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Segunda Sección
Miércoles 28 de marzo de 2012
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº19.550 correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011 y destino de los resultados;
3º Consideración de las remuneraciones de los Directores Artículo 261 de la Ley Nº19.550
y del Síndico;
4º Aprobación de la gestión de los directores y síndico;
5º Elección de directores en el número que fije la Asamblea y de síndico;
6º Consideración de los términos del Memorando de Entendimiento celebrado con INVAP
S.E.- Este tema requiere el tratamiento de la Asamblea Extraordinaria.
Se recuerda a los accionistas la obligación impuesta por el art. 238 de la ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 15 de marzo.
Aldo Tomás Blardone Presidente.
Instrumento Privado del 31/05/2011. Inscripción I.G.J. Nº 11794
17/06/2011.
Certificación emitida por: Fernando Peña Robirosa. Nº Registro: 1487. Nº Matrícula: 3186.
Fecha: 15/03/2012. NºActa: 087. NºLibro: 49.
e. 23/03/2012 Nº28548/12 v. 29/03/2012

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SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17 inciso d del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el 18 de abril de 2012 a las 9 horas, la que no se realizará en la sede social sino en la Cámara de Sociedades Anónimas, calle Libertad 1340, planta baja Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente, un Director y un Síndico Titular;
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos A, C, D, E, G y H, Información Contable Complementaria, Destino del resultado del ejercicio e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31
de diciembre de 2011;
3º Ratificación de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora;
4º Elección de Directores Titulares por el término de dos años previa fijación del número de miembros del Directorio;
5º Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un año;
6º Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio, $ 1.010.974 importe asignado y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31
de diciembre de 2011; el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión de Valores;
7º Designación de Contador Público para certificar los balances trimestrales y el balance general del ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2012 y fijación de sus honorarios;
8º Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2012;
9º Consideración y decisión sobre el aumento de capital social de la sociedad por hasta la suma de $1.100.000.000 Pesos un mil cien millones resuelto en la Asamblea Extraordinaria del 21 de mayo de 2010 art. 188 in fine LSC.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., o certificado de depósito, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 12 de abril de 2012, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de
anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.
Designado por asamblea ordinaria de accionistas del 9 de abril de 2010 Acta Nro. 113 y reunión de directorio del 9 de abril de 2010 Acta Nro. 1554.
Presidente Ignacio Noel
BOLETIN OFICIAL Nº 32.367

rácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. César Enrique Mainetti, Presidente designado por acta de asamblea Nº46 y acta de directorio Nº286 ambas del 18/04/2011.

Certificación emitida por: Enrique Maschwitz h. NºRegistro: 359. NºMatrícula: 3731. Fecha:
20/03/2012. NºActa: 151. NºLibro: 310.
e. 22/03/2012 Nº28680/12 v. 28/03/2012

Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto. NºRegistro: 1181. NºMatrícula: 2644. Fecha: 26/03/2012. NºActa: 067. NºLibro: 076.
e. 27/03/2012 Nº31472/12 v. 03/04/2012

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SOCOTHERM AMERICAS S.A.

TELECOM ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 26 de abril de 2012 en primera convocatoria a las 10:00 horas y en segunda convocatoria para el caso de la Asamblea General Ordinaria a las 11: 00 horas, fuera de la sede social, en la calle Bouchard 680, piso 14º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, conjuntamente con el Presidente de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación contable que prevé el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales Nº19.550 y normas concordantes, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Absorción de pérdidas conforme el orden de afectación de saldos determinado en las Normas de la Comisión Nacional de Valores:
ganancias reservadas; contribuciones de capital; primas de emisión y primas de negociación de acciones propias; otros instrumentos de patrimonio; ajuste integral de capital y capital social.
4º Consideración de la situación patrimonial de la Sociedad. Encuadramiento en el supuesto previsto por el artículo 206 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550. Reducción obligatoria de capital social, en cumplimiento de la normativa aplicable, por el monto de $100.949.753 que resultaría en un capital social de $166.056.234.
5º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado al 31
de diciembre de 2011.
6º Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 1.247.512 importe asignado y a la Comisión Fiscalizadora por $ 132.000, correspondientes al ejercicio finalizado al 31
de diciembre de 2011, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
7º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
8º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9º Fijación del monto del presupuesto anual del Comité de Auditoría.
10 Consideración de los honorarios de los auditores externos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011. Designación de los auditores externos para la certificación de los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2012.
NOTA 1: Los puntos 1, 2 y del 5 al 10 del Orden del Día, serán tratados en Asamblea General Ordinaria y los puntos 3 y 4 en Asamblea General Extraordinaria.
NOTA 2: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Reconquista 336, piso 11º, departamento X de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas y hasta el día 20 abril de 2012, inclusive.
NOTA 3: Atento lo dispuesto por la Resolución General. Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa;
tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su ca-

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 27 de abril de 2012, a las 11:00
horas, en la sede social de Avda. Alicia Moreau de Justo N 50, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la documentación contable en idioma inglés, requerida por las normas de la Securities & Exchange Commission de los Estados Unidos de América, correspondientes al vigésimo tercer ejercicio social, concluido el 31 de diciembre de 2011 el Ejercicio 2011.
3 Consideración de la imputación de los Resultados No Asignados al 31 de diciembre de 2011 $ 3.481.318.937.-. Asignación de la suma de $ 121.122.477.- 5% de la utilidad neta del Ejercicio 2011 a constitución de Reserva Legal.
Imputación del resto de los Resultados No Asignados $ 3.360.196.460.- a distribución de dividendos en efectivo; o capitalización con entrega de acciones liberadas; o constitución de reservas facultativas; o a una combinación de tales dispositivos, según lo resuelva la Asamblea y por los montos que para cada destino ella determine.
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que han actuado desde el 7 de abril de 2011
hasta la fecha de esta Asamblea.
5 Consideración de las remuneraciones al Directorio por las funciones cumplidas durante el Ejercicio 2011 desde la Asamblea del 7 de abril de 2011 hasta la fecha de celebración de esta Asamblea. Propuesta de pago de la suma total de $ 6.795.000.-, que importa un 0,29%
sobre la utilidad computable, calculada según artículo 2 del Capítulo III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6 Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, por hasta $ 6.795.000.-, a los directores que se desempeñen durante el Ejercicio 2012 desde la fecha de esta Asamblea hasta la Asamblea que considere la documentación de dicho ejercicio y ad referéndum de lo que esa Asamblea resuelva.
7 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas durante el Ejercicio 2011 desde la Asamblea del 7 de abril de 2011 hasta la fecha de celebración de esta Asamblea. Propuesta de pago de la suma total de $ 1.221.000.8 Determinación del número de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio 2012.
9 Elección de síndicos titulares.
10 Elección de síndicos suplentes.
11 Autorización para efectuar anticipos a cuenta de honorarios por hasta $ 1.585.000., a los síndicos que se desempeñen durante el Ejercicio 2012 desde la fecha de esta Asamblea hasta la Asamblea que considere la documentación de dicho ejercicio y ad-referendum de lo que esa Asamblea resuelva.
12 Designación de los auditores externos de los estados contables correspondientes al Ejercicio 2012 y determinación de su remuneración, así como de la que corresponde a los que se desempeñaron durante el Ejercicio 2011.
13 Consideración del presupuesto para el Comité de Auditoría, por el Ejercicio 2012. El Directorio.
NOTA 1: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja
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de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en Avda. Alicia Moreau de Justo No. 50, piso 13, Capital Federal, dentro del horario de 10 á 12 y de 15 á 17 horas. El plazo vence el 23 de abril de 2012, a las 17 horas.
NOTA 2: La documentación que tratará la Asamblea, incluidas las propuestas del Directorio con relación a los temas a considerar, puede ser consultada en la página Web de Telecom Argentina: www.telecom.com.ar Sin perjuicio de ello, en el lugar y horario indicados en la Nota 1
se pueden retirar copias impresas de la documentación.
NOTA 3: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. No. 465/2004 de la CNV, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
NOTA 4: Se recuerda a quienes se registren para participar de la Asamblea como custodios o administradores de tenencias accionarias de terceros, la necesidad de cumplir con los requerimientos del Punto II.9 de las Normas de la CNV, para estar en condiciones de emitir el voto en sentido divergente.
NOTA 5: Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Firmado: Enrique Garrido. Presidente del Directorio designado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 30 de noviembre de 2010 y Acta de Directorio N 267 del 1 de diciembre de 2010.
Certificación emitida por: Guillermo José Fornieles. Nº Registro: 227. Nº Matrícula: 5168. Fecha: 22/3/2012. Nº Acta: 177. N Libro: 5.
e. 26/03/2012 N 30702/12 v. 30/03/2012

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TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 26 de abril de 2012, a las 12 horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 21º, Ciudad de Buenos Aires no es la sede social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la memoria, el inventario, balance general, reseña informativa, informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas a los estados contables, el resto de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º, de la Ley de Sociedades Comerciales, información referida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, estados contables consolidados, documentación correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011. Consideración de la propuesta de asignación de resultados.
3º Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
5º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
6º Determinación del número y elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes.
7º Elección de tres miembros titulares y de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8º Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2012.
9º Aprobación de un presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría.