Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Jueves 28 de junio de 2012
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente de la Sociedad;
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2012;
3º Aprobación de la gestión de los Directores y Remuneración del Directorio por $1.200.000.que excede el límite fijado en el Art. 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores ante la propuesta de la distribución de $ 1.650.000.- de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos;
4º Remuneración al contador certificante por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2012;
5º Remuneración a la Síndico Titular por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2012;
6º Considerar la propuesta sobre el destino de los resultados del ejercicio de $4.009.947,73, según la siguiente propuesta: a. Distribución de dividendo en efectivo de $1.650.000, que representa $0,075 por acción en circulación, pagadero dentro de los 30 días de su aprobación, neto, de corresponder, del impuesto sobre los bienes personales determinado por la compañía como responsable sustituto. b. Incrementar la Reserva Legal en $200.450,00; c. Incrementar la Reserva Facultativa en $2.159.497,73.
7º Fijación del número de directores Titulares y su designación;
8º Designación de Síndico titular y suplente;
9º Designación del contador certificante de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de abril de 2012.
NOTA: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia a la misma, el cual debe ser solicitado en la Caja de Valores, en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Av. Santa Fe 1731 3 piso, oficina 10, CABA, en el horario de 14 a 18 horas, venciendo el plazo para su presentación el día 26 de julio de 2012.
El firmante fue designado Presidente según Acta de Asamblea Nº16 del 15-07-2011 y Acta de Directorio Nº84, del 15-7-2011.
Presidente - Luis Santiago Delcasse Certificación emitida por: Alfredo Rafael Parera. NºRegistro: 1744. NºMatrícula: 4364. Fecha:
18/6/2012. Nº Acta: 150. Nº Libro: 37/interno 104909.
e. 26/06/2012 Nº69703/12 v. 02/07/2012

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LA COLINA VILLA DE CAMPO S.A.

L

CONVOCATORIA
Hace saber por cinco días que se convoca a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el día 12 de julio de 2012, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Reconquista 336 Piso 8º Oficina 80 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Ratificación de la totalidad de las decisiones aprobadas en la Asamblea Extraordinaria del 15 de julio de 2011 convocada según publicaciones en el Boletín Oficial de los días 27/6/2011
al 1/7/2011 y en las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria ambas del 16/12/2008.
3º Información sobre la presentación SECLO
del profesional de golf Pablo R. Ponce y tratamiento de la propuesta conciliatoria.
Firmado: Raúl César Sanguinetti Presidente del Directorio, designado conforme Asamblea del 7.12.2009 y Acta de Directorio Nº 83 del 7.12.2009.
Certificación emitida por: Emilio Merovich.
Nº Registro: 1521. Nº Matrícula: 4372. Fecha:
19/06/2012. Nº Acta: 182. Nº Libro: 89.
e. 22/06/2012 Nº 69451/12 v. 28/06/2012

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LA INDEPENDENCIA S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Socios y Accionistas de La Independencia S.C.A. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 12 de julio de 2012 a las 15 hs. en 1ra. convocatoria y a las 16 hs. en 2da. convocatoria en la sede social sita en Arenales 2040, piso 3º, dpto. B, CABA, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta;
2º Consideración de lo actuado por asambleas de fechas 22 de diciembre de 2008, 8 de octubre de 2009, 28 de octubre de 2010 y 31 de octubre de 2011, cuyos textos obran a los folios 83/87, 92/95, 101 y 106 del Libro de Actas, en cuanto a la aprobación la memoria y los estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2008, 2009, 2010 y 2011, así como el destino de los resultados y la gestión y honorarios de los administradores por los citados ejercicios y la designación de administradores;
3º Designación de dos socios administradores por dos ejercicios;
4º Consulta en los términos del art. 234, inc.
12, de la Ley 19.550 sobre la propuesta de escisión-fusión de La Independencia S.C.A. con La Centenaria S.A., de titularidad de Marta, Carmen, María Isabel y José Farías a efectos de su desvinculación de la sociedad.
NOTA: se hace saber que los estados contables y actas de asamblea a considerar se encontrarán a disposición de los socios en la sede social con 15 días de anticipación. Suscribe el presente Marta Elena Farías designada administradora por asamblea del 8/10/09.
Certificación emitida por: María Laura Rolando. Nº Registro: 1221. Nº Matrícula: 3386. Fecha: 18/06/2012. NºActa: 31. Libro Nº: 23.
e. 25/06/2012 Nº69088/12 v. 29/06/2012

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LA TIERRA S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de La Tierra Sociedad Comandita por Acciones a la Asamblea General Ordinaria para el 16 de julio de 2012, a las trece horas, en la sede social, Libertador 3050, Po 3, B-Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Realización de la asamblea fuera del término establecido por el artículo 237 del la Ley de Sociedad;
3º Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondientes al cuadragésimo quinto ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2011 y estados contables comparativos al 31 de diciembre de 2010;
4º Honorarios a la administradora y a la sindicatura por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011;
5º Destino de los resultados del ejercicio;
6º Tratamiento de la gestión de la administradora y socia comanditada Dolores Josefina Ruiz Guiñazú de Balbiani;
7º Elección de síndico titular y suplente por el período de un ejercicio. No habiendo más temas que tratar se levanta la reunión. AdministradoraSocia Comanditada: Dolores Ruiz Guiñazú de Balbiani, designada según escritura No. 19 del 31 de mayo de 1999, folio 54 del Registro No.
86, inscripta en la Inspección General de Justicia el 5 de julio de 1999, bajo el número 9431, del Libro 5, de Sociedades por Acciones.
Dolores Ruiz Guiñazú de Balbiani Certificación emitida por: Jacobo Eduardo Aguirre Claret. Nº Registro: 86. Nº Matrícula:
2606. Fecha: 14/6/2012. Nº Acta: 59. Nº Libro:
57.
e. 26/06/2012 Nº69452/12 v. 02/07/2012

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MALAGANA S.C.A.

M

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de Malagana Sociedad Comandita por Acciones a la Asamblea General Ordinaria para el 16 de julio de 2012, a las once horas, en la sede social, Libertador
BOLETIN OFICIAL Nº 32.427

3050, P. 3, B Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Realización de la asamblea fuera del término establecido por el artículo 237 de la Ley de Sociedad;
3º Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al cuadragésimo quinto ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 y estados contables comparativos al 31 de diciembre de 2010;
4º Honorarios a la administradora y a la sindicatura por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011;
5º Destino de los resultados del ejercicio;
6º Tratamiento de la gestión de la administradora y socia comanditada Dolores Josefina Ruiz Guiñazú de Balbiani;
7º Elección de síndico titular y suplente por el período de un ejercicio.
No habiendo más temas que tratar se levanta la reunión. Administradora-Socia Comanditada:
Dolores Ruiz Guiñazú, designada según según escritura Nº 84, del 17/03/94, otorgada ante el Escribano de esta Ciudad Federico Ugarte Posse, al folio 251, del Registro Notarial Nº 1022, a su cargo; con la escritura Nº 461, de fecha 24/08/98, otorgada ante el Escribano, de esta Ciudad, Roberto Condomi Alcorta h, al folio 1687, del Registro Notarial Nº 993, a su cargo, y por escritura complementaria Nº84 de fecha 18/10/99, otorgada ante el Escribano J. Eduardo Aguirre Claret, al folio 230, del Registro Notarial Nº86, a su cargo.
Dolores Ruiz Guiñazú de Balbiani Certificación emitida por: Jacobo Eduardo Aguirre Claret. Nº Registro: 86. Nº Matrícula:
2606. Fecha: 14/06/2012. NºActa: 58. NºLibro:
57.
e. 25/06/2012 Nº69164/12 v. 29/06/2012

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MANUEL M. MENDEZ Y HNOS. S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea Gral ordinaria a realizarse el 11 de julio de 2012 a las 15 hs. en 1 convocatoria y para el caso que fracasare se convocará la 2 el mismo día a las 16 hs. en Av. Las Heras 1960 piso 1 of L Cap.
Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de 2 accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc 1 de la ley 19550.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
Su destino.
4 Aprobación de la gestión del directorio.
Juan M Méndez Avellaneda presidente elegido por asamblea del 23/7/2010.
Presidente Juan M. Méndez Avellaneda Certificación emitida por: Sandra M. Galíndez Sicardi. Nº Registro: 2020. Nº Matrícula: 4250.
Fecha: 5/6/2012. Nº Acta: 110. N Libro: 26.
e. 22/06/2012 Nº68774/12 v. 28/06/2012

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MARNAMAR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Marnamar Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de julio de 2012
en Billinghurst Nº 2052, Piso 1º, D de Capital Federal, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación según Art. 234, punto 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 29 de febrero de 2012;
3º Consideración del Resultado el Ejercicio.
Remuneración al Directorio;
4º Consideración de la gestión de los miembros del directorio;

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5º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes con mandato por tres años.
Presidente designada por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 10 de julio de 2009.
Presidente - Margarita Antonia Francavilla Certificación emitida por: Mónica L. Straub.
Nº Registro: 18, Partido de Quilmes. Fecha:
19/06/2012. Nº Acta: 80. Nº Libro: 25.
e. 27/06/2012 Nº 69928/12 v. 03/07/2012

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MATIAS MATIAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de julio de 2012, a las 14:00 horas en la sede social sita en la calle José Hernández 1421 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los documentos mencionados en el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010;
3º Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010. Análisis de la situación prevista en el artículo 94 inciso 5 de la Ley de Sociedades Comerciales;
4º Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al período transcurrido desde su designación. Consideración de la remuneración del Director;
5º Consideración del inicio de acciones legales contra los Sres. Gregorio Daniel Reche, Mariano Saldaña y Augusto Alejandro Lucarella;
6º Razones que justifican la convocatoria de la Asamblea fuera del plazo estipulado por la ley.
7º Autorizaciones.
Ana Valeria López. Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 20 de septiembre de 2010.
Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860.
Fecha: 21/6/2012. NºActa: 008. NºLibro: 141.
e. 25/06/2012 Nº69893/12 v. 29/06/2012

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MINERA ARGENTA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 13 de julio de 2012, a las 10:00 horas en la sede social sita en la calle Paraguay 1132, piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Razones que justifican la convocatoria de la Asamblea fuera del plazo estipulado por la ley.
3º Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
4º Consideración del Resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
5º Aprobación de la gestión de los Directores y de los Síndicos por el ejercicio en consideración. Remuneración de los miembros del Directorio Art. 261 de la Ley 19.550 y de los Síndicos Art. 292 de la Ley 19.550.
6º Determinación del número de Directores, Síndicos y elección de los mismos.
7º Asignación de funciones personales en los términos del Art. 274 de la Ley 19.550.
8º Aportes irrevocables: restitución o capitalización. En su caso, capitalización de la cuenta de Aportes Irrevocables. Emisión de acciones.
Reforma del Estatuto Social.
9º Autorizaciones.
Hernán Miguel Zaballa. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia designado por Asamblea Ordinaria del 24 de agosto de 2011 y Reunión de Directorio Nº 108 de Distribución de Cargos de la misma fecha.