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Segunda Sección
Miércoles 14 de marzo de 2012
El firmante se encuentra autorizado por acta de Asamblea No. 28 de fecha 19 de agosto del 2010.
Buenos Aires, marzo de 2012
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Daniel Luis Virues Certificación emitida por: Mauricio Feletti.
Nº Registro: 127. Fecha: 2/03/2012. Nº Acta:
143. NºLibro: 38.
e. 09/03/2012 Nº21806/12 v. 15/03/2012

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S

SIDERAR S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 19 de abril de 2012 a las 15:00 horas, en Pje. Carlos María della Paolera 222, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de Inventario General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, Información Adicional Artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Memoria del Directorio, Informe de los Auditores de los Estados Contables e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011. Aprobación y ratificación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, y de las Resoluciones y Medidas Adoptadas por los mismos durante el quincuagésimo primer ejercicio; tomar nota del informe sobre el código de gobierno societario de la sociedad, en cumplimiento de la Resolución General 516/07 de la Comisión Nacional de Valores;
2 Tomar nota del Estado Contable Anual Consolidado;
3º Tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoria. Aprobación del presupuesto para la contratación de asesores y profesionales independientes para el funcionamiento del Comité de Auditoría;
4º Determinación de los honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia. Se deja constancia que ha sido imputada al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, la suma de $ 6.234.100 por este concepto;
5º Tomar nota de los honorarios fijados por el Consejo de Vigilancia por la Auditoría de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011;
6º Destino del Resultado del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011;
7º Determinación del numero de miembros del Directorio y elección de los mismos; determinación del numero de miembros del Consejo de Vigilancia y elección de los mismos; y 8º Información relacionada con el artículo 33
de la Ley 19.550. El Directorio.
Ciudad de Buenos Aires, 17 de febrero de 2012.
NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asamblea, los Accionistas deberán concurrir a las oficinas de Santa Maria S.A.I.F. Agente Registral de la Sociedad, sitas en Pje. Carlos M. della Paolera 297/99, Piso 15, en el horario de 11 a 15 horas, y hasta el 13 de abril de 2012 inclusive, a los fines de cumplimentar: 1 Los titulares de acciones escriturales individualizadas en los registros de la Sociedad, deberán requerir en las oficinas indicadas precedentemente, la emisión del certificado para la asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito correspondiente, dando cumplimiento al artículo 238 de la Ley 19.550; 2 Los titulares de acciones escriturales depositadas en la Caja de Valores deberán presentar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad emitida por dicha institución.
Los Accionistas interesados podrán requerir en las mismas oficinas de Santa María S.A.I.F., Sr. Rosario Grosso, la documentación referida al tratamiento de los puntos 1., 2. y 3. del orden del día de la Asamblea precedentemente convocada.
Daniel A. Novegil designado en el Acta de Asamblea Ordinaria N 144 de fecha 21 de julio de 2011, y asignación del cargo en Acta de Directorio N 1001, de igual fecha.
Presidente Daniel A. Novegil
Certificación emitida por: Luis A. Ugarte.
Nº Registro: 1235. Nº Matrícula: 2555. Fecha:
01/03/2012. Acta Nº: 185. Libro Nº: 95.
e. 12/03/2012 N 22465/12 v. 16/03/2012

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SOLARES DE CONESA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Solares de Conesa S.A. en primera convocatoria para el día 30 de Marzo de 2012 a las 10 horas, y simultáneamente en segunda convocatoria para el mismo día a las 11
horas, ambas en Conesa 1970 piso 21 CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Inventario correspondientes a los ejercicios terminados el 31/07/08, el 31/07/09, el 31/07/10 y el 31/07/11;
3º Motivo de la demora en el tratamiento de los balances vencidos;
4º Consideración y destino de los resultados;
5º Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes por el término de un año;
6º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio hasta la fecha;
7º Consideración de las remuneraciones del Directorio de acuerdo a lo dispuesto en el Art.
261 último párrafo de la ley 19550.
La documentación referida en el punto 2 precedente se encuentra a disposición de los Sres.
Accionistas y puede ser consultada en la sede social de lunes a viernes de 13 a 17 hs. El Directorio.
NOTA: Los accionistas deberán dar cumplimiento con lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550, en la Sede Social.
Jorge Andrés Kalwill, Presidente designado y autorizado por Acta de Asamblea del 22/01/08.
Certificación emitida por: Dana Lucía Serebrisky. NºRegistro: 492. NºMatrícula: 5205. Fecha: 29/02/2012. NºActa: 10. NºLibro: 2.
e. 09/03/2012 Nº22032/12 v. 15/03/2012

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T

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Transportadora de Gas del Norte S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a las Asambleas Ordinarias Especiales de las Clases A, B y C, todas ellas a celebrarse en Don Bosco 3672, 4º piso de la Capital Federal, el día 13 de abril de 2012, a las 10:30 horas en primera convocatoria, y a las 11:30 en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que suscriban el acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico Nº20 finalizado el 31 de diciembre de 2011.
3º Consideración del resultado del ejercicio económico Nº 20 finalizado el 31 de diciembre de 2011. Absorción de la pérdida neta contra la Reserva voluntaria para futuros dividendos. Desafectación de la totalidad de la Reserva voluntaria para futuros dividendos remanente, y constitución de una Reserva facultativa a los efectos de imputar contra la misma, al 31 de diciembre de 2012, parte del monto del pasivo por impuesto diferido que resultará de aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de las remuneraciones $ 956.767,50 a los miembros del Directorio que integran el Comité de Auditoría correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de 2011 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6º Consideración de la remuneración $ 878.816,25 a los miembros de la Comisión
BOLETIN OFICIAL Nº 32.357

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
7º Elección de nueve Directores Titulares y nueve Suplentes por las acciones Clase A.
8º Elección de cuatro Directores Titulares y cuatro Suplentes por las acciones Clase B.
9º Elección de un Director Titular y un Suplente por las acciones Clase C.
10 Elección de dos Síndicos Titulares y dos Suplentes por las acciones Clase A y Clase C
actuando ambas clases en forma conjunta.
11 Elección de un Síndico Titular y un Suplente por las acciones Clase B.
12 Fijación de los honorarios de los contadores certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 y designación del contador que certificará los estados contables que finalizarán el 31 de diciembre de 2012.
13 Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para 2012 en la suma de $150.000.
El punto 7º será tratado en asamblea especial de acciones Clase A. El punto 8º será tratado en asamblea especial de acciones Clase B. El punto 9º será tratado en asamblea especial de acciones Clase C. El punto 10º será tratado en asamblea especial conjunta de acciones Clase A y Clase C. El punto 11º será tratado en asamblea especial de acciones Clase B. Todas dichas asambleas especiales se regirán por las reglas de las asambleas ordinarias.
El Directorio recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 deberán presentar en la sede social
Gerencia de Asuntos Legales, los días hábiles en el horario de 10 a 13 y de 14:30 a 17 horas, el correspondiente certificado de la cuenta de acciones escriturales a emitir por Caja de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día 9 de abril de 2011, a las 17 horas.
El nombrado firma en su carácter de Presidente designado según reunión de Directorio celebrada el 18 de abril de 2011.
Presidente Eduardo Ojea Quintana Certificación emitida por: Sebastián Caballero. NºRegistro: 2130. NºMatrícula: 4343. Fecha:
7/3/2012. NºActa: 283.
e. 13/03/2012 Nº23445/12 v. 19/03/2012

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TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de Transportadora de Gas del Sur S.A. TGS a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de abril de 2012 a las 10.00hs. en Don Bosco 3672, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas por parte del Sr. Presidente del Directorio, para aprobar y firmar junto a él, el acta de asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, Reseña Informativa, Información requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo con el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, y su versión en idioma inglés.
3º Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y de la Reserva Facultativa dispuesta por la Asamblea de Accionistas del 29/04/2011.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, así como la fijación de sus honorarios, no siendo de aplicación el art. 5 del punto III.3.2 del Libro I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2001.
5º Consideración del presupuesto de $ 134.850.- para el funcionamiento del Comité de Auditoría durante el ejercicio 2012.
6º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7º Consideración de la propuesta del Directorio para la designación de Carlos Néstor Martínez y Miguel A. Urus de la firma de auditores Price Waterhouse & Co. S.R.L. como Contador Certificante y su suplente respectivamente, para certificar los Estados Contables del presente ejercicio.

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8º Determinación de la retribución del Contador Certificante que certificó los Estados Contables del ejercicio 2011. El Directorio.
NOTA: 1 Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de Bs.
As., lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la sede social de TGS sita en Don Bosco 3672, piso 5º, Ciudad Autónoma de Bs. As. en el horario de 9.00 a 13.00 horas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, es decir, hasta el día 4 de abril de 2012 a las 13.00 horas inclusive. La Sociedad entregará a los señores accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. 2 Se recuerda a los señores Accionistas que representen a sociedades constituidas en el extranjero que, de acuerdo con lo establecido por la Resolución General Nº7/2005 de la Inspección General de Justicia, para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley Nº19.550. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº465/04 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente: nombre, apellido y documento de identidad; o denominación social y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma.
Ricardo I. Monge - Presidente Designado por Asamblea General Ordinaria Nº30 de fecha 29/04/11 y Acta de Directorio Nº 394 de fecha 02/05/11.
Certificación emitida por: Matias Pablo Seoane. Nº Registro: 2089. Nº Matrícula: 4545. Fecha: 07/03/2012. NºActa: 035. Libro Nº: 118.
e. 12/03/2012 Nº23312/12 v. 16/03/2012

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TRANSPORTES DEL TEJAR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
El Directorio de Transportes del Tejar tiene el agrado de convocar a todos los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 30 de marzo de 2012 a las 17:00
hs. en Mariano Acha 3265, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oportunidad en la que se tratará lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas que confeccionen y firmen el acta.
2º Motivos que justificaron la demora en llamar a ésta Asamblea.
3º Consideración de los Estados Contables, con sus Anexos y correspondientes Notas, Memoria e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2011.
4º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2011.
5º Determinación de las retribuciones a los miembros del Directorio y miembros del Consejo de Vigilancia por funciones excepcionales técnico-administrativas art. 261 3 parte de la ley 19.550.
6º Elección de 4 directores titulares un presidente y tres directores titulares, por un periodo de dos años.
7º Elección de un director suplente por dos años.
8º Elección de tres miembros titulares del Consejo de Vigilancia un presidente y dos vocales y de un suplente.
9º Consideración y destino de las acciones en cartera en el ejercicio considerado y ejercicios anteriores.
10 Consideración de la transferencia a la reserva social en el patrimonio neto de los aportes de los accionistas para reposición de parque móvil y otros fondos de acuerdo con la resolución art. 7 CONTA 22/95.
El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nro. 57 del 11/12/2009, asentada en los folios 143 a 146 del libro Actas de Asamblea nro.
3 de la sociedad.
Presidente Antonio Fabian Catalano