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Segunda Sección
Jueves 8 de marzo de 2012
Certificación emitida por: José Luis De Andreis. NºRegistro: 1069. NºMatrícula: 3231. Fecha: 1/03/2012. NºActa: 67.
e. 08/03/2012 Nº21081/12 v. 14/03/2012

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C

CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE LA
REPUBLICA ARGENTINA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA
De acuerdo con lo establecido en los artículos 50º y 51º de los Estatutos Sociales, se convoca a los socios de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina a la Asamblea Anual Ordinaria que se celebrará el jueves 22 de marzo de 2012 a la hora 18.30 en los salones del Alvear Palace Hotel, sito en la calle Avda. Alvear 1891 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes al ejercicio económico número 124º, cerrado el 31 de diciembre de 2011.
3º Fijación del número de vocales titulares en cuarenta y cinco miembros y de vocales suplentes en siete miembros.
4º Elección de Autoridades.
4.1. Elección de Presidente.
4.2. Elección de veinticuatro vocales titulares.
4.3. Elección de un vocal titular hasta completar mandato, por renuncia.
4.4. Elección de siete vocales suplentes.
5º Designación de un Revisor de Cuentas titular y un Revisor de Cuentas suplente.
Guillermo Ambrogi Presidente designado conforme Acta de Asamblea Ordinaria del 16 de marzo de 2009.
Certificación emitida por: Fiorella N. De Marzio. Nº Registro: 1058. Nº Matrícula: 5211. Fecha: 10/02/2012. NºActa: 182. NºLibro: 46.
e. 08/03/2012 Nº20291/12 v. 09/03/2012

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CLINICA LOS CEDROS DE TAPIALES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de marzo de 2012 a las 11hs. en primera convocatoria y a las 12hs. en segunda, a celebrarse en Suipacha 531 6º piso CABA no es sede social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234, Inc. 1º de la ley 19550, correspondiente al Ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2011: Memoria, Estado de situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, anexos y notas a los mismos. Afectación de los resultados del ejercicio.
2º Organización y nominación por parte de los accionistas clase B del Comité Ejecutivo en la forma y como se halla previsto en el artículo Octavo de los Estatutos Societarios 3º Designación de los miembros del directorio para actuar en el ejercicio económico año 2012.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Pedro Antonio Garnero, Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 29
de Marzo de 2011 de elección y distribución de cargos.
Certificación emitida por: María Virginia Blanc.
Nº Registro: 1798. Nº Matrícula: 4285. Fecha:
05/03/2012. NºActa: 149. NºLibro: 26.
e. 08/03/2012 Nº21294/12 v. 14/03/2012

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CUMBALARIA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca, a los señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de marzo de 2012 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, de no reunirse quórum en la primera,
en la sede de calle Lavalle 407, 4º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, junto con el Sr. Presidente;
2º Consideración de los temas del Art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550 al 30 de noviembre de 2011.
3º Ratificación de lo actuado por el Directorio y su remuneración:
4º Consideración de los resultados no asignados;
5º Fijación del número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes;
6º Autorización para realizar trámites de inscripción y certificar la autenticidad de los registros y actas ante el Registro Público de Comercio;
7º Modificación de domicilio de Sede Social.
Para asistir a la Asamblea que se convoca, se deberá cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, a fines de registrar la asistencia respectiva.
El Directorio.
Miguel Juan Holmberg. Presidente. Presidente designado por el Acta Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de marzo de 2011.
Certificación emitida por: Pedro M. Pereyra Iraola. NºRegistro: 526. NºMatrícula: 4140. Fecha: 13/02/2012. NºActa: 146. NºLibro: 66.
e. 08/03/2012 Nº21292/12 v. 14/03/2012

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F

FELNO S.A.A.C. Y M.
CONVOCATORIA
A Asamblea General Ordinaria el 28 de marzo de 2012, 10 horas primera convocatoria y 11
horas en segunda, en sede social calle Tucumán 1506 piso sexto, oficinas 603 y 604 CABA, tratamiento siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración documentos artículo 234 inciso I Ley 19.550 ejercicio finalizado 31 Diciembre 2011.
3º Tratamiento resultados del ejercicio.
4º Informe Directorio.
5º Tratamiento gestión Directorio.
6º Designación nuevo Directorio.
Horacio Escofet, Presidente, según Acta Asamblea Ordinaria del 12 de abril de 2011.
Certificación emitida por: Eugenio V. A. Pazo.
Nº Registro: 1876. Nº Matrícula: 3906. Fecha:
05/03/2012. NºActa: 171. NºLibro: 050.
e. 08/03/2012 Nº21380/12 v. 14/03/2012

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FUTA LOO S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de marzo de 2012 a las 12.15 horas en Lavalle 1634, piso 6º A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones por las cuales la asamblea se celebra fuera del término legal.
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2011.
4º Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del directorio y sindicatura.
5º Tratamiento de los resultados.
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
7º Elección del Síndico Titular y suplente por un año.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberá, cursar comunicación de asistencia en Lavalle 1634, piso 6º
BOLETIN OFICIAL Nº 32.353

A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en Lavalle 1634, piso 6º A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fdo: Verónica Balbiani, Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 20 de diciembre de 2010.
Certificación emitida por: Viviana M. Pertierra. Nº Registro: 1536. Nº Matrícula: 3969. Fecha: 05/03/2012. NºActa: 113. NºLibro: 29 Int.
103.910.
e. 08/03/2012 Nº21439/12 v. 14/03/2012

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L

LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE
SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Por acta de directorio del 5 de marzo de 2012
se resolvió convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27 de marzo de 2012
a las 11 horas, en la calle Pte. Perón 646, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2º Consideración de la capitalización de los aportes de capital realizados por los accionistas.
Prima de emisión. Consideración del derecho de suscripción preferente y de acrecer. Reforma del estatuto social.
3º Consideración de la recomposición del directorio.
4º Otorgamiento de autorizaciones.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en la calle Pte. Perón 646, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 18hs. El Directorio.
El firmante fue designado por Asamblea del día 30/09/2011, obrante a fojas 83 del Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad rubricado bajo el NºA 31863 y por reunión de Directorio de Distribución de Cargos de igual fecha, obrante a fojas 78 y 79 del Libro de Actas de Directorio de la Sociedad rubricado con fecha 13/09/2010
bajo el Nº72919-10.
Presidente Paride Della Rosa Certificación emitida por: Horacio A. Oyhanarte. NºRegistro: 590. NºMatrícula: 1626. Fecha:
05/03/2012. NºActa: 153. Libro Nº: 61.
e. 08/03/2012 Nº21795/12 v. 14/03/2012

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O

OPEN SKY S.A.
CONVOCATORIA POR 5 DIAS A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de Open Sky S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 26/03/2012 a las 10:00
horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Avenida Corrientes 1585 Piso 11 Oficina 40 C.A.B.A. a los efectos de tratar y resolver acerca de los siguientes puntos que componen el:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un Accionista para presidir el acto.
2º Consideración de remoción del cargo del Presidente Sr. Alejandro Daniel Topola, designado por acta de asamblea el 23/10/2009 y del Director Suplente.
3º Consideración de la propuesta de nuevo Presidente y Director Suplente.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente designado el 23-10-2009.
Certificación emitida por: Francisco Jorge Dardan. Nº Registro: 564. Nº Matrícula: 2753.
Fecha: 05/03/2012. NºActa: 192. Libro Nº: 16.
e. 08/03/2012 Nº21614/12 v. 14/03/2012

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Y

YACYLEC S.A.
CONVOCATORIA
Nº: 11.875 Lº 112, Tº A de S.A. 1.565.624.
Convócase a los Accionistas de Yacylec S.A. a la Asamblea General Ordinaria, y Asambleas Especiales Ordinarias de Clases A y B, a celebrarse el 29 de marzo de 2012 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Bartolomé Mitre 797, Piso 11, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
2º Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
3º Consideración de la gestión y de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
4º Elección de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir al domicilio de la Sociedad arriba indicado una comunicación escrita de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea conforme el artículo 238 de la Ley 19550; es decir hasta el 23 de marzo de 2012 a las 17 horas. El Directorio.
El firmante de este aviso ha sido designado Síndico Titular conforme surge del acta de asamblea de fecha 22 de marzo de 2011 y
luego de un cuarto intermedio 1º de abril de 2011.
Síndico Titular Mario José Blanco Certificación emitida por: Luisa M. Zuloaga de Quintela. NºRegistro: 1812. NºMatrícula: 3601.
Fecha: 02/03/2012. NºActa: 013. NºLibro: 63.
e. 08/03/2012 Nº21217/12 v. 14/03/2012

2.2. TRANSFERENCIAS
NUEVAS

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Consultora Inmobiliaria y Emprendimientos Comerciales SRL, representada en este acto por Corredor Inmobiliario Antonio Carella Matricula 4782 Tomo 1 Folio 179, CUCICBA con oficina en Montevideo 666 2º 201 CABA, avisa que Cyntia Celeste Díaz, domiciliada en Bonorino Nº82
6º CABA, vende libre de toda deuda un fondo de comercio del rubro Indumentaria femenina, sito en Encarnación Ezcurra Nº434 CABA, a Cristiani Kiyoko Shimomura, domiciliada en Ayacucho Nº447 8º C C.A.B.A., Reclamos de ley y domicilio de partes en mi oficina.
e. 08/03/2012 Nº21305/12 v. 14/03/2012

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Raúl Alberto Muñoz Contador Público, Tomo 115, Folio 131 con oficinas en la calle Tucumán 829 Piso 3 Oficina A de CABA avisa que Gilardone Carlos y Moronta Inés Sociedad de Hecho, con domicilio en Talcahuano 833 Piso 1 Oficina G, C.A.B.A. transfiere a la sociedad GMPR Inversora S.A con domicilio en Talcahuano 833 Piso 1 Oficina G, C.A.B.A su fondo de comercio rubro de gerenciamiento y explotación agrícola ganadera ubicado en una fracción de campo ubicado en Estación Recalde Olavarría Buenos Aires, con administración de su actividad en Talcahuano 833 Piso 1 Oficina G, C.A.B.A. Reclamos de ley en Tucumán 829
Piso 3 Oficina A, C.A.B.A.
Contador - Raúl Alberto Muñoz e. 08/03/2012 Nº22108/12 v. 14/03/2012