12 v. 18/07/2012

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PROFIELD S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de Profield S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en la Av. Corrientes 345, Piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de julio de 2012 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el mismo día, a las 13:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.
3º Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, referida al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2011.
4º Consideración de los resultados, su destino.
5º Aprobación de la gestión del Directorio.
6º Determinación de los honorarios del Directorio, inclusive en exceso de lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley 19.550.
7º Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres ejercicios.
8º Autorizaciones.
NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al temario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social.
NOTA 2: De conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley 19.550, para concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Sebastián Ruggeri, Presidente designado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 25 de Marzo de 2009.
Presidente - Sebastian Ruggeri e. 13/07/2012 Nº 75434/12 v. 19/07/2012