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Segunda Sección
Jueves 22 de marzo de 2012
2012 a las 18:00hs en la sede social sita en la calles Castex 3365 6º 23, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, balance general, estados contables y notas del estudio contable.
3º Consideración de la gestión del directorio.
4º Consideración y asignación de los honorarios del directorio.
5º Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
6º Nombramiento de directores suplentes.
Presidente: Rubén González Villaveirán. DNI
8.400.584. Designado en el Acta de Asamblea del día 29 de abril de 2010.
Certificación emitida por: Alejandro F. Rueda.
Nº Registro: 1029. Nº Matrícula: 2352. Fecha:
7/3/2012. NºActa: 017. Libro Nº: 96.
e. 16/03/2012 Nº25084/12 v. 22/03/2012

S

SER SAT S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los Accionistas de Ser Sat SA
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en forma simultánea en primera y segunda convocatoria en la calle Jujuy 1956 de la Capital Federal el día 17 de abril de 2012, en primera convocatoria a las 12 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550 referida el Ejercicio Económico Nº19 finalizado el 31/12/2011.
2º Aprobación de la gestión del Directorio y sindicatura.
3º Honorarios al Directorio Art. 261, último párrafo, ley 19.550.
4º Honorarios de la sindicatura art. 261 último párrafo ley 19.550.
5º Designación de Síndico titular y suplente por el término de un año.
6º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Estatuto Social, la Asamblea será celebrada en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de Accionistas presentes con derecho a voto, en el mismo lugar y fecha, una hora después de fracasada la primera.
Los Accionistas podrán cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550 hasta el 12 de Abril de 2012 a las 18 horas, en la sede social de Jujuy 1956 de la Capital Federal.Presidente Fernández Viña Jorge Luis. Acta Directorio Nro. 272 del 20 de Abril del 2010.
Presidente Jorge Luis Fernández Viña Certificación emitida por: Pablo I. Méndez Huergo. Nº Registro: 105. Nº Matrícula: 2622.
Fecha: 13/03/2012. Acta Nº: 187. Libro Nº: 40.
e. 21/03/2012 Nº27141/12 v. 27/03/2012

SIDECO AMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 16 de abril de 2012 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en Avda.
del Libertador 498, Piso 18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº53 finalizado el 31 de diciembre de 2011.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
4º Consideración del destino de los Resultados No Asignados.
5º Aprobación de la gestión de los Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora. Honorarios a la Comisión Fiscalizadora.

6º Consideración de las remuneraciones al directorio por $293.286 correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
7º Designación de Síndicos Titulares y Suplentes en los términos del art Nº284 de la Ley Nº19.550.
8º Designación de Auditores Externos conforme lo dispuesto en el decreto 677/01.
9º Autorización a Directores y Síndicos en los términos del art. Nº273 de la Ley Nº19.550.
NOTA: Conforme a lo dispuesto, por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley Nº19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a Sideco Americana S.A., en Avda.
del Libertador 498, Piso 18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a 18.00 hs., con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge del Acta de Asamblea General Ordinaria del 14/04/2011 y del Acta de Directorio del 14/04/2011.
Presidente Edgardo Poyard Certificación emitida por: Jorge N. Ledesma.
Nº Registro: 189. Nº Matrícula: 3903. Fecha:
12/3/2012. NºActa: 1086. NºLibro: 183.
e. 19/03/2012 Nº25764/12 v. 23/03/2012

SILEY S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordinaria de accionistas para el 10/04/2012 a las 18,30 horas en Marcelo T. de Alvear 684, piso 2º a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la celebración de la asamblea fuera de término.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31/07/2011
y gestión de directorio.
3º Destino del resultado del ejercicio.
4º Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente del directorio designado por Asamblea del 29/04/2011.
Carlos A. Basílico Certificación emitida por: Martín R. Arana h.
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
15/3/2012. NºActa: 111. NºLibro: 181.
e. 19/03/2012 Nº27107/12 v. 23/03/2012

SOLVAY INDUPA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria para el día 26 de abril de 2012, a las 15:00 y únicamente para la Asamblea Ordinaria en segunda convocatoria, en la misma fecha para las 16:00 horas, en San Martín 1225
- Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center 2do piso - salón Martín Fierro de la Ciudad de Buenos Aires, no es la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº64 cerrado el 31 de diciembre de 2011.
3º Consideración de los resultados pérdida del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011 y de los resultados no asignados. Absorción de la pérdida del ejercicio que asciende a la suma de miles de $51.188 con los resultados no asignados. Constitución de reserva facultativa.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.363

5º Consideración de la absorción contra la cuenta Ajuste al Capital del efecto correspondiente a la registración del pasivo por impuesto diferido miles de $37.181, originado en la aplicación del ajuste por inflación, de acuerdo a lo establecido por el punto XXIII.11.9. de las Normas de la Comisión Nacional de Valores modificado por la Resolución General CNV Nº592/11
en su sección Reconocimiento del pasivo por impuesto diferido originado en la aplicación del ajuste por inflación.
6º Consideración de las remuneraciones al Directorio miles de $ 578, importe asignado correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los directores que durante el ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de 2012 califiquen como directores independientes, ad referendum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
Fijación de su remuneración.
8º Designación de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de su remuneración.
9º Consideración de los gastos incurridos por el Comité de Auditoría durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011
por la suma en miles de pesos 10 diez. Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2012.
10 Ratificación de la designación del Auditor Externo que dictaminó sobre los Estados Contables del ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011 como complemento de lo resuelto en la Asamblea del 28 de abril de 2011.
11 Fijación de los honorarios del Auditor Externo que dictaminó sobre los Estados Contables del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
12 Designación del Auditor Externo que dictaminará sobre los Estados Contables del ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2012.
Fijación de su remuneración.
13 Consideración de una nueva prórroga por el término de 2 dos años de la delegación de facultades otorgada al directorio en los términos del art. 188 último párrafo de la ley 19.550, resuelto por la asamblea ordinaria y extraordinaria del 29 de febrero de 2008 que consideró el aumento de capital por hasta la suma de $69.000.000.
Denis Jean Bernard Samson. Vicepresidente 1º en Ejercicio de la Presidencia.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado que acredite su titularidad como accionistas escriturales de la Sociedad, en la sede social, Av. Alicia Moreau de Justo 1930, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta tres 3 días antes de la fecha señalada para la Asamblea.
Horario de Atención: de 14:00 a 18:00 horas.
Vencimiento para el depósito de acciones: 23 de abril de 2012. El domicilio donde se realizará la Asamblea es el ubicado en San Martín 1225 Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center 2do piso - salón Martín Fierro de la Ciudad de Buenos Aires no es la sede social. Cabe aclarar, que al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, tanto los que actúen por derecho propio o en representación del titular de las acciones, deberán informar los siguientes datos del representante y/o del titular de las acciones:
nombre y apellido o denominación social completa; tipo y No. de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter.
Se aclara que el punto 5 del Orden del Día será considerado por la Asamblea en carácter de Extraordinaria. Los restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Ordinaria.
Denis Jean Bernard Samson. Vicepresidente 1º en Ejercicio de la Presidencia, designado por asamblea general ordinaria Nº 92 y reunión de directorio Nº1037 del 26 de abril de 2011.
Certificación emitida por: María de las Mercedes Nacarato. Nº Registro: 73. Nº Matrícula:

66

2995. Fecha: 14/03/2012. Nº Acta: 033. Nº Libro: 088.
e. 21/03/2012 Nº27292/12 v. 27/03/2012

T

TGLT S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de TGLT S.A.
la Sociedad, a celebrarse el día 17 de abril de 2012, a las 18:00 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;
2º Modificación de los artículos Cuarto Objeto y Noveno Facultades del Directorio del Estatuto Social a fin de limitar el otorgamiento de garantías a favor de sociedades controladas o vinculadas de la Sociedad; y 3º Designación de las personas autorizadas para tramitar ante los organismos y/o entidades competentes las autorizaciones y aprobaciones correspondientes respecto de lo resuelto por la Asamblea.. El Directorio.
NOTA: 1 Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25
de Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la sede social de la Sociedad sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 15:00 horas, y hasta el día 11 de abril de 2012 a las 15:00 horas inclusive. La Sociedad entregará a los señores accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. 2 Se recuerda a los señores accionistas que representen a sociedades constituidas en el extranjero que, de acuerdo con lo establecido por la Resolución General Nº 7/2005 de la Inspección General de Justicia, para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123
de la Ley Nº19.550 acompañando la documentación respectiva junto con la comunicación de asistencia. 3 Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº465/04 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente: nombre, apellido y documento de identidad; o denominación social y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma.
Estatuto original inscripto el 13/6/2005 bajo el número 6967, libro 28 de S.A.; Firmado: Federico Nicolás Weil, Presidente, designado por acta de asamblea del 12/3/2010 y autorizado por acta de directorio del 8/3/2012.
Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 2174. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
15/3/2012. NºActa: 172. Libro Nº: 82.
e. 21/03/2012 Nº28729/12 v. 27/03/2012

TGLT S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de TGLT S.A. la Sociedad, a celebrarse el día 17 de abril de 2012, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y para el mismo día 17 de abril de 2012, a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de la Memoria y Reseña Informativa, Inventario, Balance General, Estado