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Segunda Sección
Lunes 26 de marzo de 2012
d Motivos por el cual la Asamblea se convoca fuera de término.
e Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente Alejandro Ariel Sierra, Acta de Asamblea 10/12/09.
Certificación emitida por: Ana María Valdez.
Nº Registro: 1500. Nº Matrícula: 3697. Fecha:
21/3/2012. NºActa: 103. Libro Nº: 084.
e. 26/03/2012 Nº29494/12 v. 30/03/2012

T

TELECOM ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 27 de abril de 2012, a las 11:00
horas, en la sede social de Avda. Alicia Moreau de Justo Nº 50, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la documentación contable en idioma inglés, requerida por las normas de la Securities & Exchange Commission de los Estados Unidos de América, correspondientes al vigésimo tercer ejercicio social, concluido el 31 de diciembre de 2011 el Ejercicio 2011.
3º Consideración de la imputación de los Resultados No Asignados al 31 de diciembre de 2011
$ 3.481.318.937.-. Asignación de la suma de $121.122.477.- 5% de la utilidad neta del Ejercicio 2011 a constitución de Reserva Legal. Imputación del resto de los Resultados No Asignados $3.360.196.460.- a distribución de dividendos en efectivo; o capitalización con entrega de acciones liberadas; o constitución de reservas facultativas;
o a una combinación de tales dispositivos, según lo resuelva la Asamblea y por los montos que para cada destino ella determine.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que han actuado desde el 7 de abril de 2011 hasta la fecha de esta Asamblea.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio por las funciones cumplidas durante el Ejercicio 2011 desde la Asamblea del 7 de abril de 2011 hasta la fecha de celebración de esta Asamblea. Propuesta de pago de la suma total de $6.795.000.-, que importa un 0,29% sobre la utilidad computable, calculada según artículo 2 del Capítulo III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6º Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, por hasta $ 6.795.000.-, a los directores que se desempeñen durante el Ejercicio 2012 desde la fecha de esta Asamblea hasta la Asamblea que considere la documentación de dicho ejercicio y ad referéndum de lo que esa Asamblea resuelva.
7º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas durante el Ejercicio 2011 desde la Asamblea del 7 de abril de 2011 hasta la fecha de celebración de esta Asamblea. Propuesta de pago de la suma total de $1.221.000.8º Determinación del número de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio 2012.
9º Elección de síndicos titulares.
10 Elección de síndicos suplentes.
11 Autorización para efectuar anticipos a cuenta de honorarios por hasta $ 1.585.000.-, a los síndicos que se desempeñen durante el Ejercicio 2012 desde la fecha de esta Asamblea hasta la Asamblea que considere la documentación de dicho ejercicio y ad-referendum de lo que esa Asamblea resuelva.
12 Designación de los auditores externos de los estados contables correspondientes al Ejercicio 2012 y determinación de su remuneración, así como de la que corresponde a los que se desempeñaron durante el Ejercicio 2011.
13 Consideración del presupuesto para el Comité de Auditoría, por el Ejercicio 2012. El Directorio.
NOTA 1: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de
acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en Avda. Alicia Moreau de Justo No. 50, piso 13º, Capital Federal, dentro del horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. El plazo vence el 23 de abril de 2012, a las 17 horas.
NOTA 2: La documentación que tratará la Asamblea, incluidas las propuestas del Directorio con relación a los temas a considerar, puede ser consultada en la página Web de Telecom Argentina: www.telecom.com.ar Sin perjuicio de ello, en el lugar y horario indicados en la Nota 1
se pueden retirar copias impresas de la documentación.
NOTA 3: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. No. 465/2004 de la CNV, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
NOTA 4: Se recuerda a quienes se registren para participar de la Asamblea como custodios o administradores de tenencias accionarias de terceros, la necesidad de cumplir con los requerimientos del Punto II.9 de las Normas de la CNV, para estar en condiciones de emitir el voto en sentido divergente.
NOTA 5: Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Firmado: Enrique Garrido. Presidente del Directorio designado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 30 de noviembre de 2010 y Acta de Directorio Nº 267 del 1º de diciembre de 2010.
Certificación emitida por: Guillermo José Fornieles. NºRegistro: 227. NºMatrícula: 5168. Fecha: 22/3/2012. NºActa: 177. NºLibro: 5.
e. 26/03/2012 Nº30702/12 v. 30/03/2012

TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.

9º Aprobación de un presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría.
De acuerdo con lo autorizado por el estatuto social y por la normativa societaria vigente, el Directorio resuelve por unanimidad convocar a los señores accionistas en segunda convocatoria, en caso de fracaso de la primera, a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse, de corresponder, el día 26 de abril de 2012, a las trece horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 21º, Ciudad de Buenos Aires no es la sede social, para tratar el Orden del Día precedentemente transcripto. El Directorio.
NOTA: Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A., en Avenida Ingeniero Huergo 723, P.B, Ciudad de Buenos Aires, hasta las 18 horas del día 20 de abril de 2012, en el horario de 14 a 18 horas, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte, de la ley 19.550.
Atento lo dispuesto por la Res. Gral.
Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y Nºde documento de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallen inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones Designado por Asamblea de fecha 28 de abril de 2011.
Presidente Luis Blasco Bosqued Certificación emitida por: Fiorella N. De Marzio. Nº Registro: 1058. Nº Matrícula: 5211. Fecha: 20/3/2012. NºActa: 122. Libro Nº: 4.
e. 26/03/2012 Nº29428/12 v. 30/03/2012

2.3. AVISOS COMERCIALES
NUEVOS

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 26 de abril de 2012, a las 12 horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 21º, Ciudad de Buenos Aires no es la sede social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la memoria, el inventario, balance general, reseña informativa, informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas a los estados contables, el resto de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º, de la Ley de Sociedades Comerciales, información referida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, estados contables consolidados, documentación correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011. Consideración de la propuesta de asignación de resultados.
3º Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
5º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
6º Determinación del número y elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes.
7º Elección de tres miembros titulares y de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8º Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2012.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.365

A

AB MAURI HISPANOAMERICANA S.A.
Comunica que por Asamblea General Ordinaria Unánime y Reunión de Directorio, ambas del 13/01/2012, designó el siguiente directorio: Presidente: Faustino Arias: Vicepresidente: Andrés Caligiuri; Directores Titulares:
Domingo Caridade, María Laura Farrapeira y Eduardo Enrique Represas; Director Suplente: Fernando Calvo. Se deja constancia de que el Sr. Alejandro Alberto Zappe cesó en el cargo de Director Titular. Todos los directores designados constituyen domicilio especial en Maipú 1210, Piso, Ciudad de Buenos Aires.
Autorizada por Acta de Asamblea de fecha 13/01/2012.
Abogada Florencia Askenasy e. 26/03/2012 Nº29271/12 v. 26/03/2012

ABAX TRAVEL S.R.L.
Por acta número 12 del 25/11/2011 se modifica domicilio a Avenida Corrientes 524 piso 12
de Cap. Fed. Los socios gerentes constituyen domicilio especial en Avenida Corrientes 524
piso 12 de Cap. Fed. y declaran que en Avenida Corrientes 524 piso 12 funciona la sociedad. La autorizada por acta del 25/11/2011.
Abogada Ana C. Rothfeld e. 26/03/2012 Nº29321/12 v. 26/03/2012

AMANCAY VLA S.A.
Se hace saber que por Escritura 46 folio 181
del 22/3/12, Registro 437 Cap. Fed., se protocolizó Actas de Asambleas del 3/11/09 y 7/11/11
y Directorio del 15/10/09, 10/11/09, 17/10/11 y 8/11/11. Se designa Presidente del Directorio:
Magdalena Palenque DNI 25895386. Constituyó domicilio especial en Pueyrredón 2366

14

piso 1 CABA. Firmado por Pamela Peroni, DNI
31.617.309, autorizada a publicar en la escritura.
e. 26/03/2012 Nº30584/12 v. 26/03/2012

ANADELIA S.A.
Escritura 13 del 19/3/12, registro 1339
C.A.B.A. En asamblea del 7/12/10 se designó hasta 5/4/13: Presidente: Alejandro Daniel Najmanovich. Directoras Titulares: Gabriela Najmanovich y Micaela Najmanovich. Directora Suplente: Gizella Lipschutz, todos con domicilio especial en Armenia 2416, C.A.B.A.
Directorio saliente por renuncias: Alejandro Daniel Najmanovich; Gizella Lipschutz y Delia Rebeca Zelasko. Autorizada: Elsa Mykietiw, por escritura 13 del 19/3/12, registro 1339
C.A.B.A.
Certificación emitida por: Corina Z. Gorbato. NºRegistro: 1339. NºMatrícula: 3606. Fecha: 20/03/2012. NºActa: 173. NºLibro: 28.
e. 26/03/2012 Nº29202/12 v. 26/03/2012

APES S.A.
Comunica que por Asamblea General Ordinaria de fecha 28/09/2010 se resolvió: 1
Fijar la sede social en Avenida Alvear Nº1531
piso 10 de la Ciudad de Buenos Aires. 2 Fijar en dos el número de directores titulares y en uno el número de directores suplentes. Por acta de directorio de la misma fecha se distribuyeron y aceptaron los cargos: Directorio saliente: Presidente: Mario Surballe, Vicepresidente: María Federica Surballe y Director suplente: Gloria Mller. Nuevo directorio designado: Presidente: Mario Surballe, Vicepresidente: María Federica Surballe y Director suplente: Gloria Mller, todos ellos con domicilio especial en la sede social. María Federica Surballe autorizada por acta de asamblea del 28/09/2010.
Abogado - Maria Federica Surballe Mller e. 26/03/2012 Nº29622/12 v. 26/03/2012

ARGENTINA EN COLORES S.A.
Por asamblea general ordinaria unánime Nº12 del 23 de enero de 2012, y reunión de directorio Nº53 de la misma fecha, el directorio quedó compuesto de la siguiente manera:
presidente: Marc Glatigny, y director suplente: Franck Glatigny. El presidente y director suplente con domicilio especial en Malabia 1585, Piso 1º departamento B, Código Postal C1414DME, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos con vencimiento del mandato el 31 de diciembre de 2012. Autorizada por acta de asamblea general ordinaria unánime Nº12 del 23 de enero de 2012: Ana Carolina Foulon, abogada.
Autorizada/Abogada Ana Carolina Foulon e. 26/03/2012 Nº29165/12 v. 26/03/2012

AUTOMOVILES RAMA S.A.
Asamblea General Ordinaria 31/03/2011.
Designó Presidente Norberto Oscar Rama y Directora suplente Melina Rama, constituyen domicilio especial Av. La Plata 1332, CABA.
Autorizada por Inst. Priv. 17/3/2012.
Abogada María Susana Carabba e. 26/03/2012 Nº29692/12 v. 26/03/2012

B

BIOPHARMA S.R.L.
Por Acta de Socios del 19-3-12 se trasladó la Sede a Paraguay 1307, Piso 1º Oficina 19, CABA.- Ana Cristina Palesa: Abogada Autorizada en Esc. 85 del 22-3-12, Registro 1363
ante Lelia Susana Maizel.
e. 26/03/2012 Nº30543/12 v. 26/03/2012

BONDS S.A.
Asamblea General Ordinaria 31/03/2011
designó: Presidente, María Cristina Moreiras;
Vicepresidente, Ramiro Daniel Marra; y Director Suplente, Lautaro David Marra. Constituyen domicilio especial en Av. Balbín 2558
piso 12 Dto. B, CABA. Autorizada Esc. 47 del 20/03/2012.
Abogada María Susana Carabba e. 26/03/2012 Nº29695/12 v. 26/03/2012