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Segunda Sección
Martes 17 de mayo de 2011

L

LELECTRICFIL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de LElectricfil S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Mayo de 2011, a las 8,00 Horas en Avenida Triunvirato 4135 - 2º piso - Oficina 33
Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Firmado: Berta Berendorf de Haimovici, Presidente, designada por Acta de Asamblea de fecha 12 de Febrero de 2010.
Presidente Berta Berendorf de Haimovici Certificación emitida por: Daniela Pelizza.
Nº Registro: 2048. Nº Matrícula: 4451. Fecha:
11/5/2011. NºActa: 068. NºLibro: 5.
e. 16/05/2011 Nº56086/11 v. 20/05/2011

M

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación correspondiente al Ejercicio Económico número 30
finalizado el día 31 de Diciembre de 2010 Artículo 234 inciso 1º Ley 19.550.
2º Consideración de la distribución de resultados a esa fecha.
3º Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un 1 año.
4º Designación de dos 2 Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Firmante: Contador Público Rodolfo Vicente Baqué, Síndico Titular designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 15 de junio de 2010.
Contador Rodolfo Vicente Baqué Certificación emitida por: María de las Mercedes Retes. NºRegistro: 645. NºMatrícula: 2836.
Fecha: 3/5/2011. NºActa: 065. NºLibro: 44.
e. 13/05/2011 Nº55080/11 v. 19/05/2011

LIBERTAD S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Socios a Asamblea Ordinaria para el día 31 de mayo de 2011 a las 17.00 horas, en el local de la calle Tte. Gral.
J.D. Perón 1214 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación artículo 234 inciso 1º Ley 19550 y destino de resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31/12/10.
2º Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria con la información requerida en la RG
IGJ Nº04/2009.
3º Aprobación de la gestión y determinación de la Remuneración de la gerencia, eventualmente en exceso del porcentaje fijado por la Ley 19.550 artículo 261.
4º Autorización al señor Gerente para efectuar retiros a cuenta de honorarios durante el ejercicio 2011.
5º Designación de dos socios para firmar el acta. La Gerencia.
Administrador Oscar Ernesto Polo designado según acta de asamblea de socios del 11/06/2010.
Oscar E. Polo Certificación emitida por: Jorge María Allende.
Nº Registro: 1932. Nº Matrícula: 4181. Fecha:
04/05/2011. NºActa: 056. NºLibro: 11.
e. 12/05/2011 Nº54213/11 v. 18/05/2011

LYDA S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 8 de Junio de 2011 a las 10 hs. y 11 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en el domicilio de la calle Serrano Nº985, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la convocatoria fuera de término.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1º de la ley 19550
correspondiente al ejercicio económico Nº44 cerrado el 31 de Mayo de 2010.
3º Consideración de la gestión desarrollada por el Directorio y retribución del mismo.
4º Destino a dar a los resultados del ejercicio.
5º Elección de Directores.
6º Designación de Administrador.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

MARMOL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Junio de 2011, a las 9:30 horas, a los señores accionistas de Mármol SA, en Heredia 545 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación del Art. 234 de la Ley 19.550 Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadro I, Anexo A e Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 44 finalizado el 31 de Enero de 2011.
3º Consideración de la gestión de directorio.
4º Distribución de la utilidad.
5º Fijación de los honorarios al Directorio.
6º Fijación de dividendos a distribuir.
Presidenta - Marta B. Alvarez Acta de directorio convocando a Asamblea Nº156 del 11/04/2011.
Designada Presidenta según Acta de Directorio Nº 152 fecha 14/06/2010 según libro Actas de Asamblea y Directorio Nº2 Folio 77 Rúbrica 37057-99.
Certificación emitida por: Margarita Crespo.
Nº Registro: 1289. Nº Matrícula: 3668. Fecha:
20/04/2011. NºActa: 198. NºLibro: 24.
e. 11/05/2011 Nº53530/11 v. 17/05/2011

MATSU S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convóquese a los señores accionistas de Matsu S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de mayo de 2011 a las 17:00 horas, en la sede social sita en Zamudio 5875, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista por el articulo 234 inciso 1º del Decreto Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes al 10º Ejercicio Económico de la sociedad, cerrado el 31 de diciembre de 2010.
3º Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio que se considera.
5º Consideración de la retribución del Directorio.
6º Dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1 de la Resolución General IGJ Nº6/2006 y su modificatoria.
7º Designación de directores titulares y suplentes hasta que la Asamblea considere los documentos correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2012.
Presidente - Sergio Ariel Saban.
Designado en asamblea general ordinaria Nº 13 de fecha 20 de abril de 2009 y acta de directorio Nº 46 de fecha 27 de abril de 2009.
El suscripto está autorizado por Acta de Directorio Nº64 de fecha 28 de abril de 2011.
Presidente - Sergio Ariel Saban Certificación emitida por: Martín F. Bursztyn.
Nº Registro: 1875. Nº Matrícula: 4310. Fecha:
13/05/2011. NºActa: 015. NºLibro: 27.
e. 16/05/2011 Nº57409/11 v. 20/05/2011

BOLETIN OFICIAL Nº 32.151

MIGUESOL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de junio de 2011 a las 19 horas, en primera convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria, en su sede social de Migueletes 1140/42, Capital Federal., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº17 finalizado el 30 de noviembre de 2010.
4º Destino de los resultados.
Juan Manuel Almirón. Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº16, del 31/03/2009.
Certificación emitida por: Leopoldo H. Gershanik.
Nº Registro: 1042. Nº Matrícula: 3020. Fecha:
04/05/2011. NºActa: 031. NºLibro: 12.
e. 11/05/2011 Nº53415/11 v. 17/05/2011

MONTSERRAT EDUCATIVA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres.Accionistas a la Asamblea Ordinaria de Montserrat Educativa S.A. a celebrarse el 6 de junio de 2011 a las 16 horas en la sede social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescrita por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de 2010.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
4º Consideración de la Gestión del directorio, su remuneración.
5º Ratificación de los puntos tratados en el Acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el 7 de junio de 2010 cuyo orden del día fue el siguiente: 1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta. 2º Consideración de la documentación prescrita por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009. 3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
4º Consideración de la Gestión del directorio, su remuneración. Designación de nuevo Directorio por vencimiento de mandato.
Margarita María Moreno, Presidente designada por Acta de Asamblea Ordinaria del 7/6/2010, obrante a fojas 50 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio Nº1.
Certificación emitida por: Inés R. Grinjot de Caillava. Nº Registro: 1635. Nº Matrícula: 2824.
Fecha: 06/05/2011. NºActa: 061. NºLibro: 26.
e. 11/05/2011 Nº53505/11 v. 17/05/2011

MUÑOZ DE TORO PAMPAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de Muñoz de Toro Pampas S.A., a la Asamblea General a celebrarse el 4 de junio de 2011, a las 10
horas, en la Sede Social de la Sociedad, situada en la Avenida Alicia Moreau de Justo 740, loft 212, C1107AAP Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas y Anexos, y el Informe del Auditor correspondientes al ejercicio económico Nº 9, iniciado el 1º de enero de 2010 y finalizado el 31 de diciembre de 2010.

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3º Consideración de la gestión y de los honorarios del Directorio.
4º Consideración del destino de los Resultados Acumulados y del Ejercicio.
5º Delegación en el Directorio de las facultades necesarias para llevar a cabo, a través de las personas que el mismo determine, todos los actos necesarios y/o convenientes a los fines de implementar las resoluciones adoptadas en el tratamiento de la presente Orden del Día. Se informa que copia del Orden del Día, de la Memoria y de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico Nº9, así como de la documentación a considerarse en la Asamblea General Ordinaria de Muñoz de Toro Pampas S.A., estará a disposición de los Señores Accionistas en la Sede Social. Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán depositar las acciones en la Sede Social en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17, hasta el 1 de junio de 2011 inclusive. En caso de no haberse reunido el quórum necesario a la hora prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después.
Fernando Carlos Muñoz de Toro, Presidente, designado por Acta de Asamblea del 18/8/2009
y Acta de Directorio del 18/8/2009.
Certificación emitida por: Adriana Elena Fraidenraij. NºRegistro: 1480. NºMatrícula: 3125.
Fecha: 09/05/2011. NºActa: 163. NºLibro: 30.
e. 16/05/2011 Nº57241/11 v. 20/05/2011

N

NAZCA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores accionistas de Nazca SA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 9 de junio de 2011 a las 16 horas en primera convocatoria y en segunda a las 17 horas, en Montevideo 604
5º piso CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de: A Documentación Art.
234 Inc 1º de la Ley de Sociedades por los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2007, 30 de junio de 2008, 30 de junio de 2009 y 30 de junio de 2010 y B Honorarios del Directorio.
3º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos.
4º Destino del saldo de las cuentas Ajuste de Capital y de los aportes irrevocables.
5º Según lo resuelto en el punto anterior, aumento de Capital Social.
6º Adecuación del estatuto a la Resolución IGJ 20/04 y 1/05, modificación de los artículos del estatuto que sea necesario a tal efecto.
7º Autorizaciones para proceder a la inscripción de las modificaciones en el Registro Público de Comercio.
8º Consideración del inicio de acciones de responsabilidad contra el Señor Presidente Osmar Pascual Cavuoti y la Directora Lila Iglesias en atención a los graves perjuicios que padece la Sociedad en la actualidad.
9º Consideración del inicio de acciones de responsabilidad contra el Señor Vicepresidente Dr. Mario Alberto Alfredo Serafica Martini en atención a los graves perjuicios que padece la Sociedad en la actualidad.
10 Consideracion del inicio de acciones judiciales contra la Sociedad Santa Salud S.A.
NOTA: Se fijan como domicilio para ejercer el derecho de información art. 67 LS y notificación art. 238 LC el de la calle Montevideo 604 5º piso CABA.
Autorizado Osmar Pascual Cavuoti por Asamblea General Ordinaria de fecha 15/8/07.
Presidente - Osmar Pascual Cavuoti Certificación emitida por: M. L. Almanza de Basavilbaso. NºRegistro: 78. NºMatrícula: 2650.
Fecha: 05/05/2011. NºActa: 21.
e. 11/05/2011 Nº53488/11 v. 17/05/2011

NEGOCIOS Y PARTICIPACIONES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Negocios y Participaciones S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de mayo de