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Segunda Sección
Viernes 27 de abril de 2012
Certificación emitida por: Horacio E. Clariá.
Nº Registro: 1147. Nº Matrícula: 2296. Fecha:
23/4/2012. NºActa: 058. Libro Nº: 95.
e. 26/04/2012 Nº43670/12 v. 04/05/2012

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NICOLAS FRATE E HIJOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 18 de mayo de 2012 a las 17hs. en primera convocatoria y para las 18hs. en segunda en Osvaldo Cruz 2406 CABA a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación contable del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2011.
3º Consideración de la gestión y honorarios del Directorio. Destino del resultado.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en legal forma. Se encuentran a disposición en la sede social los estados contables con la antelación de ley. Firma: Presidente y único director designado por asamblea del 16
de junio de 2011.
Jorge Nicolás Frate Certificación emitida por: Magdalena N. Damilano. Nº Registro: 472. Nº Matrícula: 2368. Fecha: 19/4/2012. NºActa: 063. Libro Nº: 66.
e. 26/04/2012 Nº43244/12 v. 04/05/2012

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NUEVOS RUMBOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 16 de mayo de 2012 a las 18.00 horas, en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico Nº44 cerrado al 31 de diciembre de 2011 y su comparativo al 31de diciembre de 2010.
3º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.
4º Elección del Presidente y del Director Titular 1º por el término de dos años. Elección del Vicepresidente, del Director Titular 2º y de dos Directores suplentes por el término de un año.
5º Designación del Consejo de Vigilancia de tres miembros titulares y uno suplente por el témanlo de un año.
6º Aprobación de los Honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
7º Consideración y destino del resultado del ejercicio. El Directorio.
Alberto Manuel Crespo, Presidente de Nuevos Rumbos S.A. fue electo por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 20/05/2010 y el acta de Directorio de fecha 26/05/2010, con mandato vigente a la fecha.
Presidente Alberto Manuel Crespo Certificación emitida por: Susana Montenegro. NºRegistro: 966. NºMatrícula: 4436. Fecha:
23/4/2012. NºActa: 112. Libro Nº: 30.
e. 26/04/2012 Nº43543/12 v. 04/05/2012

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O

ODERZO S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los accionistas de Oderzo S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de mayo de 2012, en su sede social de Marcelo T. de Alvear 1430 5 Piso, de esta Capital Federal, a las 10 horas en primera convocatoria
y en segunda convocatoria a las 11 horas a los efectos de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de la documentación descripta en el Art. 234 de la Ley 19.550, y su modificatoria Ley 22.903, correspondiente al Ejercicio Económico N 12 finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio.
4 Cumplimiento del Art. 2 de la RG 6/2006 de la I.G.J. modificada por la RG 4/2009.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
6 Retribución de Directores.
7 Elección del directorio por el término de 3
ejercicios.
Los Sres. Accionistas deberán depositar en la caja de la sociedad sus acciones y/o certificados que acrediten el depósito en el banco con por lo menos tres días de anticipación al señalado por la Asamblea. Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria N 11 de fecha 16 de julio de 2009.
Presidente - Marcelo Jorge Rivas Certificación emitida por: Oscar D. Cesaretti.
Nº Registro: 2023. Nº Matrícula: 3464. Fecha:
24/4/2012. Nº Acta: 162. N Libro: 28.
e. 26/04/2012 N 44700/12 v. 04/05/2012

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P

PAPEL MISIONERO S.A. INDUSTRIAL, FORESTAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio N 946 de fecha 17 de abril de 2012, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 10 de mayo de 2012, a las 10:00
horas, en la sede social de la Sociedad, sita en Brasil 160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio social cerrado el 31
de diciembre de 2011.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4 Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Sindicatura correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
5 Consideración del destino a dar a los resultados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011 y a las reservas voluntarias constituidas por la Sociedad.
6 Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
7 Elección del Síndico Titular y Suplente.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el día 4 de mayo de 2012, en Brasil 160, C.P. 1063, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 17:00. horas. Los Accionistas con títulos depositados en la Caja de Valores S.A. deberán presentar el certificado de depósito correspondiente con la misma antelación.
Marcelo José Campo. Presidente electo por actas de Asamblea y Directorio de fecha 10 de mayo de 2011.
Certificación emitida por: Raúl Mariano Vega Olmos. Nº Registro: 231. Nº Matrícula: 2760.
Fecha: 18/04/2012. Nº Acta: 048. Nº Libro: 115.
e. 23/04/2012 N 42707/12 v. 27/04/2012

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PILOTAGE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Pilotage S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 11 de Mayo de 2012, en prime-

BOLETIN OFICIAL Nº 32.387

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ra convocatoria a las 11hs. Y en segunda a las 11.30hs. en Avenida Córdoba 669 piso 5 oficina B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

en Av. Rivadavia 1902 de la Capital Federal para, considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º Modificación del Estatuto Social: prescindencia de la sindicatura con la consecuente reforma del artículo noveno
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta respectiva.
2º Consideración de la documentación fijada en el artículo 23 punto 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio N 16 finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
3º Confirmación de lo actuado por el Directorio.
4º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
5º Retribución del directorio.
6º Ratificación de los importes percibidos por los directores y de los valores a percibir.
Presidente: Miguel Angel Villella. Electo por acta de asamblea del 10 de Mayo de 2011.
Certificación emitida por: Fernando G. Lynch.
Nº Registro: 242. Nº Matrícula: 2069. Fecha:
16/04/2012. NºActa: 052. NºLibro: 43.
e. 23/04/2012 Nº41563/12 v. 27/04/2012

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PIRUCHA TERA SISTEM S.A.
CONVOCATORIA
La sociedad convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Bouchard 680, piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 08/05/2012 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11
horas en segunda convocatoria. Se deja constancia que la Asamblea no se realizará en la Sede Social. El Orden del Día a considerar será el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Accionistas para firmar el acta;
2º Consideración y aprobación de la documentación requerida por el art. 234 de la Ley 19.550, de Sociedades Comerciales, inciso 1
para el ejercicio cerrado al 31 de enero de 2010;
3º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de enero de 2010 y tratamiento de su destino;
4º Consideración y aprobación de la documentación requerida por el art. 234 de la Ley 19.550, de Sociedades Comerciales, inciso 1
para el ejercicio cerrado al 31 de enero de 2011;
5º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de enero de 2011 y tratamiento de su destino;
6º Designación de nuevo Director titular/Presidente de la sociedad;
7º Considerar la capitalización de la cuenta de capital de $837,66 y de la cuenta ajuste de capital por un total de $469.396,32, una vez absorbidas las pérdidas acumuladas por un total de $60.322, 86;
8º Consideración de la conducta del administrador de hecho, Marcelo Jorge Carracedo, en la percepción de los alquileres del único inmueble de la sociedad en el período Abril/2003 a Marzo/2011. Promoción de acciones comerciales y penales;
9º Remoción de los directores y elección de nuevos directores;
10 Acción de responsabilidad al presidente del directorio Juan José Carracedo;
NOTA: Los accionistas deberán depositar en la sede de la calle Bouchard 680, piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires las constancias que determina el art. 238 de la Ley 19.550 con tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Firma Juan José Carracedo, presidente designado en Acta de Asamblea de 13/8/2009, y acta de Directorio de 14/8/2009.
Certificación emitida por: Sebastián E. Nadela. NºRegistro: 1453. NºMatrícula: 5093. Fecha:
17/4/2012. NºActa: 088. Libro Nº: 07.
e. 23/04/2012 Nº41455/12 v. 27/04/2012

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PRIMER HOSPITAL PRIVADO DE OJOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el 22 de mayo de 2012 a las nueve horas en primera convocatoria y a las diez horas en segunda convocatoria,
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de mayo de 2012 a las once horas en primera convocatoria y a las doce horas en segunda convocatoria, en Av. Rivadavia 1902 de la Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº33 finalizado el 31 de diciembre de 2011.
3º Consideración de la gestión del directorio y la sindicatura.
4º Destino de las utilidades.
5º Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
6º Elección de síndico titular y suplente.
7º Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1 de la resolución general IGJ 6/2006 y su modificatoria. El Directorio.
Designado según Acta de Directorio Nº147 de fecha 7 de Mayo de 2009.
Presidente - Marcelo J. Compagno Certificación emitida por: Jorge A. P. Villar.
Nº Registro: 123. Nº Matrícula: 3340. Fecha:
19/04/2012. NºActa: 005. NºLibro: 13.
e. 26/04/2012 Nº43442/12 v. 04/05/2012

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PROVINCANJE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Provincanje S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14 de Mayo de 2012 a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria, ambas en la sede de calle Maipú 267 - 4 Piso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Asambleístas para la suscripción del Acta, junto al Presidente y Secretario.
2 Consideración y Aprobación de la Memoria y Balance General, Estados de Resultados e Informe de la Comisión Fiscalizadora y Auditoría Externa, por el Ejercicio N 19, cerrado el 31 de Diciembre de 2011.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Tratamiento del destino del resultado del Ejercicio.
5 Remuneración de: a Directorio y b Comisión Fiscalizadora.
6 Designación de Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7 Autorización de venta de inmuebles.
NOTA: Los Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea en la forma prevista por el Art. 239 in fine de la Ley 19.550, no pudiendo ser mandatarios los Directores, Síndicos, Gerentes y demás empleados de Provincanje S.A. Vicepresidente electo mediante Acta de Directorio N 224 del 2 de Mayo de 2011, en ejercicio de funciones según Acta de Directorio N 235 del 23 de Abril de 2012.
Adrián Pablo Gómez Certificación emitida por: Patricia Roca. Nº Registro: 1767. Nº Matrícula: 4944. Fecha:
23/04/2012. Nº Acta: 122. Nº Libro: 03.
e. 25/04/2012 N 43955/12 v. 03/05/2012

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QUICKFOOD S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día