Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Lunes 3 de octubre de 2011
dinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de octubre de 2011 a las 11:00 horas y a las 12:00
horas en segunda convocatoria en Juana Manso 205, piso 7, C.A.B.A., para tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1º Celebración de la Asamblea fuera de la Sede Social;
2º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea;
3º Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2011;
4º Destino del resultado del ejercicio;
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2011 por $162.715,12 total de remuneraciones en exceso de $100.909,99 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la ley Nº19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, considerando que no se distribuirán dividendos;
6º Remuneración del Síndico Titular por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011 por $35.775;
7º Aprobación de la gestión de los miembros del directorio y el síndico titular;
8º Designación de síndico titular y suplente;
9º Designación contador dictaminante de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado 1 de julio de 2011;
10 Emisión de obligaciones negociables, con oferta pública y cotización bursátil y negociación en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por hasta un monto de $ 15.000.000 pesos quince millones o su equivalente en otras monedas o por el monto que disponga el directorio bajo la normativa vigente, bajo el régimen especial para pequeñas y medianas empresas. Delegación en el directorio a fin de que éste determine los términos y condiciones de la emisión.
Autorización para subdelegar en otros funcionarios de la sociedad. Otras autorizaciones.
NOTA: Los Señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia de la misma, el cual debe ser solicitado en la Caja de Valores, en el horario de 10 a 15hs. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Cerrito 836, Piso 7, en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación el 18 de octubre de 2011.
Sebastián Perea Amadeo, DNI 23.888.169, Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 27 de octubre de 2009.
Sebastián Perea Amadeo Certificación emitida por: Héctor Enrique Lanzani. NºRegistro: 391. NºMatrícula: 1528. Fecha:
19/09/2011. NºActa: 114. NºLibro: 204.
e. 03/10/2011 Nº125864/11 v. 07/10/2011

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PAPELERA LA HELICE S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Nº487420. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, en segunda convocatoria para el día 17 de octubre de 2011, a las 17 horas en Cerrito Nº512, 7º piso, oficina 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de documentos Art. 234, inciso 1º, Ley 19550, ejercicio cerrado el 30.06.2011
y la Gestión del Directorio.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio y reconocimiento de retribuciones a los directores por todo concepto, por sobre el 25% del resultado.
Presidente Héctor Alejandro Salse, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 55
del 14.09.2010 al Fº 134 y 135 del libro de Actas de Asambleas Nº1, rúbrica A33709 y Acta de Directorio Nº405 del 15.09.2010 al Fº 56 del libro de Actas de Directorio Nº4,rúbrica Nº14746-03.
Presidente Héctor Alejandro Salse Certificación emitida por: Marta Maino de Zappa. Nº Registro: 382. Nº Matrícula: 3502. Fecha: 28/09/2011. NºActa: 182. NºLibro: 33.
e. 03/10/2011 Nº125589/11 v. 05/10/2011

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PATRICIOS S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 28 de octubre de 2011 a las 16.00 horas, a realizarse en Lugones 4936 CP 1430 de la ciudad de Buenos Aires No es la sede social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al 68 ejercicio social, terminado el 30 de Junio de 2011.
3º Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio en consideración.
4º Consideración de las remuneraciones a los Directores, $484.099,67.- importe asignado, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2011.
5º Honorarios de la comisión fiscalizadora y retribución al contador público que firma el informe. Ambos del ejercicio 68.
6º Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
7º Consideración del número de directores, elección de los mismos y designación de autoridades. Designación del contador público y reemplazante que firmará el balance general y parciales por el ejercicio social Nº69 y miembros de la comisión fiscalizadora titulares y suplentes.
En todos los casos la designación es por un año.
Autorizar a retirar a cuenta de sus funcionesartículo 11 inc. a y bdel estatuto las sumas que el directorio estime oportunas ad-referéndum de la próxima asamblea general que considere el ejercicio 2011 - 2012.
NOTA: a Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550, cursar comunicación y quienes tengan sus acciones depositadas en la Caja de Valores deberán presentar certificado de depósito hasta el 24 de octubre de 2011, la que podrá presentarse de 11.00
a 15.00 horas en Humberto 1º 985 piso 2 oficina 1, de la Ciudad de Buenos Aires.
El señor Presidente fue designado por Asamblea del 29 de octubre de 2010, según consta en Acta de dicha fecha.
Presidente Juan Spanje Certificación emitida por: Daniel E. Pinto.
Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3325. Fecha:
26/09/2011. NºActa: 165. NºLibro: 63.
e. 03/10/2011 Nº125663/11 v. 07/10/2011

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PIEDRA GRANDE S.A.M.I.C.A. Y F.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 26 de Octubre de 2011, a las 8.30 horas, en primera convocatoria, y a las 9.30
hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social sito en Balcarce 880, 5 piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.
2 Consideración de la documentación prescripta en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de 2011.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Absorción del pasivo generado por reconocimiento del impuesto diferido derivado del ajuste por inflación sobre los bienes de uso R.G. CNV 576/10, que asciende a la suma de $ 4.007.721, mediante la desafectación de la Reserva Facultativa por igual monto. Consideración del destino del saldo de la Reserva Facultativa.
5 Consideración de los resultados del ejercicio y de los resultados no asignados al 30 de Junio de 2011, y de su destino.
6 Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 30
de junio de 2011 en exceso a lo previsto en el artículo 261 ley 19.550.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.247

7 Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes para el nuevo ejercicio.
8 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios por el ejercicio iniciado el 1 de Julio de 2011.
9 Autorización para efectuar trámites ante la autoridad de contralor.
Según el primer párrafo del art. 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán cursar la respectiva comunicación al domicilio indicado anteriormente para su inscripción en el Libro de Asistencia hasta el día 21 de Octubre de 2011, en el horario de 10:00 a 15:00 horas. El Directorio.
Ing. Guillermo Viegener. Presidente designado por Acta de Asamblea N 81 de fecha 14/10/2010, por Acta de Directorio N 814 de fecha 14/10/2010.
Presidente - Guillermo Viegener Certificación emitida por: Mariana Lía Camaño. Nº Registro: 1, Pdo. de Avellaneda. Fecha:
27/09/2011. Nº Acta: 44. Nº Libro: 22.
e. 03/10/2011 N 125808/11 v. 07/10/2011

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PIRAYU EMPRENDIMIENTOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Pirayu Emprendimientos S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Octubre de 2011 a las 09.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 10.00 horas según lo establecido por el Art. 10º del Estatuto Social, en Av. Corrientes 2565, 10º 4 de la ciudad de Buenos Aires a efectos de tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la memoria, Balance General, Estados de resultado, evaluación del patrimonio neto y cuadros y anexos correspondientes al Ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2011.
3º Motivos de la convocatoria fuera de término.
4º Aprobación de la gestión del directorio durante el ejercicio 2011.
5º Elección de los nuevos directores para ejercer sus cargos por los siguientes 2 dos años.
6º Remuneración de los directores y tratamiento de los resultados.
Sociedad no comprendida en los términos del Art. 299 de la ley 19550.
Firmado: Cecilia Inés Monsalve. Presidente del Directorio electa por Acta de Asamblea del 20 de Octubre de 2009.
Certificación emitida por: Lidia P. de Botte.
Nº Registro: 1243. Nº Matrícula: 2624. Fecha:
23/09/2011. NºActa: 089. NºLibro: 61.
e. 03/10/2011 Nº125646/11 v. 07/10/2011

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PROGRAMAS SANTA CLARA S.A.

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Pedro Simoncini DNI Nº 4486037 Presidente Programas Santa Clara S.A.
Certificación emitida por: José A. Vélez Funes.
Nº Registro: 1146. Nº Matrícula: 2830. Fecha:
21/09/2011. NºActa: 141. NºLibro: 52.
e. 03/10/2011 Nº125551/11 v. 07/10/2011

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SMASH BEYOND THE LINE S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 19 de octubre de 2011, a las 12:00
horas, y para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, a celebrarse en la sede social calle Gorostiaga 2355 Piso 2º Oficinas 205 y 206, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de las renuncias presentadas por ciertos miembros del Directorio. Consideración de la gestión y remuneración de los Directores renunciantes; y 3º Reestructuración del Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por el Artículo 238, segundo párrafo de la Ley 19.550 y sus modificatorias, para participar en la Asamblea deberán cursar notificaciones a la Sociedad, en la sede social calle Gorostiaga 2355 Piso 2º Oficinas 205 y 206, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 19:30 horas, hasta el día 14 de octubre de 2011 inclusive.
Presidente designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 6 de mayo de 2011.
Presidente Diego Fabián Echandi Certificación emitida por: Marcelo J. Foppoli.
Nº Registro: 1829. Nº Matrícula: 4317. Fecha:
27/09/2011. NºActa: 173. NºLibro: 35.
e. 03/10/2011 Nº125742/11 v. 07/10/2011

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TECNOVINIL S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en IGJ el 11 de Agosto de 1987 bajo el Nro. 5780 del Libro 104 Tomo A de Sociedades Anónimas Se hace saber que por Acta de Directorio del 26 de Septiembre de 2011, se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 20 de Octubre de 2011 a las 12 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria, en Miranda 4071, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la Avenida Belgrano 634 piso 7º Oficina F CABA, el día 31 de octubre de 2011 a las 10 hs. en primera convocatoria, para tratar el siguiente:

1º Consideración de los documentos previstos en los incisos 1º y 2º del articulo 234 de la ley 19.550 y sus modificatorias Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Fondos, Planillas Anexas y Dictamen del Auditor, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2011.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Consideración y destino de los resultados.
4º Modificación del Artículo Octavo del Estatuto Social.
5º Elección de Directores Titulares y Suplentes por el termino que fije el Estatuto Social.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos previstos por el Art. 234 inc. 1 de la Ley Nº 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 diciembre de 2010.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Retribución Art. 261 Ley 19.550.
6º Consideración del resultado. Absorción de pérdidas acumuladas.
7º Fijación de número y designación de directores.
El que suscribe como Presidente lo hace según Acta de Asamblea General Extraordinaria del 27 de abril de 2007.

Pablo Coco, D.N.I.: 21.142.089, designado Presidente en acta de Asamblea General Ordinaria Nº 124 del 25/11/10 y acta de Directorio Nº125 del 26/11/10.
Certificación emitida por: Ezequiel Cabuli.
Nº Registro: 186. Nº Matrícula: 4844. Fecha:
27/09/2011. NºActa: 198. NºLibro: 8.
e. 03/10/2011 Nº125620/11 v. 07/10/2011