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Segunda Sección
Martes 27 de marzo de 2012
9º Consideración y decisión sobre el aumento de capital social de la sociedad por hasta la suma de $1.100.000.000 Pesos un mil cien millones resuelto en la Asamblea Extraordinaria del 21 de mayo de 2010 art. 188 in fine LSC.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., o certificado de depósito, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 12 de abril de 2012, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.
Designado por asamblea ordinaria de accionistas del 9 de abril de 2010 Acta Nro. 113 y reunión de directorio del 9 de abril de 2010 Acta Nro. 1554.
Presidente Ignacio Noel Certificación emitida por: Enrique Maschwitz h. NºRegistro: 359. NºMatrícula: 3731. Fecha:
20/03/2012. NºActa: 151. NºLibro: 310.
e. 22/03/2012 Nº28680/12 v. 28/03/2012

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SOLVAY INDUPA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria para el día 26 de abril de 2012, a las 15:00 y únicamente para la Asamblea Ordinaria en segunda convocatoria, en la misma fecha para las 16:00 horas, en San Martín 1225
- Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center 2do piso - salón Martín Fierro de la Ciudad de Buenos Aires, no es la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº64 cerrado el 31 de diciembre de 2011.
3º Consideración de los resultados pérdida del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011 y de los resultados no asignados. Absorción de la pérdida del ejercicio que asciende a la suma de miles de $51.188 con los resultados no asignados. Constitución de reserva facultativa.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
5º Consideración de la absorción contra la cuenta Ajuste al Capital del efecto correspondiente a la registración del pasivo por impuesto diferido miles de $37.181, originado en la aplicación del ajuste por inflación, de acuerdo a lo establecido por el punto XXIII.11.9. de las Normas de la Comisión Nacional de Valores modificado por la Resolución General CNV Nº592/11
en su sección Reconocimiento del pasivo por impuesto diferido originado en la aplicación del ajuste por inflación.
6º Consideración de las remuneraciones al Directorio miles de $ 578, importe asignado correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los directores que durante el ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de 2012 califiquen como directores independientes, ad referendum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
Fijación de su remuneración.
8º Designación de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de su remuneración.
9º Consideración de los gastos incurridos por el Comité de Auditoría durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011 por la suma en miles de pesos 10 diez. Consideración
del presupuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2012.
10 Ratificación de la designación del Auditor Externo que dictaminó sobre los Estados Contables del ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011 como complemento de lo resuelto en la Asamblea del 28 de abril de 2011.
11 Fijación de los honorarios del Auditor Externo que dictaminó sobre los Estados Contables del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
12 Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los Estados Contables del ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2012.
Fijación de su remuneración.
13 Consideración de una nueva prórroga por el término de 2 dos años de la delegación de facultades otorgada al directorio en los términos del art. 188 último párrafo de la ley 19.550, resuelto por la asamblea ordinaria y extraordinaria del 29 de febrero de 2008 que consideró el aumento de capital por hasta la suma de $69.000.000.
Denis Jean Bernard Samson. Vicepresidente 1º en Ejercicio de la Presidencia.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado que acredite su titularidad como accionistas escriturales de la Sociedad, en la sede social, Av. Alicia Moreau de Justo 1930, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta tres 3 días antes de la fecha señalada para la Asamblea.
Horario de Atención: de 14:00 a 18:00 horas.
Vencimiento para el depósito de acciones: 23 de abril de 2012. El domicilio donde se realizará la Asamblea es el ubicado en San Martín 1225 Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center 2do piso - salón Martín Fierro de la Ciudad de Buenos Aires no es la sede social. Cabe aclarar, que al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, tanto los que actúen por derecho propio o en representación del titular de las acciones, deberán informar los siguientes datos del representante y/o del titular de las acciones:
nombre y apellido o denominación social completa; tipo y No. de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter.
Se aclara que el punto 5 del Orden del Día será considerado por la Asamblea en carácter de Extraordinaria. Los restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Ordinaria.
Denis Jean Bernard Samson. Vicepresidente 1º en Ejercicio de la Presidencia, designado por asamblea general ordinaria Nº 92 y reunión de directorio Nº1037 del 26 de abril de 2011.
Certificación emitida por: María de las Mercedes Nacarato. Nº Registro: 73. Nº Matrícula:
2995. Fecha: 14/03/2012. Nº Acta: 033. Nº Libro: 088.
e. 21/03/2012 Nº27292/12 v. 27/03/2012

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T

TELECOM ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 27 de abril de 2012, a las 11:00 horas, en la sede social de Avda. Alicia Moreau de Justo N 50, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la documentación contable en idioma inglés, requerida por las normas de la Securities & Exchange Commission de los Estados Unidos de América, correspondientes al vigésimo tercer ejercicio social, concluido el 31 de diciembre de 2011 el Ejercicio 2011.
3 Consideración de la imputación de los Resultados No Asignados al 31 de diciembre de 2011 $ 3.481.318.937.-. Asignación de la suma
BOLETIN OFICIAL Nº 32.366

de $ 121.122.477.- 5% de la utilidad neta del Ejercicio 2011 a constitución de Reserva Legal. Imputación del resto de los Resultados No Asignados $ 3.360.196.460.- a distribución de dividendos en efectivo; o capitalización con entrega de acciones liberadas; o constitución de reservas facultativas; o a una combinación de tales dispositivos, según lo resuelva la Asamblea y por los montos que para cada destino ella determine.
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que han actuado desde el 7 de abril de 2011
hasta la fecha de esta Asamblea.
5 Consideración de las remuneraciones al Directorio por las funciones cumplidas durante el Ejercicio 2011 desde la Asamblea del 7 de abril de 2011 hasta la fecha de celebración de esta Asamblea. Propuesta de pago de la suma total de $ 6.795.000.-, que importa un 0,29%
sobre la utilidad computable, calculada según artículo 2 del Capítulo III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6 Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, por hasta $
6.795.000.-, a los directores que se desempeñen durante el Ejercicio 2012 desde la fecha de esta Asamblea hasta la Asamblea que considere la documentación de dicho ejercicio y ad referéndum de lo que esa Asamblea resuelva.
7 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas durante el Ejercicio 2011 desde la Asamblea del 7 de abril de 2011 hasta la fecha de celebración de esta Asamblea. Propuesta de pago de la suma total de $ 1.221.000.8 Determinación del número de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio 2012.
9 Elección de síndicos titulares.
10 Elección de síndicos suplentes.
11 Autorización para efectuar anticipos a cuenta de honorarios por hasta $ 1.585.000., a los síndicos que se desempeñen durante el Ejercicio 2012 desde la fecha de esta Asamblea hasta la Asamblea que considere la documentación de dicho ejercicio y ad-referendum de lo que esa Asamblea resuelva.
12 Designación de los auditores externos de los estados contables correspondientes al Ejercicio 2012 y determinación de su remuneración, así como de la que corresponde a los que se desempeñaron durante el Ejercicio 2011.
13 Consideración del presupuesto para el Comité de Auditoría, por el Ejercicio 2012. El Directorio.
NOTA 1: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en Avda. Alicia Moreau de Justo No. 50, piso 13, Capital Federal, dentro del horario de 10 á 12 y de 15 á 17 horas. El plazo vence el 23 de abril de 2012, a las 17 horas.
NOTA 2: La documentación que tratará la Asamblea, incluidas las propuestas del Directorio con relación a los temas a considerar, puede ser consultada en la página Web de Telecom Argentina: www.telecom.com.ar Sin perjuicio de ello, en el lugar y horario indicados en la Nota 1
se pueden retirar copias impresas de la documentación.
NOTA 3: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. No. 465/2004 de la CNV, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
NOTA 4: Se recuerda a quienes se registren para participar de la Asamblea como custodios o administradores de tenencias accionarias de terceros, la necesidad de cumplir con los requerimientos del Punto II.9 de las Normas de la CNV, para estar en condiciones de emitir el voto en sentido divergente.
NOTA 5: Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Firmado: Enrique Garrido. Presidente del Directorio designado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 30 de noviembre de 2010 y Acta de Directorio N 267 del 1 de diciembre de 2010.

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Certificación emitida por: Guillermo José Fornieles. Nº Registro: 227. Nº Matrícula: 5168. Fecha: 22/3/2012. Nº Acta: 177. N Libro: 5.
e. 26/03/2012 N 30702/12 v. 30/03/2012

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TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 26 de abril de 2012, a las 12 horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 21º, Ciudad de Buenos Aires no es la sede social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la memoria, el inventario, balance general, reseña informativa, informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas a los estados contables, el resto de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º, de la Ley de Sociedades Comerciales, información referida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, estados contables consolidados, documentación correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011. Consideración de la propuesta de asignación de resultados.
3º Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
5º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
6º Determinación del número y elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes.
7º Elección de tres miembros titulares y de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8º Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2012.
9º Aprobación de un presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría.
De acuerdo con lo autorizado por el estatuto social y por la normativa societaria vigente, el Directorio resuelve por unanimidad convocar a los señores accionistas en segunda convocatoria, en caso de fracaso de la primera, a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse, de corresponder, el día 26 de abril de 2012, a las trece horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 21º, Ciudad de Buenos Aires no es la sede social, para tratar el Orden del Día precedentemente transcripto. El Directorio.
NOTA: Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A., en Avenida Ingeniero Huergo 723, P.B, Ciudad de Buenos Aires, hasta las 18 horas del día 20 de abril de 2012, en el horario de 14 a 18 horas, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte, de la ley 19.550.
Atento lo dispuesto por la Res. Gral.
Nº465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y Nº de documento de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallen inscriptas y de su jurisdicción;
domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones Designado por Asamblea de fecha 28 de abril de 2011.
Presidente Luis Blasco Bosqued Certificación emitida por: Fiorella N. De Marzio. Nº Registro: 1058. Nº Matrícula: 5211. Fecha: 20/3/2012. NºActa: 122. Libro Nº: 4.
e. 26/03/2012 Nº29428/12 v. 30/03/2012