Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Viernes 13 de julio de 2012
7º Solicitud de explicaciones al Directorio sobre la venta de cierta marca de la Sociedad; y 8º Otorgamiento de autorizaciones y delegación de facultades.
Se deja constancia que, a partir de las 9:00
horas del 10 de julio de 2012 se encontrará disponible en la sede social las copias de la documentación prevista en el artículo 67 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Guillermo Marcelo Zaidman, Presidente, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 21 de julio de 2011.
Presidente - Guillermo Marcelo Zaidman e. 06/07/2012 N 74385/12 v. 13/07/2012

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N

NORTE PROPIEDADES S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convocase a los señores herederos accionistas a la Asamblea Extraordinaria para el día 30
de julio de 2012 a las 13.30 hs en primera convocatoria y a las 14.30 hs en segunda convocatoria, en la sede de la sociedad calle Arenales 3162
C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I. Designación de 2 accionistas para firmar el acta de Asamblea.
II. Tratamiento de la renuncia por razones de salud de Felisa Marta Lewkowicz al cargo que detenta en el directorio.
III.- Designación de autoridades para cubrir el cargo de Presidente y Director Suplente hasta el vencimiento del mandato por renuncia de las autoridades actuales.
IV.-Tratamiento de la disolución societaria por diversas causales.
IV. 1 falta de afectio societatis.
IV. 2 por haber devenido prohibido el objeto societario, en razón del incumplimiento de la normativa de la ley 20.266.
IV. 3 patrimonio neto negativo societario.
V. Cambio de domicilio social y legal de la sociedad a la calle Uruguay 911, tercer piso, de C.A.B.A. o donde la asamblea así lo establezca.
Director en ejercicio de la Presidencia segun acta Asamblea N12 del 6/8/2010.
Director - Felisa Marta Lewkowicz e. 06/07/2012 N 73733/12 v. 13/07/2012

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PEUGEOT CITRON ARGENTINA S.A.

P

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de Peugeot Citron Argentina S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 31 de julio de 2012
a las 10 horas, fuera de la sede social, en Maipú 942, Piso 20, contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
4º Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011. Constitución de reserva facultativa u otro destino que considere la asamblea.
5º Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.
6º Consideración de la remuneración a los Sres. directores por el ejercicio de funciones incluidas las técnico-administrativas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, en los términos del artículo 261 ley 19.550.
7º Remuneración de los miembros de la comisión fiscalizadora y del contador certificante.
8º Elección de los miembros titulares y suplentes del directorio por el término de un año.
9º Elección de tres 3 miembros titulares y tres 3 miembros suplentes para integrar la comisión fiscalizadora por el término de un año.
Se recuerda a los señores accionistas que para su anotación en el libro de registro de asistencia
a la asamblea que se convoca deberán depositar sus constancias de tenencias de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. de conformidad con las disposiciones del art. 238
de la ley Nº 19.550 hasta el 25 de julio de 2012
inclusive en Maipú 942, Piso 20, contrafrente, de la Ciudad de Buenos Aires en el horario de 14:00
a 17:00 horas de lunes a viernes excepto feriados o días no laborables. El Directorio. Las facultades del Sr. Luis María Ureta Sáenz Peña surgen del acta de asamblea de fecha 3 de junio de 2011 y del acta de directorio de la misma fecha.
Presidente - Luis María Ureta Saenz Peña e. 12/07/2012 Nº 74682/12 v. 18/07/2012

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PLEINE S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de julio de 2012, a las 16 horas, en Lavalle 538, 1º piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación art 234
Inc. 1º de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2012;
2º Consideración de la gestión de Directores y Síndicos;
3º Elección de Directores y Síndicos;
4º Distribución de utilidades;
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente designado según por acta de directorio Nº 171, del 29 de julio 2011.
Presidente - José Andrés Miguel Otero e. 12/07/2012 Nº 74817/12 v. 18/07/2012

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PUENTES DEL LITORAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Puentes del Litoral S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria al día 27 de julio de 2012, a las 11: 00 hs., y en segunda convocatoria el mismo día a las 12: 00 hs., en la sede social sita en Lavalle 557, piso 2 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
II Curso de acción a seguir como consecuencia del resultado arrojado por los Estados Contables del Ejercicio Económico finalizado al 31/12/11.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la Sede Social, a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta las 18 horas del día 23 de julio de 2012, inclusive, en el horario de 9 a 18 horas. Gabriel Omar Hernández, Vicepresidente designado por Acta de Directorio de Aceptación y Distribución de cargos de fecha 29.06.12, en ejercicio de la Presidencia.
Vicepresidente - Gabriel Omar Hernández e. 10/07/2012 N 73838/12 v. 16/07/2012

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R

RICAB S.A.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el 26 de julio de 2012, en Virrey Vértiz 1710
2º 3 Ciudad de Buenos Aires, a las 10.30 hs. en primera convocatoria y a las 11.00 en segunda convocatoria para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación dos accionistas para firmar acta.
2º Consideración de la Memoria, el Balance General y documentación anexa por el ejercicio Nº 3 cerrado el 31/12/2010;
3º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de su remuneración;
4º Aprobación de los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital;
5º Aumento del capital social a la suma de $ 1.400.000 en los términos del contrato Conve-

BOLETIN OFICIAL Nº 32.437

nio de Aporte Irrevocable celebrado entre Ricab S.A: y la Sra. Irma Nilda Silvestrini el 29/10/2010
y del art. 197 de la ley 19.550;
6º Reforma del Art. 4º de los Estatutos. Designado Acta Asamblea 10/3/09.
Presidente - Sergio Antonio Ripoll Funari e. 06/07/2012 N 74133/12 v. 13/07/2012

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SODEFA S.A.I.C. Y F.

S

CONVOCATORIA
Convoca a los Señores Accionistas de SODEFA S.A.I.C. y F a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 31 de Julio de 2012 a las 20:00
Horas, en Av. Callao 2050, piso 6 A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los Documentos establecidos en el art. 234 inc. 1ro de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2012.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de la remuneración del directorio.
5º Distribución de utilidades. Consideración de las disposiciones establecidas por la Resolución 25/2004 de la Inspección General de Justicia.
6º Elección de directores titulares y suplentes con mandato por un año.
Miguel Alfredo Martínez de Hoz. Presidente, Autorizado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº55 del 03/08/2011 y por Acta de Directorio Nº273 del 03/08/2011.
Presidente - Miguel Alfredo Martinez de Hoz e. 06/07/2012 Nº74335/12 v. 13/07/2012

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TEXTIL VHIK S.A.I. Y C.

T

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Textil Vhik S.A.I.C. a celebrarse el día 10 de Agosto de 2012, a las 16hs., en el domicilio sito en Galicia 2041, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Notificación a los señores accionistas de los siniestros ocurridos en el curso del mes de Junio del 2012, cuyo detalle somero consta en Acta de Directorio del día 27 de Junio de 2012.
3º Poner a consideración las medidas a tomar a fin de afrontar las derivaciones económicas de tal siniestro de incendio.
4º Detalle de las pólizas de seguros en vigencia que atañen al siniestro, su tratamiento y medidas a tomar al respecto.
Presidente: Isaac Marcos Holsman, designado por Asamblea del 30 de Setiembre de 2009 y Acta de Directorio del 30 de Setiembre de 2009.
Presidente - Isaac Marcos Holsman e. 12/07/2012 Nº74914/12 v. 18/07/2012

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TRANSNOA S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, a los Señores Accionistas para el día 31 de julio de 2012 a las 13 hs., en la sede social de TRANSNOA S.A. sita en Av. Santa Fé 846, piso 4, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:

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4º Aprobación de la gestión de los Sres. Directores por su desempeño durante el ejercicio económico finalizado 31.12.2011.
5º Aprobación de la gestión de los Sres. Síndicos miembros de la Comisión Fiscalizadora por su desempeño en el ejercicio económico finalizado 31.12.2011.
6º Regulación de honorarios para los Sres.
Directores por el ejercicio económico finalizado el 31.12.2011, por encima de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
7º Regulación de honorarios para los Sres.
Síndicos para el ejercicio económico finalizado 31.12.2011, por encima de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
8º Consideración de la situación económica de la sociedad y de la posibilidad de un eventual reposición del capital operativo.
De acuerdo al Art. 238 de la Ley Nº 19.550, los Accionistas deberán depositar en las oficinas antes mencionadas, las acciones o el respectivo certificado de depósito con un plazo no menor a tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Electo Presidente por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº34 del 19/05/2011, y Acta de Directorio Nº175 del 19/05/2011.
Presidente - Miguel Angel Rodriguez Recchia e. 12/07/2012 Nº74953/12 v. 18/07/2012

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TRANSPORTES QUIRNO COSTA S.A.
COMERCIAL E INDUSTRIAL
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 26 de Julio de 2012 a las 16:00 horas en Carhue 3117 de C.A.B.A para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Tratamiento fuera de término de la documentación requerida por el art 234 inc. 1 de la ley 19550, por el Ejercicio Nº46, finalizado el 31
de Diciembre de 2011.
3º Tratamiento de la documentación requerida por el art 234 inc 1 de la ley 19550, por el Ejercicio Nº46, finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
4º Renovación de la facultad de explotación de unidades por parte de la sociedad.
5º Aprobación de la gestión del Directorio, Gerencia general y Consejo de vigilancia.
6º Retribuciones a miembros del Directorio y miembros del Consejo de Vigilancia.
7º Aprobación de las liquidaciones mensuales realizadas a los socios componentes.
8º Determinación y elección de los miembros del Directorio y Consejo de vigilancia.
9º Designación del Gerente General.
Para participar en la asamblea, los Accionistas deberán presentar sus Títulos o cursar comunicaciones de asistencia, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 238 de la ley 19.550, en el domicilio social, de lunes a viernes de 8 a 16
horas.
Presidente designado por Acta de Asamblea N 55 de fecha 03 de Junio del 2011.
El Directorio Presidente Horacio Oscar Piñeiro Certificación emitida por: Nicolás Campitelli. NºRegistro: 552. NºMatrícula: 4905. Fecha:
11/06/2012. NºActa: 2242.
e. 10/07/2012 Nº70866/12 v. 16/07/2012

2.2. TRANSFERENCIAS

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2º Consideración de los documentos previstos por el Art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2011.
3º Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31.12.2011, y su asignación.

ANTERIORES
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En cumplimiento de lo establecido por el Art.
2 de la Ley 11867 se hace saber que Fernando Mosquera DNI 24.334.764 con domicilio