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Segunda Sección
Jueves 26 de enero de 2012
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Ratificación y aprobación de aumentos de capital y asambleas de fechas 12/07/09, 13/11/09, 08/03/10, 19/10/10, 25/02/11, 20/05/11, y 13/07/11, pendientes de inscripción.
3º Ratificación y aprobación de reducción de capital y asamblea de fecha 13/9/2011.
4º Ratificación y aprobación de designación de nuevas autoridades y asambleas de fecha 11/05/09, 27/05/10 y 14/09/11.
5º Ratificación y aprobación de la documentación del artículo 234, inciso 1º Ley 19.550 de los ejercicios finalizados el 31/12/09 y el 31/12/10, y asambleas de fecha 27/05/10 y 20/07/11. Rectificación de errores formales.
6º Consideración de la gestión del Directorio.
7º Fijación del número, renuncias y designación de directores titulares y suplentes.
8º Delegaciones, poderes y autorizaciones.
Se designa, y se encuentra autorizado para la publicación de edictos, el Presidente Sr. Agustín Pallotti según Acta de fecha 14/09/11.
Certificación emitida por: María Verónica Rana. NºRegistro: 869. NºMatrícula: 4908. Fecha: 18/01/2012. NºActa: 137. NºLibro: 5.
e. 23/01/2012 Nº6201/12 v. 27/01/2012

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I

IGARRETA MAQUINAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

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IMPERMEABILIZACIONES NO
CONVENCIONALES S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Impermeabilizaciones No Convencionales SA. para la realización de la Asamblea General Ordinaria en el domicilio legal de la empresa ubicado en Santos Dumont 4646 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, para el día 23 de febrero de 2012
a las 17hs en primera convocatoria y en segunda a las 18 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designacion de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Tratamiento del Balance General, Cuadro de Resultados y demas Anexos por el Ejercicio finalizado el 30 de abril de 2011.
3º Designación de los nuevos miembros del Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán depositar las acciones en el domicilio legal de la Empresa, con una antelación no inferior a 3 tres dias antes de la realizacion de la Asamblea.
Julio César Mini, según acta 29.10.10.
Presidente - Julio César Mini Certificación emitida por: Lydia Camila Tarditi. NºRegistro: 1392. NºMatrícula: 2878. Fecha:
18/01/2012. NºActa: 102. NºLibro: 224.
e. 24/01/2012 Nº6629/12 v. 30/01/2012

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INMOBILIARIA SUDAMERICANA S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.326

Ordinaria que tendrá lugar el día 23 de febrero de 2012, a las 11.00 hs., en la sede social de la calle Corrientes 456 piso 21 de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
2 Consideración de la demora en la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria;
3 Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/10;
4 Consideración de la asignación de las ganancias del ejercicio cerrado el 31/12/10;
5 Consideración de la absorción de las pérdidas acumuladas al 31/12/10;
6 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31/12/10 - Su remuneración;
7 Consideración de la prescindencia de la Sindicatura.
Roberto Barañao Cubillos Vicepresidente en ejercicio de la presidencia designado por Acta de Asamblea del 23/7/10 y Actas de Directorio del 23/7/10 y 16/1/12.
Certificación emitida por: Ricardo Ferrer Reyes. Nº Registro: 1444. Nº Matrícula: 3729. Fecha: 16/01/2012. Nº Acta: 8. Nº Libro: 174.
e. 25/01/2012 Nº7108/12 v. 31/01/2012

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O

OLDENBURG S.A.

Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 10 de febrero de 2012, a las 10
horas, en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en la calle Viamonte 867, quinto piso de CABA, a efectos de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Primera y Segunda convocatoria; se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 17 de Febrero de 2012 a las 10 horas en Blanco Encalada 1530 Piso 1º Oficina I, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

I.G.J. Nº 1.528.620. Convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 22/02/2012, a las 20
horas en primera convocatoria y a las 21 horas en segunda convocatoria, en calle Sarmiento 1586, 6º H 2do. Cuerpo, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea.
2 Destino de los resultados no asignados, resultantes de los estados contables aprobados por la asamblea General Ordinaria de accionistas de fecha 11 de mayo de 2011, por la suma de $ 38.102.913,69 treinta y ocho millones ciento dos mil novecientos trece con sesenta y nueve centavos.

1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta, 2º Ampliación y elección del Directorio por el término de un ejercicio.

Ramón Oscar Igarreta.- Presidente designado por la Asamblea del 11/05/2011, y la reunión de directorio del 11/05/2011.
Certificación emitida por: Graciela Inés Zitta.
Nº Registro: 1353. Nº Matrícula: 3636. Fecha:
13/1/2012. Nº Acta: 048. Nº Libro: 56.
e. 20/01/2012 N 5710/12 v. 26/01/2012

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IMAGEN TEST S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 10 de febrero del 2012 en su Sede Social de Varela 140/2, Capital Federal a las 11.00 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Notas y Anexos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Gestión del Directorio por el Ejercicio cerrado el 30 de setiembre del 2011.
3 Destino a dar al Resultado del Ejercicio.
4 Asignación de Honorarios al Directorio por funciones técnico administrativas por el Ejercicio iniciado el primero de octubre del 2010.
5 Renovación de autoridades por el período comprendido entre el 1 de octubre de 2011 y el 30 de septiembre de 2013. El Directorio.
Asignación de cargos según Acta de Directorio N 120 de fecha 26 de marzo del 2010.
Presidente Alberto Pingitore Certificación emitida por: María Cristina González Llinás. Nº Registro: 712. Nº Matrícula: 3358.
Fecha: 11/1/2012. Nº Acta: 200. Nº Libro: 102.
e. 20/01/2012 N 5555/12 v. 26/01/2012

ORDEN DEL DIA:

Diego Hernán Gagliolo Presidente por acta de Asamblea del 28-10-2011.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del capital social a pesos sesenta mil.
3º Reforma de estatuto, artículos quinto y noveno.

Certificación emitida por: Lorena A. Beruti. Nº Registro: 63. Nº Matrícula: 4836. Fecha:
20/01/2012. NºActa: 159. NºLibro: 6.
e. 25/01/2012 Nº7071/12 v. 31/01/2012

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INTERNATIONAL COVER S.A.

A los fines de cumplimentar las cargas dispuestas por el art. 238 de la ley de sociedades los Sres. Accionistas deberán dirigirse a la sede social de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 horas.
Presidente - José María Casado. Designado en Acta de Asamblea Nº192 del 30/01/2010.

CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Patricio J. M. Ferreiro. NºRegistro: 9, Partido de Mercedes. Fecha:
7/01/2011. NºActa: 71. NºLibro: 79.
e. 23/01/2012 Nº6206/12 v. 27/01/2012

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Número Correlativo de la Inspección General de Justicia 1.612.195. Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas conforme las normas legales vigentes para el día 10 de febrero de 2012 a las 9 horas en primera convocatoria, y a las 10 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Reconquista 513, piso 3 A, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para redactar y firmar el acta.
2 Consideración de la renuncia del Director. Consideración de la gestión del Director renunciante.
3 Consideración de la remuneración del Director.
4 Determinación del número y elección de miembros del Directorio. Distribución de cargos.
Guillermo Rodolfo Carfi, D.N.I.: 11.773.759, Presidente por acta de Asamblea del 20/04/10.
Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121. Fecha: 20/1/2012. Nº Acta: 024. Nº Libro: 61.
e. 24/01/2012 N 7462/12 v. 30/01/2012

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INVERSIONES ROSENBERG S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Inversiones Rosenberg S.A. a la Asamblea General
P

PAPELES PM S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de Papeles PM
S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 13 de Febrero de 2012 a las 12:00 horas y en segunda convocatoria para el día 13 de Febrero de 2012 a las 13:00
horas, a celebrarse en Paraná 567, Piso 10, Oficina 31, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
2º Consideración de la renuncia de los miembros del Directorio. Consideración de su gestión y de la renuncia a los honorarios.
3º Consideración de la renuncia del síndico titular y síndico suplente. Consideración de su gestión y de la renuncia a los honorarios.
4º Fijación del número de directores y su designación.
5º Designación de síndicos titular y suplente.
Firmado: Alejandro Julio Saguier, Presidente, según Acta de Asamblea del 03/11/2010 y Acta de Directorio del 05/08/2011.
Presidente Alejandro Julio Saguier
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Certificación emitida por: José Luis del Campo h. NºRegistro: 677. NºMatrícula: 3555. Fecha: 03/01/2012. NºActa: 158. NºLibro: 284.
e. 25/01/2012 Nº7132/12 v. 31/01/2012

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PLAYA PALACE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Número Registro en la Inspección General de Justicia: 1555089. Convócase a los Sres. Accionistas de Playa Palace S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 10 de Febrero de 2012, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10
horas en segunda convocatoria en El Conquistador Hotel Berca Hotelera S.A. sito en Suipacha 948, Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011;
3º Consideración del resultado del ejercicio;
4º Consideración de la gestión de Directores Art. 275 Ley 19.550;
5º Decisión sobre la prescindencia o designación de la Sindicatura y, en su caso, elección de Síndicos Titular y Suplente; y 6º Consideración de la renuncia presentada por los miembros del directorio titulares y suplentes y designación de nuevos miembros en reemplazo de los renunciantes.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán presentar con anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de la Asamblea la comunicación prevista por el art. 238 párrafo 2do. de la ley 19.550, en calle Paraguay 914, piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Vicepresidente electo por Acta de Asamblea de fecha 17 de junio de 2011 trascripta a fojas 11 y 12 del libro de Actas de Asamblea Nº2 y en ejercicio de la Presidencia por Acta de Directorio Nº151 de fecha 30 de noviembre de 2011 transcripta a foja 73.
Marcos Gerber - Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Certificación emitida por: L. Carina Irustia.
Nº Registro: 789. Nº Matrícula: 5016. Fecha:
18/1/2012. NºActa: 004. Libro Nº: 20.
e. 24/01/2012 Nº7280/12 v. 30/01/2012

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POLYMONT ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de febrero de 2012 a las 11.00
horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en la calle Marcelo T. de Alvear 624 Piso 8 Oficina 67 C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Motivos por los que la Asamblea es convocada fuera del término legal.
3 Consideración de los Estados Contables Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Fondos, Notas Complementarias y Anexos, de la Memoria del Directorio e Informe de la Comisión Fiscalizadora referido al Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2010. Consideración de su resultado. Su destino.
4 Consideración de la gestión y Remuneración al Directorio Artículo 261 Ley 19550.
5 Consideración de la gestión y remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
6 Fijación del número de Directores y su designación. Vigencia del mandato.
7 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8 Autorización para trámite Artículo 60 Ley 19550.
Se comunica que para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cumplir los recaudos del Artículo 238 de la Ley 19550.
Autorizado: Miguel Angel Franqueiro. Presidente designado por Asamblea Ordinaria