Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Jueves 22 de setiembre de 2011
berán comunicar su asistencia a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Presidente Gustavo L. Criscuolo Designado Acta Asamblea del 21/09/09 y Acta Directorio del 21/09/09.
Certificación emitida por: Fernando Adrián Fariña. Nº Registro: 1010. Nº Matrícula: 3420.
Fecha: 15/9/2011. Nº Acta: 1027.
e. 22/09/2011 N 120346/11 v. 28/09/2011

% 11 %

P

PIRUCHA TERA SISTEM S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el día 11 de Octubre de 2011, en Pasaje Esquel 1977 de la C.A.B.A., a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta;
2 Venta del inmueble de calle Luna 369 de la C.A.B.A.
Juan José Carracedo. Presidente designado en Acta de Asamblea de 13/8/2009 y Acta de Directorio de 14/8/2009.
Certificación emitida por: Angela Tenuta.
Nº Registro: 37. Nº Matrícula: 5067. Fecha:
19/09/2011. Nº Acta: 136. Nº Libro: 01.
e. 22/09/2011 N 120313/11 v. 28/09/2011

% 11 %
PIRUCHA TERA SISTEM S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el día 11 de Octubre de 2011; en Pasaje Esquel 1977 de la C.A.B.A., a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta;
2 Aumento del Capital Social. Modificación Artículo Cuarto de los Estatutos.
Juan José Carracedo. Presidente designado en Acta de Asamblea de 13/8/2009 y Acta de Directorio de 14/8/2009.
Certificación emitida por: Angela Tenuta.
Nº Registro: 37. Nº Matrícula: 5067. Fecha:
19/09/2011. Nº Acta: 135. Nº Libro: 01.
e. 22/09/2011 N 120321/11 v. 28/09/2011

% 11 %
PROGRAMA DE SALUD S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 13 de octubre de 2011 a las 17.00
horas en la calle Talcahuano 750 Piso 10 de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo saber que a la hora se considerará la asamblea en segunda convocatoria con los accionistas presentes, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
2 Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Señor Presidente el Acta de la Asamblea.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Información Complementaria correspondiente al ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2010 conforme lo normado por el art. 234 de la Ley 19.550.
4 Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
5 Consideración de la gestión del Directorio. Retribución a los mismos.

6 Fijación del número de directores y elección de los mismos.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550
deberán comunicar su asistencia a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Presidente Gustavo L. Criscuolo Designado Acta Asamblea del 20/05/09 y Acta Directorio del 20/05/09.
Certificación emitida por: Fernando Adrián Fariña. Nº Registro: 1010. Nº Matrícula: 3420.
Fecha: 15/9/2011. Nº Acta: 1028.
e. 22/09/2011 N 120338/11 v. 28/09/2011

% 11 %

S
SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE
SEGUROS GENERALES
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Cumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 14 del Estatuto Social, la Junta Directiva resolvió convocar a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el 24
de octubre de 2011, a las 19 horas, en la sede central de la Sociedad, sita en calle Italia N
646 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para que firmen el acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos I, II, III, IV y V, Notas a los Estados Contables, Informes de la Comisión Fiscalizadora, Actuario y Auditor, Proyecto de Distribución de Excedentes, correspondientes al Ejercicio N 71, cerrado al 30 de junio de 2011.
3 Elección para la renovación total de la Junta Directiva y Comisión Fiscalizadora, por el término de Tres Años, conforme con lo establecido por la Ley de Entidades de Seguros N
20.091 Arts. 21 y 22 y Ley de Mutualidades N
20.321 Art. 24 inc. b, a saber: Un Presidente, Un Vicepresidente Primero y Un Vicepresidente Segundo, por terminación de mandato de los señores Enrique Héctor Ferrari, Darío Rubén Trapé y Víctor Eladio Olguín; Cinco Vocales Titulares, por terminación de mandato de los señores Osvaldo Nicolás Bossicovich;
Alberto Ernesto José Manacorda, Juan Carlos Soto; Gino Della Vedova y Claudio Adrián Iglesias; Dos Vocales Suplentes, por terminación de mandato de los señores Jorge Ramón Pedro Borsani y Ricardo Isidoro Silberstein y Tres Fiscalizadores, por terminación de mandato de los señores Eugenio Wade Juan Salvador Tommasi y Roberto José Del Vecchio. Habiéndose oficializado una sola lista, será de aplicación lo determinado en el Art 41 del Estatuto Social.
4 Considerar la ratificación requerida por el Art. 24 inciso c de la Ley 20.321 - Orgánica para las Asociaciones Mutuales.
5 Informe de la gestión de la Junta Directiva y de la Comisión Fiscalizadora - Consideración.
6 Ratificación de las actuaciones realizadas ante el Instituto Nacional de Reaseguros E.L..
7 Constitución de una Sociedad Anónima Aseguradora controlada por nuestra Sociedad, en la República Oriental del Uruguay.
A los fines del Art. 37 del Estatuto Social, tienen derecho a voto 252.985 socios.
NOTA IMPORTANTE: Se ruega concurrir con documento de identidad.
Los firmantes se encuentran autorizados por Acta N 140 de la Asamblea General Ordinaria de fecha 30/10/2008 y acta de distribución de cargos N 1758 de fecha 29/10/2010.
Presidente - Enrique H. Ferrari Secretario - Osvaldo N. Bossicovich Certificación emitida por: Donato G. Arce Racedo Aragón. Nº Registro: 450, Rosario. Fecha:
19/09/2011. Nº Acta: 660.
e. 22/09/2011 N 121690/11 v. 22/09/2011

BOLETIN OFICIAL Nº 32.240

% 11 %
SOCIEDAD MILITAR SEGURO DE VIDA
INSTITUCION MUTUALISTA
CONVOCATORIA
El Presidente de la Sociedad Militar Seguro de Vida Institución Mutualista, convoca a los señores Delegados de la Institución a Asamblea Ordinaria, que tendrá lugar el 26 de Octubre de 2011, a las 15,30 horas, en el local social sito en Avenida Córdoba 1674, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA DE ASAMBLEA
ORDINARIA:
1 Memoria y Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.
2 Distribución del excedente del Ejercicio 2010/2011.
3 Ley de Mutualidades, art. 24 inc. C, y Estatuto Social Art. 36 inc. 3.
4 Subsidios por: Nacimiento y Adopción de Hijo, Antigedad Social y Matrimonio Civil.
5 Convenio de colaboración y servicios.
6 Aprobación de lo actuado en materia Decreto 739/03. Bonos 2013.
7 Elección Delegados: Proclamación de Lista de Delegados.
8 Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea Ordinaria de Delegados.
Firma: Ernesto Juan Bossi, General de División, Presidente de Sociedad Militar Seguro de Vida Institución Mutualista, designado por Asamblea Ordinaria del 28 de octubre de 2010
y sesión de Directorio del 03 de noviembre de 2010.
Presidente General de División R Ernesto Juan Bossi Certificación emitida por: Sylvia N. Quincoces. Nº Registro: 892. Nº Matrícula: 3040. Fecha:
14/9/2011. Nº Acta: 094. Nº Libro: 15.
e. 22/09/2011 N 120149/11 v. 22/09/2011

% 11 %
STEVIA INTERNACIONAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de octubre de 2011, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Maipú 1210, piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Remoción de la Sra. Clara Inés Hermida en su cargo de Directora Titular y Designación de un director titular en su reemplazo.
3 Consideración de la remuneración de la Sra. Clara Inés Hermida y de su gestión.
4 Acciones sociales de responsabilidad;
5 Otorgamiento de autorizaciones a fin de proceder con las inscripciones correspondientes ante el Registro Público de Comercio.
José Manuel Pérez Ortiz. Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N 4 del 4 de febrero de 2011 y Acta de Directorio de distribución de cargos de la misma fecha.
Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860. Fecha: 13/9/2011. Nº Acta: 77. Nº Libro: 121.
e. 22/09/2011 N 120434/11 v. 28/09/2011

% 11 %

T

TELEMET SIAP S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de octubre de 2011 en 1 y 2
convocatoria a realizarse en la sede social en la calle Añasco 2741, Capital Federal, a las 11 y 12
horas respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

11

2 Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19550, corresp. Al Ejerc. Económico cerrado el 31/03/2011.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Retribución de los Directores.
5 Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio El ingeniero Maurizio Filippini fue designado Presidente por Acta de Directorio de fecha 31/08/2009.
Presidente Maurizio Filippini Certificación emitida por: Marta Beatriz Francinelli. Nº Registro: 1127. Nº Matrícula: 2095. Fecha: 14/9/2011. Nº Acta: 111. Nº Libro: 25.
e. 22/09/2011 N 120187/11 v. 28/09/2011

% 11 %
TRANSPILOT S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Transpilot S.A convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria a celebrarse el día 20 de Octubre de 2011 a las 14.000 horas en Avda.
Belgrano 407 piso 7 of 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1 de la LSC N 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico cerrado al 31 de Mayo de 2011.
3 Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2011.
4 Destino del resultado del Ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2011.
5 Remuneración de los Sres. Directores por el Ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2011.
6 Elección de tres directores titulares tres directores suplentes.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011.
Presidente - Adrián Horacio Pascuale Designado Director Titular según Acta Constitutiva pasada en Escritura Pública Nro. 279 el día 29 de junio de 2009 por ante la escribana María Alejandra Bulubasich volcada al folio 645
del Registro Nro 1671 del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a su cargo. E inscripta en la IGJ en el libro 51 de sociedades por Acciones bajo el Nro. 19961 el día 25 de Octubre de 2010.
Certificación emitida por: Guillermo J. Urcelay.
Nº Registro: 1514. Nº Matrícula: 3852. Fecha:
15/9/2011. Nº Acta: 150. Nº Libro: 32.
e. 22/09/2011 N 120292/11 v. 28/09/2011

% 11 %

U
UMICORE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 13 de Octubre de 2011, a las 11
horas en primera convocatoria y una hora después, en segunda convocatoria para el caso de no obtener el quórum necesario en la Av. Roque Sáenz Peña 651, Piso 8, Oficina 139, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Razones por la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2010.
4 Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2010.
5 Consideración de la gestión y honorarios del Directorio.
6 Reforma del artículo Tercero del Estatuto Social. Autorizaciones.